会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1018人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为56082678股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为7.0562%[4] - 在任董事9人、监事5人全部出席[9] 投票情况 - A股同意、反对、弃权票数及比例分别为49872614（88.9269%）、5820364（10.3781%）、389700（0.6950%）[8] - 5%以下股东同意、反对、弃权票数及比例分别为41562614（87.0008%）、5820364（12.1834%）、389700（0.8158%）[8]

上海段和段（宁波）律师事务所 关于宁波建工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见 如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 上海段和段（宁波）律师事务所 关于宁波建工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波建工股份有限公司 上海段和段（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波 建工股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波建工"）的委托，就 公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等相关法律、法规和规范性文件以及《宁波建工股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，本所指派窦鹤年、黄晓泽律 师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 并出具本法律意见书 ...

业绩说明会信息 - 2024年10月30日15:00 - 16:00举行半年度暨三季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 2024年10月23日至29日16:00前可预征集提问[3] - 参加人员有总经理徐文卫、财务总监吴植勇等[5] 联系方式 - 联系人是公司证券与投资部[7] - 联系电话0574 - 87066873，邮箱nbjg601789@163.com [7]

业绩总结 - 2024年7 - 9月新签合同359个，金额约42.13亿元，同比降5.72%[2] - 2024年7 - 9月房屋建设新签合同金额同比增35.21%[2] - 2024年7 - 9月基建等工程新签合同金额同比下降[2] - 截止2024年9月累计新签合同金额同比增12.93%[2] 新签项目 - 2024年7 - 9月多家子公司签订大额项目合同[4]

二〇二四年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月十六日 1 目 录 一、宁波建工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 二、宁波建工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议 案： （一）关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议 案。 2 宁波建工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议开始时间：2024 年 10 月 16 日下午 14:30 召开地点：宁波市鄞州区首南街道前河南路 469 号 B 座 23 楼公司会议 室。 主持人：公司董事长 一、会议签到，发放会议资料 二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始 三、会议审议下列议案： （一）关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议 案。 四、推举计票人、监票人 五、对大会议案进行投票表决 六、收集表决票并计票，宣布表决结果 七、宣读股东大会决议 八、律师发表见证意见 九、宣布股东大会闭幕 宁波建工股份有限公司 二、原承诺具体内容 交投集团 2019 年出具的《关于避免同业竞争的承诺函》内容如下： 2024 年 10 月 16 日 3 2024 年第一次临时股东大会 议案一 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宁波交通工程建设集团100%股权并募资[3] - 交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，实控人不变[3] 进展情况 - 2024年8 - 9月多次披露交易预案及进展[5] - 截至公告日正推进尽职调查等工作[5] 不确定性 - 交易需决策并经监管批准，实施存在不确定性[6]

公司地址 - 公司总部于2024年10月7日搬迁至新地址[2] - 新联系地址为宁波市鄞州区前河南路469号B座22 - 23楼[2] 联系方式 - 联系电话为0574—87889898[4] - 投资者咨询电话为0574—87066873[4] - 传真为0574—87888090[4] - 互联网地址为http://www.jiangong.com.cn[4] - 电子信箱为nbjg601789@163.com[4]

关于控股子公司签订义乌市中心医院三期平急两用工程合同的公告 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-061 宁波建工股份有限公司 五、工期：1400 日历天。 六、风险提示：截至本公告披露日，合同已签订，项目尚未开工。后 续履行中，如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素的影响， 可能会导致合同无法如期或全部履行，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宁波市政工 程建设集团股份有限公司（以下简称"市政集团"）于近日与发包人义乌 市中心医院签订了《建设工程施工合同》，约定由市政集团进行义乌市中 心医院三期平急两用工程施工总承包建设，具体情况如下： 一、工程名称：义乌市中心医院三期平急两用工程。 二、工程地点：义乌市中心医院院内，西邻南门街，南邻塘溪路，东 邻龚青路，北邻江东路。 三、工程概况：该项目总建筑面积 134830 平方米，其中地上建筑面积 90552 平 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-058 宁波建工股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2024 年 9 月 26 日 发出会议通知，于 2024 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加监 事 5 名，参与表决 5 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 宁波建工股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第六届监事会第十次会议决议公告 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张艳、钟燕 燕回避表决。 特此公告。 宁波建工股份有限公司监事会 2024年9月30日 2 全体监事以通讯方式召开会议并表决。 是否有监事投反对或弃权票：否。 本次监事会议案全部获得通过。 （一）关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议 案 公司监事会认为：本次公司控股股东、间接控股股东延期履行避免同 业竞争承诺系基于其解决同业竞争承诺的工作进展所作出的变更，符合中 国证监会 ...

全体董事以通讯方式召开会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-057 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2024 年 9 月 26 日发出会议通知，于 2024 年 9 月 29 日以通讯 方式召开。本次会议应参加董事 9 名，参与表决 9 名，会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 2024年9月30日 （一）关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的 议案 本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事周孝棠、 陈国斌回避了表决。 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披 露的《宁波建工关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履 行的公告》相关 ...