行业整体业绩表现 - 2025年上半年28家出版上市公司总营收651.92亿元同比下降7.9% 归母净利润82.24亿元同比增长9.29% 扣非净利润72.57亿元同比增长2.54% [1] - 19家公司营收下滑（去年同期12家） 9家公司归母净利润下滑（去年同期17家） 12家公司营收利润双降（去年同期7家） [1] - 营收超50亿元公司减少至5家：凤凰传媒（71.13亿元）、中南传媒（63.35亿元）、新华文轩（55.27亿元）、浙版传媒（50.93亿元）、山东出版（50.10亿元） 皖新传媒和中文传媒跌出该阵营 [2] 头部企业盈利格局 - 归母净利润超10亿元公司增至2家：凤凰传媒（15.86亿元）和中南传媒（10.17亿元） 后者首次进入10亿阵营 [2] - 5-10亿元净利润阵营6家：新华文轩（8.57亿元）、长江传媒（6.85亿元）、皖新传媒（6.78亿元）、浙版传媒（6.76亿元）、山东出版（6.70亿元）、中原传媒（5.32亿元） 除山东出版外均实现15%以上增长 [2] - 扣非净利润领先企业：凤凰传媒（15.14亿元）断档领先 中南传媒（9.95亿元）、新华文轩（8.47亿元）等7家紧随其后 13家企业中10家保持10%以上增长 [3] 细分板块分化特征 - 综合出版企业（13家）仅1家营收增长 但10家利润增长 教育教辅出版发行成为核心利润来源：凤凰新华书店贡献9.89亿元 湖南新华书店贡献6.99亿元 四川教育出版社贡献1.74亿元 [5] - 纯出版企业（4家）呈现分化：中国科传和中信出版利润大幅增长 时代出版因印刷物资贸易下降营收下滑16.2% [6] - 民营出版企业（6家）冰火两重天：天舟文化归母净利润同比增长170.93% 果麦文化增长80.38% 而新经典和读客文化利润下滑超40% [9] - 数字出版企业表现低迷：掌阅科技亏损1.60亿元（同比降235.68%） 中文在线亏损2.26亿元（同比降50.84%） 尽管营收均增长超10% [10] 政策与转型驱动因素 - 文化企业所得税免征政策（2024-2027年）直接推动利润增长：中原传媒净利润增长50.39% 浙版传媒增长33.50% 读者传媒增长12.67% [7] - 教辅征订政策变革冲击业绩：中文传媒因江西教辅征订方式变动导致营收下降35.56% 净利润下降56.75% [12] - 数字化转型成效显著：中南传媒"贝壳网"用户852万人 "湘教智慧云"访问量超3900万次 长江传媒通过数字化转型实现净利润增长29% [13][15] - 线上销售占比提升：新华文轩、浙版数媒等公司线上销售占比达50% 行业销售费用平均下降10% [14] 创新投入与资本运作 - 行业研发投入严重不足：28家企业研发费用合计3.5亿元 仅占总营收0.54% 平均每家公司1200万元 [15] - 现金管理成为普遍策略：28家公司现金及等价物总额581亿元 读者传媒、时代出版、中国出版等多家公司动用数亿资金购买理财产品 [17] - 跨界业务拓展加速：天舟文化游戏业务净利润增长317.77% 浙版传媒短剧播放量超1亿 中文在线IP衍生开发产品增加46.43% [14]

公司财务与业务结构 - 公司2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月28日经董事会会议审议 [1] - 2024年营业收入构成中一般图书销售占比40.62% 供应链及物流服务业务占比36.94% 教材销售占比15.45% 其他业务占比3.49% 多媒体业务占比1.67% [1] 行业动态 - 下半年国内首个A级车展在西南地区开幕 涉及近120个品牌和1600辆车 新能源领域竞争格局可能发生变化 [1]

公司治理与审计安排 - 皖新传媒拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构 [2] - 公司同时续聘该事务所为2025年度内部控制审计机构 [2] - 该决议于8月29日晚间通过公告形式正式披露 [2]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] - 股东大会将审议修订《股东会议事规则》的议案 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入45.93亿元 同比下降11.9% [1] - 归属母公司股东净利润6.78亿元 同比增长17.19% [1] - 基本每股收益0.35元 [1]

会议信息 - 公司第四届董事会第四十次会议于2025年8月28日召开，7位董事全到[1] 议案审议 - 《公司2025年半年度报告全文及摘要》等多个议案表决通过[2][5][6][7][8][10] - 部分议案尚需提请股东大会审议批准[6][7][8]

