安徽新华传媒股份有限公司 董事离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规 定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离 职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经 营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法 权益。 1 第二章 离职情形与程序 第一章 总则 第一条 为规范安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、 被解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。 ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽新华传媒股份有限公司（以下简 称公司）董事及高级管理人员薪酬与绩效管理，建立与现代企 业制度相适应的激励约束机制，激励公司董事及高级管理人员 积极参与决策、管理与监督，提高公司经营效益与管理水平， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事及高级管理人员，具体适用 于以下人员： （一）董事，包括公司非独立董事（含职工代表董事）、独 立董事； （二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第三条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循的原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与 外部薪酬水平相符； （二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、 承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的 目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放 与考核挂钩、与奖惩挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事 ...

募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐人[7] 与商业银行协议 - 商业银行3次未及时向保荐人出具对账单或未配合查询调查专户资料，公司可终止协议并注销专户[7] 募投项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应重新论证项目可行性等[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应重新论证项目[10] 资金置换与使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内可实施置换[13] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超12个月[13] - 公司以暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不超12个月[14] 节余资金处理 - 单个募投项目完成后，节余募集资金（含利息收入）低于100万用于其他募投项目需经审议[15] - 单个募投项目节余募集资金用于非募投项目应参照变更募投项目履行程序及披露义务[16] - 募投项目完成后，节余募集资金占净额10%以上需股东会审议通过，低于500万或低于净额5%可免程序[16] 超募资金使用 - 超募资金应用于在建及新项目、回购股份，使用需董事会决议、保荐人意见并股东会审议[17] 募集资金用途变更 - 公司改变募集资金用途需董事会决议、保荐人意见并股东会审议，部分情况除外[20] 募投项目变更与转让 - 拟变更募投项目需公告原项目情况、新项目情况等内容[21] - 变更后的募投项目应投资于主营业务[21] - 拟对外转让或置换募投项目需公告原因、已使用金额等内容[23] 资金使用管理 - 公司财务部门对募集资金使用设台账，内审机构至少每半年检查一次[24] 项目进展核查 - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制披露《募集资金专项报告》[25] - 保荐人至少每半年现场核查，年度结束出具专项核查报告[25]

制度制定与生效 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度，由董事会负责制定、解释和修订，自审议通过之日起生效实施[2][13] 披露规则 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露，商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[4] - 暂缓、豁免披露商业秘密后出现特定情形应及时披露[4] - 定期和临时报告涉国家、商业秘密可特定方式豁免披露[5] - 暂缓披露临时报告或内容，原因消除后应及时披露[5] 操作流程 - 决定暂缓、豁免披露需填表格，由董事会秘书登记，董事长签字确认，资料保管十年[8] - 暂缓、豁免披露信息内部审核流程含提交申请、审核、审批等步骤[9] - 公司应在年报、半年报、季报公告后十日内报送登记材料[10] 披露方式与类型 - 豁免和暂缓披露方式包括临时报告、定期报告有关内容等[16][18] - 豁免和暂缓披露信息所属文件有年度、半年度等报告及临时报告[16][18] - 豁免和暂缓披露信息类型包括重大交易、日常交易等[16][18] 其他要求 - 公司应审慎确定暂缓、豁免事项，不符条件应及时披露[7] - 需确认是否完成内部审核及信息是否已通过其他方式公开[16][18] - 有信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表，知情人需签署保密承诺函[21][26]

安徽新华传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）法人治理结构，规范董事会的组织和行为，提高董事 会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号—— 规范运作》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执 行股东会决议，维护公司和全体股东利益，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应在《公司法》等相关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权，公 平对待所有股东。董事会行使其职权，应通过召开董事会会 议审议，并形成董事会决议后进行。 第二章 董事会的组成与职责 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名、独立董事 3 名，且独立董事中至少包括 1 名会计专业人 士。 1 董事会设董事长 1 名，设副董事长 2-3 名，董事长、副 董事长以公司全体董事过半数同意在董事中选举产生。 ...

板块整体表现 - 出版板块整体下跌0.43%，跑输上证指数（上涨0.37%）和深证成指（上涨0.99%）[1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌[1][2] 领涨个股表现 - ST华闻涨幅居首达4.86%，收盘价2.59元，成交额1.00亿元[1] - 中国科传上涨2.23%至21.53元，成交额7.47亿元，为板块最高[1] - 中信出版上涨1.90%至33.21元，时代出版上涨1.81%至8.98元[1] 领跌个股表现 - 内蒙新华跌幅最大达6.44%，收盘价14.09元，成交额3.14亿元[2] - 中原传媒下跌4.62%至13.02元，中文在线下跌3.25%至30.09元，成交额21.91亿元为板块最高[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2.6亿元，游资资金净流出5820.85万元[2] - 散户资金净流入3.19亿元，显示散户与机构资金流向出现分化[2]

