晶科科技 601778 2024 年第二次临时股东大会会议资料 晶科科技 601778 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及 股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会 议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、股东大会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 晶科电力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 1 / 18 | 会议须知 3 | | --- | | 现场会议议程 4 | | 议案一、关于转让海外下属公司股权的议案 5 | | 议案二、关于为参股公司提供股权质押担保的议案 16 | 六、同一 ...

公司经营策略 - 公司计划通过提升自持装机规模和加大电站转让力度来增强业绩稳定性，同时考虑增加对投资者的回报力度 [2] - 公司正在加大户用光伏资产的转让，130MW已于二季度末完成出售签约，预计将大幅改善经营性现金流 [4] 市场应对措施 - 面对市场化交易比例提升，公司通过多元化电力产品组合和智能运维等措施来抵御电价波动，同时通过储能、售电业务等方式获得增收机会 [5] - 公司已在全国多个省份开展售电业务，构建了电力运营核心竞争优势，形成了面向未来的综合能源服务能力 [5] 技术创新与布局 - 公司在储能、虚拟电厂和碳市场方面均有布局，电网侧和用户侧等独立储能项目运营容量超过150MW，签约储备项目超过3GWh [6] - 公司旗下慧能公司在多个区域注册成为负荷聚合商，通过用户侧储能和负荷聚合商助力实时调度虚拟电厂参与第三方辅助服务削峰填谷 [6] 财务与风险管理 - 公司可转债价格下破100元，但公司账上现金充足，发电业务每年可贡献稳定利润和现金流，且今年进一步加大电站转让力度，风险可控 [3] - 公司密切关注CCER领域变化，并通过售电业务开发大量控排企业客户，提供电-碳结合的绿色权益服务 [6]

本资产评估报告依据中国 资产评估准则编制 JINKO POWER ENENGY HOLDING, S.L.U.其子公司 JINKO POWER SPAIN, S.L.U.拟对 Universal Reward, S.L.、We Are So Good, S.L.、The Main Speed, S.L.以及 Good 2 Follow, S.L.进行股权转让 所涉及的由上述四家公司 所持有的西班牙 175 兆瓦 Antequera 光伏电站项目价值 资产评估报告 沪安永评报字[2024]第 SH00073 号 安永资产评估（上海）有限公司 二〇二四年七月二十三日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020028202400077 | | --- | --- | | 合同编号: | 47068533 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪安永评报字[2024]第SH00073号 | | 报告名称: | JINKO POWER ENENGY HOLDING, S.L.U.其子公司 Reward, S.L.、We Are So Good, S ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-062 晶科电力科技股份有限公司 关于转让海外下属公司 100%股权暨出售电站的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、本协议尚需买卖双方完成各自内部有权机构的审批后正式签署； 2、目标项目正在建设中，计划 2025 年 9月 30 日建成并投入商业运营（COD）。 本次交易对价不超过 1.75 亿欧元，最终交易金额将根据目标项目实现 COD 的装 机容量进行调整； 3、本次交易需完成协议约定的买方及卖方先决条件后进行股权交割，包括 外国直接投资（FDI）备案、国务院国资委备案（如需）、中国境外直接投资（ODI） 备案（如需）、目标项目建成投入商业运营等。买卖双方任一方在协议约定期限 内未完成交易先决条件的，均有权在股权交割前终止协议，且互不承担任何赔偿 责任，因此本次交易最终能否股权交割存在不确定性； 4、股权交割后，晶科西班牙需继续负责在目标项目投入商业运营后 9 个月 内完成该项目的电力生产设施行政登记（RAIPEE 注册） ...

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 债券募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科电力 科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对公司使用商业承兑汇票支付公开 发行可转换公司债券募投项目资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23 日公开发行了3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额 为人民币3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 2,971,776,415.09元，上述款项已于2021 ...

关于为参股公司提供股权质押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-063 晶科电力科技股份有限公司 重要内容提示: 一、担保情况概述 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司上海晶坪持 有连云港科华5%的股权，连云港科华持有并运营连云港136MW户用光伏项目。 为满足业务发展需求，连云港科华拟向华融金融租赁股份有限公司（以下简称"华 融金租"）申请本金为人民币 4 亿元的融资租赁业务，融资期限为 15 年，上海晶 坪及连云港科华的其他全体股东拟以各自持有的连云港科华全部股权为上述融 资提供股权质押担保。 被担保人名称：公司下属参股公司连云港科华新能源有限公司（以下简称"连 云港科华"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司上海晶坪电力 有限公司（以下简称"上海晶坪"）拟将其持有的连云港科华 5%股权为连云 港科华本金为 4 亿元的融资租赁业务提供股权质押担保。除本次担保外，公 司未对连云港科华提供其他担保。 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-061 一、监事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通 知于 2024 年 7 月 22 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 7 月 26 日以现场投票的表决方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知 时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事会主席曹海 云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力 科技股份有限公司章程》的有关规定。 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于使用商业承兑汇票支付公开发行可转换公司债券募 投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 2024年7月27日 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用商业承兑汇票支付公开发行可转 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-060 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 通知于 2024 年 7 月 22 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 7 月 26 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。全体董事一致同意 豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于转让海外下属公司股权的议案》 根据公司海外业务实施的"轻资产"运营战略，公司全资下属公司 Jinko Power Spain, S.L.拟与中国华电香港有限公司（以下简称 ...

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 为参股公司提供股权质押担保的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科电力 科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对公司为参股公司提供股权 质押担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 公司的全资子公司上海晶坪电力有限公司（以下简称"上海晶坪"）持有连 云港科华新能源有限公司（以下简称"连云港科华"）5%的股权，连云港科华持 有并运营连云港136MW户用光伏项目。为满足业务发展需求，连云港科华拟向 华融金融租赁股份有限公司（以下简称"华融金租"）申请本金为人民币4亿元的 融资租赁业务，融资期限为15年，上海晶坪及连云港科华的其他全体股东拟以各 自持有的连云港科华全部股权为上述融资提供股权质押担保。 公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果审议通 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-064 晶科电力科技股份有限公司 关于使用商业承兑汇票支付公开发行可转换公司 债券募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用商 业承兑汇票支付公开发行可转换公司债券募投项目资金并以募集资金等额置换 的议案》，同意公司及全资子公司在 2021 年度公开发行可转换公司债券的募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际情况使用商业承兑汇票 （含背书转让）支付部分募投项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换，该 部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931 号）核准，公司于 2021 年 4 月 23 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金 总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣 ...