证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-009 安徽新华传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六 ...

安徽新华传媒股份有限公司 信息披露管理制度（修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）及其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公 司信息披露管理，保护公司及投资者的合法权益，本着公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券 及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息以及证券 监管部门要求或公司主动披露的信息； 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒 体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报 送证券监管部门备案； 本制度所称的"信息披露直通车"（以下简称直通车）， 是指公司按照规定，通过上海证券交易所（以下简称上交所） 信息披露系统自行登记和上传信息披露文件，并直接提交至 上交所网站（http://www.sse.com.cn）及其他符合中国证 券监督 ...

证券代码：601801 证券简称： 皖新传媒 公告编号：临 2024-008 安徽新华传媒股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正；追溯调整后，不会导致公司已披 露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）根据《企业会计准则第28号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报准 则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，就中国证券监督管理委员会安徽监管 局（以下简称安徽证监局）现场检查中发现的会计差错事项进行更正，涉及2020年度和2021 年度合并财务报表。具体情况公告如下： 一、概述 （一）会计差错更正的原因 公司于近日收到安徽证监局出具的《关于对安徽新华传媒股份有限公司采取出具警示函行 政监管措施的决定》（〔2023〕71 号）（以下简称决定书），根据决定书相关内容，公司 2020 年度和 2021 年度财务 ...

2020 年度和 2021 年度会计差错更正 专项说明的鉴证报告 安徽新华传媒股份有限公司 容诚专字[2024] 230Z0048 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽新华传媒股份有限公司 2020 年度和 2021 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告 容诚专字[2024] 230Z0048 号 安徽新华传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒） 管理层编制的 2020 年度和 2021 年度会计差错更正专项说明（以下简称专项说明） 执行了合理保证的鉴证业务。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供皖新传媒披露会计差错更正相关信息之目的使用，不得用作 任何其他目的。 二、管理层的责任 按照《企业会计准则第 28 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-006 关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金 管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2022年11月27日召开第四届董事会第十一次（临时）会议及第四届监 事会第十一次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用不超过人民币24.30亿元的非公开发行股票闲置募 集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权 额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司在规定授权期限内进行现金管理， 重要内容提示： ●本次现金管理产品种类：安全性高、流动性强的保本型现金管理产品（包 括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 ●本次现金管理额度：不超过人民币20亿元的暂时闲置的非公开发行股票募 集资金，在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，资金可 以循环滚动使用。 安徽新华传媒股份有限公司 ●本次现金管理履行的审议程序：安徽 ...

一、变更募集资金投资项目的概述 2023 年 11 月 17 日，公司于召开第四届董事会第二十一次（临时）会议及 第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于变更非公开发行股票募 集资金投资项目的议案》。公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目（ "智能 学习全媒体平台"项目及"智慧书城运营平台"项目）尚未投资使用的 198,670.08 万元（占非公开发行股票募集资金总额的 99.34%）募集资金以及累计收益合计 约 242,883.91 万元(截至 2023 年 11 月 16 日)变更投资于"数字科学普及项目""产 教智融平台项目""数字化书店建设项目""供应链智慧物流园项目""智游游戏 平台项目"及"永久性补充流动资金"。该议案需提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。具体内容详见《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项 目的公告》（临 2023-043）。 国金证券股份有限公司关于 安徽新华传媒股份有限公司对变更非公开发行股票募集资金 投资项目进行调整的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为安徽 新华传媒股份有限公司（以下简称"皖新传媒"或"公司" ...

国金证券股份有限公司关于 安徽新华传媒股份有限公司使用非公开发行股票 募集资金向关联方购买资产的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为安徽 新华传媒股份有限公司（以下简称"皖新传媒"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，对皖新传媒使用非公开发行股票募集资金向关联方购 买资产的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 为满足未来经营发展的需要，公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审 议通过《公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的议案》,非 公开发行股票募集资金投资项目变更为"数字科学普及项目""产教智融平台项 目""数字化书店建设项目""供应链智慧物流园项目"。公司拟使用变更后项目 "数字化书店建设项目"的非公开发行股票募集资金向关联方亳州华仑国际文化 投资有限公司（简称"亳州华仑"）购买亳州市经济开发区伊顿庄 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-001 安徽新华传媒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带任。 重要内容提示： 公司分别于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议 和 2023 年 12 月 5 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式以不超过 8.5 元/股进行股份回购，回购的股份将用于注销并 减少公司注册资本。回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），具体回购资金总额以实际回购金额为准，回购期限自公司股东大会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，同时公司董事会提请股东大会授权公 司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜。本次回购股份事项具体内容 详见公司于 2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站 （ ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014625 分 类 发布机构 发文日期 1703725414000 名 称 关于对邓琼采取出具警示函行政监管措施的决定 按照《上市公司信息披露管理办法》第五十二条规定,现对你采取出具警示函的行政监管措施,并将相关违规行为记 入诚信档案。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可 以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。 安徽证监局 2023年12月25日 【打印】 【关闭窗口】 关于对邓琼采取出具警示函行政监管措施的决定 邓琼: 经查,安徽新华传媒股份有限公司与部分客户开展的相关业务，收入确认不符合企业会计准则规定,导致公司2020年 年度财务报告虚增营业收入19,197.16万元,占当年营业总收入的比例为2.22%，2021年年度财务报告虚增营业收入 1,772.22万元，占当年营业总收入的比例为0.18%。公司还存在内控制度不完善、财务管理不规范等问题。上述行为违 反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款，《上市公司治理准则》 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014633 分 类 名 称 关于对安徽新华传媒股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定 安徽证监局 2023年12月25日 【打印】 【关闭窗口】 发布机构 发文日期 1703726682000 按照《上市公司信息披露管理办法》第五十二条规定,现对你公司采取出具警示函的行政监管措施,并将相关违规行 为记入诚信档案。 你公司应充分吸取教训,采取有效措施完善公司内部控制,提高财务核算水平和规范运作水平。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可 以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。 文 号 中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书〔2023〕71号 主 题 词 关于对安徽新华传媒股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定 安徽新华传媒股份有限公司: 经查,你公司与部分客户开展的相关业务，收入确认不符合企业会计准则规定,导致你公司2020年年度财务报告虚增 营业收入19,197.16万元,占当年营业总收入的比例为2.22 ...