关联方定义 - 控股子公司指持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员当选或能实际控制的公司[3] - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联信息管理 - 关联方信息档案至少每半年更新一次[12] - 独立董事至少每半年查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况[15] - 公司每年至少对关联交易进行一次专项审计[15] 关联交易审批 - 与关联自然人非担保交易30 - 3000万元或占净资产0.5% - 5%，董事会审议批准并披露[18] - 与关联法人非担保交易300 - 3000万元或占净资产0.5% - 5%，董事会审议批准并披露[18] - 与关联人非担保交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上，董事会通过后提交股东会审议[18] - 公司为关联人提供担保，非关联董事特定审议并提交股东会审议[20] - 公司向关联参股公司提供财务资助，非关联董事特定审议并提交股东会审议[22] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决[23] - 股东会审议关联交易，部分股东回避表决[24] 关联交易定价 - 关联交易定价可参考政府定价等，还可采用成本加成法等[27][28] 关联交易披露 - 公司与关联人进行关联交易，以临时公告形式披露并提交文件[31] - 公司应在年报和半年报重要事项中披露重大关联交易[32] - 披露日常关联交易含交易金额及占比等[32] - 披露与资产收购和出售相关重大关联交易含资产账面价值等[33] - 披露与关联人共同对外投资关联交易含被投资企业注册资本等[33] - 公司与关联人存在债权债务往来等事项应披露形成原因及影响[34] 制度相关 - 制度未尽事宜或抵触按国家法律等规定执行[36] - 制度由董事会制定、解释、修订，股东会审议通过生效实施[36]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 6种情形下公司需在事实发生日起两个月内召开临时股东会[4] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 持股10%以上普通股股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 审计委员会或股东自行召集股东会，需书面通知董事会并向上交所备案，决议公告前持股不低于10%[8][11] 提案与通知 - 持股1%以上普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消提案，否则提前2个工作日公告原因[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[16] 表决制度 - 单一股东及其一致行动人持股30%以上或选举2名以上独立董事时，选举董事采用累积投票制[21] 决议通过条件 - 公司1年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[24] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[25] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[25] 股份表决权 - 股东违规买入股份，超规定比例部分36个月内不得行使表决权[20] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持股1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[20] 决议公告与记录 - 股东会决议公告应列明出席人员及持股比例等内容[42] - 会议记录应记载多项内容，相关人员需签名保证真实准确完整[26][44] 资料保存与实施 - 股东会相关资料保存期限不少于10年[27] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[27] - 公司回购普通股等情况，股东会回购决议需经出席会议普通股股东所持表决权三分之二以上通过[27] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[28] 规则说明 - 本规则所称公告等指在符合条件媒体和上交所网站公布信息[30] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[30] - 本规则由董事会负责制定、解释和修订，自股东会审议通过之日起生效实施[31]

公司基本信息 - 2010年1月18日公司在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币195,793.1237万元[7] - 公司股份总数为195,793.1237万股，全部为普通股，每股面值1元[16] 股权结构 - 公司设立时安徽新华发行（集团）控股有限公司持股69,608万股，占总股本87.01%[15] - 公司设立时四川新华文轩连锁股份有限公司持股6,232万股，占总股本7.79%[15] - 公司设立时安徽出版集团有限责任公司等4家公司均持股1,040万股，各占总股本1.30%[15] - 国有股东安徽新华发行（集团）控股有限公司将9,959,522股发行人股份转由全国社会保障基金理事会持有[16] - 国有股东安徽出版集团有限责任公司将148,803股发行人股份转由全国社会保障基金理事会持有[16] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票或证券买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司，公司董事会收回[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[39] - 董事人数不足6人等情形下，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[39] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司召开临时股东会[39] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司召开临时股东会[39] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工董事1人，设董事长1人，副董事长2 - 3人[75] - 董事会每年至少召开两次定期会议[79] - 董事会会议需提前10日书面通知全体董事，临时会议提前3日通知[80] 独立董事与审计委员会 - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[84] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[90][91] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[91] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[104] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[104] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[104] 其他 - 专职党务工作人员按不低于职工总数1%配备[104][64] - 党建工作经费按企业上年度职工工资总额1%比例安排[105][64] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[108] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[114]

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2025-037 安徽新华传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称天健事务所） （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241人 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356人 | | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | | | | 2024年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 29.69亿元 | | | | | 审计业务收入 | 25.63亿元 | | | ...