证券代码：601801 证券简称： 皖新传媒 公告编号：临 2024-025 安徽新华传媒股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易事项经安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二 十五次会议和第四届监事会第二十一次会议通过，无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常经营性关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事 会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过《公司关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事张克文先生及袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董 事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。 在董事会审议该事项之前，公司的管理层已向第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第 二次会议提交了有关资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就 ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）法人治理结构，规范董事会的组织和行为，提高董事 会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》、公司章程及其他有关法律、法规，制定 本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责， 执行股东大会决议，维护公司和全体股东利益，负责公司发 展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应在《公司法》等相关法律、法规和规 范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使职权，公平对 待所有股东。董事会行使其职权，应通过召开董事会会议审 议，并形成董事会决议后进行。 第二章 董事会的组成与职责 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名、独立董事 3 名，且独立董事中至少包括 1 名会计专业人 士。 1 / 13 董事会设董事长 1 名，设副董事长 2-3 名，董事长、副 董 ...

会议与决策 - 2023年独立董事应参加董事会11次，亲自出席11次，通讯参加11次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会1次[3] - 2023年公司召开7次审计委员会会议、2次提名委员会会议、2次战略发展委员会会议[4] 议案审议 - 2023年1月12日对租赁物业议案出具事前审查意见并发表同意独立意见[9] - 2023年4月20日对日常关联交易预计议案出具事前审查意见并发表同意独立意见[9] - 2023年11月17日对购买资产议案出具事前审查意见并发表同意独立意见[9] - 2023年4月20日和8月24日审议通过会计政策变更议案[12] - 2023年4月20日和8月24日审议通过募集资金存放与使用情况专项报告[13] - 2023年2月17日审议通过使用首发闲置募集资金进行现金管理议案[13] - 2023年11月17日审议通过变更非公开发行股票募集资金投资项目议案[14] - 2023年4月20日通过计提资产减值准备的议案[25] 公司运营 - 2023年公司无对外担保行为，无控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[11] - 公司2022年度利润分配预案兼顾可持续发展与投资者回报，经股东大会审议通过[17] - 报告期内公司增补一名董事并聘任高级管理人员，提名、聘任合规，薪酬审核通过[19] - 2023年11月17日公司通过回购股份方案，资金总额2 - 4亿元，经临时股东大会审议通过[20][21] 其他情况 - 报告期内公司及股东无违反承诺履行情况[22] - 报告期内公司严格履行信息披露义务[23] - 报告期内公司完善内部控制制度，加强执行和落实[24] - 报告期内公司董事会及下属专门委员会运作规范[26][28] - 2023年度未提议召开临时股东大会及董事会会议等，审阅并签署定期报告确认意见[29] - 独立董事2023年履职尽责，2024年将继续为公司发展和股东权益努力[30]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 主任委员为会计专业独立董事，由全体委员过半数选举产生[5] 选举与任期 - 独立董事问题致比例不符或缺专业人士，六十日内补选[6] - 成员任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数同意通过[13][14] - 会议档案保存不少于十年[15] 职责与流程 - 职责含监督审计、审核财务、监督内控等[9] - 披露财报经全体成员过半数同意提交董事会[10] 内部审计部门 - 向审计委员会负责并报告工作，为其办事机构[7]

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-022 安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况： (一) 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十五 次会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定。 （二）公司于 2024 年 4 月 3 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召 开本次会议的通知。 （三）公司于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式在皖新文化广场 49 楼会 议室召开本次会议。 （四）本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 （五）本次会议由副董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况： （一）《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提请股东大会审议批准。 （二）《公司 2023 年度总经理工作 ...

安徽新华传媒股份有限公司 外派监事管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽新华传媒股份有限公司（以 下简称公司）法人治理结构，加强对公司外派监事的科学有 效管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等相关法律法规以及公司章程的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本办法适用于公司向所属全资、控股或参股子 公司（以下简称派驻企业）委派的外派监事管理。 第三条 外派监事原则从公司总部职能部门选派，不在 派驻企业兼任经营管理职位。 第四条 外派监事作为派驻企业内部监督机构的特定人 员，独立行使监督权，对派驻企业经营活动全过程进行监督， 确保国有资产安全和保值增值，促进企业健康可持续发展。 第二章 外派监事任职条件 第五条 外派监事任职条件： 1.自觉遵守国家法律、行政法规、规章和公司章程，诚 实守信，忠实履行职责，维护公司利益，具有高度责任感和 敬业精神; 1 2.具备贯彻执行公司战略和部署的能力，熟悉公司和派 驻企业经营管理业务，具有履行岗位职责所必须的专业知 识; 3.身体健康，有足够的精力和能力履行职责，具备分析、 归纳、提炼的能力，能对派驻企业的工作进行客观评价; 4.具有较 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-034 安徽新华传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

会议与议案 - 2023年参加11次董事会和2次股东大会，对议案均投赞成票[4] - 召集7次审计委员会会议，出席1次薪酬与考核委员会会议、2次战略发展委员会会议[5] - 2023年多次对关联交易、会计政策变更等议案发表意见或审议通过[11][12][14][15][16] 资金与财务 - 2023年11月17日通过股份回购方案，资金总额2 - 4亿元[22][23] - 2023年4月20日通过计提资产减值准备议案[28] 其他事项 - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[18] - 报告期内增补一名董事并聘任高级管理人员[21] - 报告期内公司及股东无违反承诺履行情况[24]

安徽新华传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全安徽新华传媒股份有限公司（以下 简称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，特制 定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程下设 的专门工作机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事两名。薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一 1 / 6 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

安徽新华传媒股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在安徽新华传媒股份有限 公司（以下简称公司）治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》以及公司章程等规定，结合公司实际情况， 制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董 事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意： 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 / 4 第二章 职责权限 ...