证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-079 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 10 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开 ...

会议相关 - 第三届董事会第十三次会议于2024年8月29日召开，8位董事全出席[2] - 审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[3] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[9] 审计与担保 - 拟续聘天健事务所为2024年度审计机构，费用待协商[4] - 调整2024年度担保计划，为下属公司提供192亿元、参股公司2亿美元担保额度[4] 项目相关 - 重新审议多个工商业光伏电站《能源管理协议》并同意继续执行[6] - 拟与关联方晶科能源合作建设光伏和储能项目[7] - 募投项目一期结项，节余3057.74万元投入新光伏发电项目[7] - 调整“晶科海南20万千瓦源网荷储一体化项目”预计完工时间至10月[8]

业绩数据 - 截至2024年6月30日，长期售电协议预计25年运营期售电总金额55474.75万元，实际售电金额4577.96万元[5] - 2023年晶科能源营业收入11868177.85万元，净利润744047.72万元[11] - 2024年1 - 3月，晶科能源营业收入2308367.19万元，净利润117572.45万元[11] - 2023年12月31日，晶科能源资产负债率73.99%；2024年3月31日，资产负债率72.85%[11] - 2023年12月31日，浙江晶科能源资产负债率76.18%；2024年3月31日，资产负债率70.99%[12] - 上饶晶科能源2024年3月31日资产负债率57.51%，1 - 3月净利润 - 80.36万元[13][14][15] - 义乌晶科能源2024年3月31日资产负债率66.81%，1 - 3月净利润 - 18171.18万元[15][16][17] - 海宁晶科能源2024年3月31日资产负债率60.87%，1 - 3月净利润 - 612.30万元[17][18][19] - 公司整体2024年3月31日资产负债率66.61%，1 - 3月营业收入61.94亿元，净利润1.11亿元[21] 公司结构 - 晶科能源注册资本1000519.9351万元，晶科能源投资有限公司持股58.59%[9] - 浙江晶科能源注册资本205498.841447万元，晶科能源持股100%[11] - 浙江晶科新材料注册资本2000万元，浙江晶科能源持股100%[13] - 上饶晶科能源注册资本35亿元，晶科能源持股63.2238%[13] - 义乌晶科能源注册资本10亿元，晶科能源持股60.8824%[15] - 海宁晶科能源注册资本35.7亿元，嘉兴科联投资合伙企业等持股[17] 项目情况 - 浙江海宁0.38MW工商业光伏电站项目运营期限25年，电费按当地电网同时段工业电价85%计算[23] - 江西上饶5.98MW工商业光伏电站项目运营期限自建成并网发电后25年，电费按当地电网同时段工业电价85%计算，无需支付场地租金[24][25] - 江西上饶工商业光伏电站容量为12MW，运营期限25年，电费按当地电网同时段工业电价的90%计算，无需支付场地租金[26] - 浙江义乌工商业光伏电站容量为20MW，运营期限25年，电费按当地电网同时段工业电价的85%计算，无需支付场地租金[27] - 浙江海宁工商业光伏电站容量为3.5MW，运营期限25年，电费按当地电网同时段工业电价的85%计算，无需支付场地租金[29] 决策事项 - 2024年8月29日，第三届董事会第十三次会议以3票同意通过重新审议售电服务合同议案，关联董事回避表决[7] - 2024年8月28日，独立董事专门会议以3票同意通过重新审议售电服务合同议案[8] 关联交易 - 关联交易基于公司分布式电站业务正常经营活动需要[30] - 关联交易定价按公开、公平、公正的一般商业原则确定[30] - 关联交易下的分布式电站均已建成并网，继续售电有利提升公司盈利能力[30]

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 调整2024年度担保计划的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科电力 科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对公司调整2024年度担保计 划事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保计划调整情况 1 余担保额度无法满足公司后续的融资担保需求。为提高决策效率，保证公司各项 工作顺利进行，公司本次拟对原担保计划调整如下： （1）将对合并报表内资产负债率70%以下公司的担保额度24亿元调整为对 资产负债率70%以上公司的担保额度，并对合并报表内资产负债率70%以上公司 再追加32亿元担保额度。 上述调整后，公司及下属公司在2024年度为合并报表内下属公司（含新设立、 收购的下属公司）的新增担保额度将由原160亿元人民币（或等值外币）调增至 192亿元人民币（或等值外币），其中对资产负债率70%以下的 ...

