证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-004 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2022年5月27日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、 定期存款和通知存款，以上资金额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起至 公司2022年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2022年4月28日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2022-015）。 公司于2023年5月22日召开了202 ...

关于中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 法律意见 德恒 01G20240035 号 致：中国科技出版传媒股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受中国科技出版传媒股份有限 公司（以下简称 "公司"）委托，指派添先进律师、付冉冉律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2024 年 1 月 15 日（星期一）召开的 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并 出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《中国科技出版传媒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-002 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席 了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的添先进、 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 642,800,283 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 81.3156 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | 比例 | 弃权 | | | --- | --- ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-003 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议暨选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1. 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定， 监事会选举张放先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第四届监事会任期届满之日止。张放先生简历如下： 1.中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2024 年 1 月 15 日公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新监事会 成员后，在北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅以现场方式召开，采 取现场投票方式进行表决。 2.本次会议通知以现场口头形式发出，全体监事同意豁免会议通知时间要 求。 3.本次会议应出席监事共计 3 人，实际出席监事共计 3 人。 4.本次会议推举张放先生主持。 5.会议的通知、召开、表决程序、出 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 证券代码：601858 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案（特别决议） 6 | | 议案二 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 7 | | 议案三 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 8 | | 议案四 | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案五 | 关于修订《公司关联交易管理和决策制度》的议案 10 | | 议案六 | 关于修订《公司高管人员业绩考核管理办法》的议案..11 | | 议案七 | 关于选举董事的议案 12 | | 议案八 | 关于选举监事的议案 13 | | 附件 | 1:《公司章程》 14 | | 附件 | 2:《公司股东大会议事规则》 66 | ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-001 中国科技出版传媒股份有限公司 关于控股股东参与转融通证券出借业务到期暨继续开展业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于前次转融通证券出借业务期限即将届满，为提高存量股权的经济价值， 出版集团拟在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，继续将其持有的部 分公司股份用于开展转融通证券出借业务，开展股份数量累计不超过 7,905,000 股，即不超过公司总股本的 1%。若在实施期间内，公司有增发、送股、资本公 积金转增股本、配股等股份变动事项，上述股份数量将相应进行调整。参与转融 通证券出借业务所涉及的公司股份不会因开展该业务发生所有权的转移。 鉴于转融通证券出借周期较短，为保证出借人业务的灵活性和收益率，在出 版集团转融通证券出借公司股份余额不超过上述 7,905,000 股时，公司将不再另 行公告。 本次出版集团开展转融通证券出借业务不会导致公司控制权发生变更，不会 对公司治理结构和持续经营产生重大影响。公司将根据相关 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 3 | | 第一节 | 董事会及其职权 3 | | 第二节 | 董事长 6 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 8 | | 第三章 | 董事会会议 9 | | 第一节 | 一般规定 9 | | 第二节 | 会议通知 10 | | 第三节 | 会议的召开 11 | | 第四节 | 会议表决和决议 15 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 19 | | 第六节 | 董事会其他工作程序 20 | | 第四章 | 附则 21 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《中国科 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 需有五年以上法律、会计等相关工作经验[5] - 36个月内有证券期货违法等情况不得担任[5][6] - 过往任职被提议解除职务未满12个月不得担任[6] - 直接或间接持股1%以上等相关人员不得担任[7] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 连任时间不得超过六年，满六年36个月内不得被提名[12] 履职与解除 - 连续两次未出席会议，董事会30日内提议解除职务[13] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[13][14] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意并披露[17] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[18] 委员会设置 - 审计等委员会成员中独立董事应过半数并担任召集人[20] - 审计委员会由会计专业独立董事任召集人[20] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及资料至少保存10年[22] - 专门委员会会议提前三日提供资料，资料保存10年[24] 履职保障 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[24] - 承担聘请专业机构等费用，给予津贴[27] 兼任与报告 - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[30] - 对重大事项出具独立意见并签字报告董事会[31] - 出现特定情形向证券交易所报告[32] - 向年度股东大会提交述职报告并披露[33] 制度说明 - “以上”含本数，“高于”等不含本数[35] - 制度经股东大会批准后实施[36] - 由董事会负责解释和修订[37]

关联方定义 - 具有直接或间接控制公司等情形之一的法人为关联法人，持有公司百分之五以上股份的法人属于关联法人[10] - 具有直接或间接持有公司百分之五以上股份等情形之一的自然人为关联自然人[11] 关联交易内容 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等事项[15] 资金使用限制 - 控股股东及其他关联人与公司经营性资金往来应严格限制占用公司资金，不得通过多种方式将资金提供给关联人使用[17] 决策程序 - 董事与董事会会议决议事项所涉及企业有关联关系时，不得行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足三人应提交股东大会审议[21] - 关联董事在董事会讨论和表决有关联关系事项时须回避，表决时不得参加且不计入法定人数[23] - 股东大会就关联交易事项表决时，关联股东应回避表决，其表决权不计入出席股东大会有表决权的股份总数[24] - 公司为关联人或持股5%以下股东提供担保，均需董事会审议后提交股东大会，关联股东回避表决[29] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（含）、与关联法人交易金额300万元以上（含）且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议[29] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需聘请中介评估或审计并提交股东大会审议[29] 交易金额计算 - 关联交易涉及“提供财务资助”“提供担保”“委托理财”等，按连续十二个月发生额累计计算，达标准分别适用对应规定[30] - 连续十二个月内同类关联交易按累计计算原则适用相关规定[36] 日常关联交易审议 - 首次发生日常关联交易，按交易金额提交董事会或股东大会审议，无具体金额提交股东大会[36] - 已审议通过的日常关联交易协议，主要条款变化或期满续签，按交易金额提交审议，无具体金额提交股东大会[36] - 年度日常关联交易可预计总金额提交审议，超预计金额重新提交[37] 免审议情况 - 四种关联交易可免予按关联交易程序审议[38] 定价原则 - 关联交易定价遵循市场价格原则，无市场价格按成本加成定价，两者皆无则参照评估价值协商定价[42] 监督与责任 - 独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[35] - 公司独立董事和独立财务顾问应对重大关联交易价格发表意见[42] - 董事会违反规定实施关联交易，监事会应责成改正，造成损失责任董事需赔偿，情节严重提请罢免[44] - 高级管理人员违反规定实施关联交易，董事会和监事会应责成改正，造成损失需赔偿，情节严重董事会应罢免[44] - 董事、监事和高级管理人员在关联交易中弄虚作假、营私舞弊，应被罢免职务，造成损失追究法律责任[44] 制度相关 - 本办法中“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[46] - 本制度经公司股东大会审议通过后生效[46] - 本制度的修改由公司董事会提请股东大会审议批准[47] - 本制度由董事会负责解释[48]