合同签署 - 公司与安徽省教育厅签订2024年秋季至2027年春季义务教育阶段免费教材政府采购合同 其中2025年秋季至2026年春季为续签合同 [1] - 合同金额为人民币8.1772亿元 统一费率为98% [1] - 服务期限覆盖2024年秋季至2027年春季 其中2025年秋季至2026年春季为具体续签时段 [1] 财务影响 - 合同将对公司2024至2027年度收入产生积极影响 [1] - 合同将对公司2024至2027年度利润产生积极影响 [1]

合同基本信息 - 公司与安徽省教育厅续签2025年秋季至2026年春季义务教育阶段免费教材政府采购合同 [1] - 合同通过单一来源采购方式签订 遵循政府采购法及民法典等法律法规 [1] 合同对方信息 - 合同买方为安徽省教育厅 系安徽省人民政府组成部门 负责全省教育政策规划及义务教育均衡发展等工作 [2] 服务内容与要求 - 服务名称为"安徽省2024年秋季至2027年春季义务教育阶段免费教材政府采购" [3] - 配送范围覆盖安徽省所有市、县（市、区）每所学校指定地点 [4] - 要求每学期开学前5天完成教材发行 确保"课前到书 人手一册" [5] - 总服务期限为2024年秋季至2027年春季 本次续签合同覆盖2025年秋季至2026年春季 [5] - 采购品种包括义务教育国家课程教学用书目录所有品种 含特殊教育及循环教材 [5] - 循环教材采购量控制在应享受学籍数的50%左右 新教材首次使用按100%配齐 [5] - 发行对象为安徽省所有义务教育阶段在籍在校学生 [6] 财务条款 - 合同统一费率为98% [7] - 年度预算总金额为81,772万元人民币 [7] - 实际结算金额按验收册数×定价×中标折扣率计算 [7] - 合同按年续签且折扣率保持不变 [7] 履约与付款 - 服务需在合同生效后365日内完成并由买方验收 [8] - 付款按学期支付 春季款于6月底前支付 秋季款于12月底前支付 [9] - 付款需凭符合要求的发票及县区教育主管部门出具的验收单 [9] 业务影响 - 该合同确保公司主营业务收入稳定性 [10] - 将对2024至2027年度收入和利润产生积极影响 [10] 履约保障 - 合同双方均具备良好履约能力 无重大市场、政策或法律风险 [11]

核心观点 - 皖新传媒与安徽省教育厅签订2025年秋季至2026年春季义务教育免费教材政府采购续签合同 统一费率98% 年度预算总金额8.1772亿元 预计对2024至2027年度收入和利润产生积极影响 [1][2][3] 合同交易概述 - 安徽省教育厅通过单一来源采购方式将项目授予皖新传媒 采购过程经评审小组评审 合同遵循平等自愿公平原则签订 [2] 合同对方信息 - 合同对方为安徽省教育厅 作为安徽省人民政府组成部门 负责贯彻国家教育方针 拟订教育规划 统筹管理各级各类教育 [2] 服务内容与范围 - 服务名称为安徽省2024年秋季至2027年春季义务教育阶段免费教材政府采购 覆盖安徽省所有市县区每所学校指定地点 发行范围包括全省义务教育阶段在籍在校学生 [2] - 需在每学期开学前5天完成教材发行 采购品种列入教育厅目录 部分为循环教材 本次合同服务期限为2025年秋季至2026年春季 [2] 合同金额与结算 - 合同统一费率为98% 年度预算总金额8.1772亿元 合同款按实际发生金额据实结算 付款按学期支付 供货完毕后一次性付款 [2] - 春季款项于6月底前支付 秋季款项于12月底前支付 付款前需提供符合要求的发票 [2] 服务期限与验收 - 卖方需在合同生效后365日内完成服务 由买方验收 免费教材发放完毕后经相关部门验收审核确定实际采购数量 [2] 对公司影响 - 继续作为项目供应商确保公司主营业务收入稳定性 对2024至2027年度收入和利润产生积极影响 [3] - 合同双方履约能力良好 无不可预见的重大市场政策和法律风险 [3]

项目中标与合同签订 - 公司于2024年7月17日收到安徽省政府采购中心下发的《成交通知书》 确认为安徽省2024年秋季至2027年春季义务教育阶段免费教材政府采购项目成交供应商 [1] - 公司与安徽省教育厅签订《安徽省2024年秋季至2027年春季义务教育阶段免费教材政府采购合同》 具体包括2024年秋季至2027年春季周期及2025年秋季-2026年春季续签合同 [1] - 采购通过单一来源采购方式经采购小组评审授予 合同依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律规定签订 [2] 经营与财务影响 - 公司继续作为安徽省义务教育阶段免费教材政府采购供应商 确保主营业务收入稳定性 [2] - 该项目将对公司2024至2027年度收入和利润产生积极影响 [2]