资金运作 - 2023年8月29日公司决定用不超6亿元可转债闲置募集资金补流[1] - 2023年9月18日划转6亿元可转债募集资金补流[1] - 2024年8月29日提前归还6亿元补流资金至专户[2]

募集资金情况 - 2021年4月23日公开发行3000万张可转债，募资30亿，净额29.72亿[3] - 调整后投资计划涉13项目，总额51.6亿，拟投30.32亿[5][6] - 截至2024年8月15日，累计使用24.61亿，余额5.65亿[7] 项目资金调整 - 建德储能项目节余3057.74万，节余比例35%，拟投工商业项目[8][12] - 工商业46.06MW项目原拟投4173.25万，投入节余资金后增至7230.99万[13] 决策情况 - 2024年8月29日董事会和监事会通过相关议案[15] - 本次使用节余资金无需提交股东大会审议[2][16] - 监事会同意项目结项及资金投入，保荐机构无异议[17][18]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为19.23亿元，同比增长9.83%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为8780.54万元，同比下降36.21%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8643.35万元，同比下降17.47%[15] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为155.99亿元，较上年末增长0.14%[15] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.03元，同比下降25.00%[17] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为0.56%，同比下降0.54个百分点[17] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.56%，同比下降0.28个百分点[17] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7.26亿元[15] - 公司2024年6月30日总资产为428.75亿元，较上年末增长4.46%[15] 行业分析 - 光伏上游产业链各环节陷入持续的产能过剩和价格"内卷"，多晶硅、硅片、电池、组件价格下滑超 40%[22] - 光伏下游电站装机规模持续高速增长，2024 年上半年新增装机达到 102.48GW，同比增长 30.7%[23] - 集中式光伏和分布式光伏装机分别达到 49.60GW 和 52.88GW，同比增长 32.4% 和 29.1%，两者基本持平[23] - 光伏电站面临消纳压力、用地管理趋严、电力市场化交易等挑战[24] - 国家持续出台支持新能源发展的政策，包括可再生能源电价附加补助资金管理、绿证交易与能耗双控政策衔接、配电网高质量发展等[24,25] - 2025 年非化石能源发电占比达到 39%、消纳红线放开到 90%、新型储能建设达到 40GW 等目标[25] 公司业务 - 公司主营业务覆盖以光伏电站为主的各类型新能源电站的开发、投资、建设、运营、管理和转让及光伏电站 EPC[30] - 公司拥有设计、施工等多项资质，积累了丰富的新能源电站建设、运营及管理经验，具备多类型电站产品化和一体化解决方案的能力[31] - 公司近年来荣获多项行业荣誉，具备较好的行业品牌知名度[31] - 公司项目开发能力卓越，紧跟新能源行业发展趋势，稳定获取各省风光发电项目指标，并持续创新开发新模式[31] - 公司电站建设质量水平高，拥有多项电力工程施工资质，并通过多项管理体系认证[31] - 公司电站运维能力强，拥有多年光伏电站运维经验，并通过自主研发的 O2O 运维管理服务平台提升运维效率[31] - 公司每年获取光伏项目指标开发规模持续保持民营企业领先位置，并不断根据市场环境灵活调整[31] - 公司持续关注新能源应用场景发展机会，在风电、储能、海上光伏等领域持续突破创新[31] - 公司电站资产结构优化配置、以电力交易为中心的电站运营以及电站资产交易闭环能力构成了精细化运营核心竞争力[31] - 公司通过持续推行滚动开发、持有、出售这种轻重资产相结合的经营模式，有效提升了电站产品开发核心能力，保障现金流稳定的同时，亦提高了资金使用效率[27] - 公司电站管理规模合计达到7.16GW，其中自持电站装机容量约6.02GW[36] - 上半年公司共完成发电量约32.83亿千瓦时，同比增长43.93%[36] - 公司实现营业收入19.23亿元，同比上升9.83%[36] - 公司实现归属于母公司的净利润0.88亿元，同比下降36.21%[36] - 公司地面集中式光伏电站新增并网150MW，较2023年上半年增长194%[37] - 公司工商业分布式光伏新增并网100MW，较2023年上半年减少49%[38] - 公司户用分布式光伏新增并网591MW，较2023年上半年增长56%[38] - 公司通过优化市场化交易策略和积极参与绿电交易等方式，稳定和提高项目结算电价水平[39] - 公司重点推进电站转让计划[39] - 公司积极探索储能、售电等综合能源服务，并持续稳固海外业务的品牌优势[36] - 公司持续推进"轻资产"运营战略，2024年上半年通过转让电站获得开发服务利润，进一步加快了资产周转和资金使用效率[40] - 储能业务持续放量，2024年上半年新增开发储能项目1.6GWh，新增并网59MWh，自持独立储能电站规模达284MWh[41] - 售电业务稳中有增，2024年上半年实现签约客户679家，签约电量26.53亿度，交易电量68亿度，同比增长11%[42] - 代运维业务拓展多类型业务渠道，截至报告期末代维电站容量约1.14GW[43] - 公司在海外新增项目储备2.8GW，沙特300MW光伏项目建设进行中，西班牙175MW项目进入施工阶段[45] 公司管理 - 公司进一步健全和完善经营管理体系，推动各项管理提升工作，持续优化审批与授权体系[46][47] - 公司原董事兼副总经理唐逢源先生于2024年1月31日辞去公司副总经理职务[75] - 公司原董事张海辰先生于2024年8月16日辞去公司董事职务[75] - 公司

