会计师事务所聘请议案 - 代表1/10以上表决权的股东可向董事会提聘请议案[7] - 过半数独立董事或1/3以上董事可向董事会提聘请议案[7] 选聘规则 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含）需说明情况[11] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超8年，最长不超10年[13] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后，连续5年不得参与[13] - 选聘等文件资料保存至少10年[13] 改聘规定 - 改聘需在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] - 定期报告审计期间不得改聘，除非规定情形[17] 信息披露 - 应在年度报告中披露事务所等服务年限、审计费用等信息[21] 履职监督 - 审计委员会至少每年提交对事务所履职及自身监督情况报告[21][20] 特殊情况处理 - 事务所主动终止需提前三个月书面告知[17] - 关注事务所近3年执业质量及审计项目调查情况[23] - 关注审计费用变动及选聘成交价情况[23] - 未按要求轮换人员需关注[23] - 审核改聘议案应约见前后任事务所并评价[17] - 董事会通过改聘议案后提交股东大会并通知事务所[17]

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1183 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽新华传媒股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1183 号 安徽新华传媒股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒）董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供皖新传媒年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-032 安徽新华传媒股份有限公司 关于制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《公司独立董事管理办法》 | 制定 | 是 | | 3 | 《公司对外捐赠管理办法》 | 修订 | 是 | | 4 | 《公司会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 5 | 《公司独立董事专门会议工作细则》 | 制定 | 否 | | 6 | 《公司重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 7 | 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | | 8 | 《公司外派监事管理办法》 | 制定 | 否 | | 9 | 《公司董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 10 | 《公司董事会战略发展委员会工作细则》 | ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 容诚所2022年度收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券期货业务收入135168.13万元[2] - 2022年容诚所A股上市公司年报审计客户366家，审计收费42888.06万元，同行业上市公司审计客户5家[2] 决策流程 - 2023年4月相关会议审议通过续聘容诚所议案，5月股东大会通过[3][5] - 2024年4月审计委员会审议通过公司2023年相关报告并同意提交董事会[5] 财务评价 - 容诚所认为公司财务报表公允，公司保持有效财务报告内部控制[4]

薪酬确认 - 2024年4月16日董事会审议通过确认董高2023年度薪酬议案，待股东大会审议[3] - 2024年4月16日监事会审议通过确认监事2023年度薪酬议案，待股东大会审议[5] 人员薪酬 - 副董事长张克文2023年度薪酬70.97万元[4] - 董事丁勇2023年度薪酬21.18万元[4] - 董事肖晓英2023年度薪酬48.93万元[4] - 原董事郑赤燕2023年离职，当年薪酬61.99万元[4] - 监事会主席盛大文2023年度薪酬73.04万元[6] - 监事韦薇2023年度薪酬55.15万元[6] - 监事马常好2023年度薪酬35.75万元[7] - 监事束学林2023年度薪酬32.47万元[7]

安徽新华传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(胡泳） 作为安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023年，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等相关规定和要求，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥自身的专业优势，审慎 行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，努力维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我在2023年度的履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第四届董事会独立董事，基本情况如下： 现任北京大学新闻与传播学院教授，博士生导师；中国信息经济学会学术委 员会委员；"信息社会50人论坛"成员；北京大学汇丰商学院学术委员会委员； 中华互联网研究年会（Chinese Internet Research Conference）指导委员会委 员。现任公司第四届董事会独立董事。 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独 立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控 ...

教材业务 - 2023年教材销售码洋202,847.64万元，增长率2.17%[3] - 教材营业收入175,087.21万元，增长率2.43%[3] - 教材营业成本130,893.44万元，增长率 - 1.87%[3] - 教材毛利率25.24%，增加3.27个百分点[3] 一般图书及音像制品业务 - 2023年销售码洋595,144.14万元，增长率6.65%[3] - 营业收入451,852.06万元，增长率6.57%[3] - 营业成本295,708.70万元，增长率7.58%[3] - 毛利率34.56%，减少0.61个百分点[3]

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-021 安徽新华传媒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 截至 2024 年 3 月 31 日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）通过 集中竞价交易方式已累计回购股份 31,273,500 股，已回购股份占公司总股本的 比例为 1.57%，购买的最高价为 8.40 元/股、最低价为 5.25 元/股，已支付的总 金额为 203,933,179.98 元(不含印花税、交易佣金等费用)。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议 和 2023 年 12 月 5 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式以不超过 8.5 元/股进行股份回购，回购的股份将用于注销并 减少公司注册资本。回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），具体回购资金总额以实际回购金额为准，回购期限自公司股东大会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内， ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-020 安徽新华传媒股份有限公司 关于收到控股股东 2023 年度利润分配预案 提议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 3 月 29 日 收到公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司（以下简称控股股东）出 具的《2023 年度利润分配预案的提议》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案提议情况 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 更好地回报投资者，与全体股东共享公司经营发展成果，提高股东回报，增强投 资者信心，基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的高度认可，结合公 司战略规划、经营情况、财务状况等因素，公司控股股东提议：2023 年度现金 分红比例不低于 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 68%，不送红股，不以 资本公积金转增股本。控股股东提请公司董事会就本项提议予以研究，拟定 2023 年度利润分配预案报董事会、股东大会审议确 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-018 安徽新华传媒股份有限公司 关于公司向关联方租赁物业的进展公告 截至本公告日，皖新租赁已完成中信皖新阅嘉专项计划全部份额的转让登记 手续，不再持有中信皖新阅嘉专项计划下资产权益，上述份额受让方与公司、公 司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债 务、人员等关联关系。 上述全部份额转让完成后，中信皖新阅嘉专项计划下的 8 家项目公司与公司 不存在关联关系，公司下属公司与 8 家项目公司之间的租赁业务不属于关联交易， 上述事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 11 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 1 月 12 日召开第四 届董事会第十二次（临时）会议和第四届监事会第十二次（临时）会议，审议通 过了《关于确认公司向关联方租赁物业的议案》。公司于 2016 年实施创新型资产 运作 ...