关联交易决策 - 2024年8月29日第三届董事会第十三次会议通过关联交易议案[3] - 2024年8月28日独立董事专门会议通过关联交易议案[4] 业务数据 - 截至2024年6月30日，采购原材料预计85000万元，实际发生39532.07万元[6] - 截至2024年6月30日，销售商品预计17218.09万元，实际发生6010.50万元[6] - 截至2024年6月30日，提供劳务预计4351.67万元，实际发生2297.68万元[7] - 截至2024年6月30日，租赁房产预计2180.48万元，实际发生772.25万元[7] 合同签署 - 2024年5月签署变电站运维服务合同，服务费分别为150.5万元、160万元[8] 项目金额 - 预计项目运营期内关联交易总金额不超过50800万元[9] - 浙江玉环商业光伏电站项目25年运营期售电交易总额37000万元，电费6.8折[10] - 江西上饶商业光伏电站项目25年运营期售电交易总额8000万元，电费8.0折[10] 公司财务 - 公司2023年12月31日资产总额为1321.17万元，2024年3月31日为1310.49万元[13] - 公司2023年12月31日负债总额为977.56万元，2024年3月31日为954.75万元[13] - 公司2023年1 - 12月营业收入为1186.82万元，2024年1 - 3月为230.84万元[13] 子公司财务 - 玉环晶科能源2023年12月31日资产总额为23.20亿元，2024年3月31日为31.06亿元[15] - 玉环晶科能源2023年1 - 12月营业收入为31.74亿元，2024年1 - 3月为13.41亿元[15] - 海宁晶科能源2023年12月31日资产负债率为98.37%，2024年3月31日为101.33%[17] - 海宁晶科能源2023年1 - 12月营业收入为4749.67万元，2024年1 - 3月为6.72亿元[17] 项目调整 - 浙江海宁储能项目原建设规模为12MW/24MWH，现调整为10MW/20MWH[25] - 浙江海宁储能项目原运营期为20年，现调整为10年[25] - 浙江海宁储能项目原能源服务费率为90%，现调整为80%[25][26] 交易说明 - 本次关联交易定价参照市场价格协商确定，符合市场惯例[27] - 本次关联交易基于公司开展分布式光伏和储能业务的正常经营活动需要[28] - 关联交易定价按公开、公平、公正原则确定，不损害公司及股东利益，不影响公司独立性[29] - 保荐机构认为本次关联交易决策程序合规，定价遵循市场化原则，无异议，尚需股东大会审议通过[30]

财报与会议信息 - 公司于2024年8月31日发布《2024年半年度报告》[3] - 公司计划于2024年9月12日9:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[3][5][7] 会议形式与参与方式 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 投资者可在9月5 - 11日16:00前提问，9月12日在线参与[5][7] 参会人员与联系信息 - 参会人员有董事长等[6] - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[8]

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-081 晶科电力科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 （1）公司全资下属公司驻马店晶步新能源有限公司（以下简称"驻马店晶 步"）、九江晶源电力有限公司（以下简称"九江晶源"）、天津西青晶咚太阳能发 电有限公司（以下简称"天津晶咚"）分别向兴业金融租赁有限责任公司申请本 金为人民币 955.22 万元、1,046.13 万元、917.42 万元的融资租赁业务，融资期限 均为 10 年，公司为上述融资提供连带责任保证担保，担保协议已签署。 被担保人名称：公司及其全资下属公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：近期为被担保人提供新增担保 的本金合计不超过人民币 38,470.38 万元。截至本公告披露日，公司及其全 资子公司为被担保人提供担保的余额合计为 74,650.10 万元（含本次）。 本次担保无反担保。 无逾期对外担保。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民 币 1,811,981.16 万元（外币按人民币汇率中间价换算），已超过公司最近一期 经审计净资产的 100%；本次担保存在资产负债率超过 70%的 ...