FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 公司名稱： 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 呈交日期： 2025年3月13日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 601717 | 說明 | A股於上海證券交易所上市 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前 ...

| 回购方案首次披露日 | 2025/3/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/3/12~2025/9/11 | | 预计回购金额 | 50,000 万元~60,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,120.68 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.19% | | 累计已回购金额 | 32,476.1455 万元 | | 实际回购价格区间 | 15.07 元/股~15.50 元/股 | 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-011 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购 A 股股份暨回购股份比例 达到总股本 1%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日 ...

关联交易审议 - 2025年3月12日董事会和监事会审议通过追认2022 - 2024年与安钢集团日常关联交易等议案[4][6] - 本次日常关联交易需提交股东大会审议，关联股东回避表决[6] 历史交易数据 - 2022 - 2024年向安钢集团采购预计均30亿，实际2022年25.52亿、2023年26.42亿、2024年20.54亿[8] - 2023年向安钢集团出售4256.3万元，2024年安钢集团向公司采购8904.28万元[8][19] 未来交易预计 - 2025 - 2027年向安钢集团采购上限分别为24亿、30亿、30亿[8] - 2025 - 2027年安钢集团向公司采购上限分别为2.7亿、4亿、4亿[24] 安钢集团情况 - 2023年营收450.16亿，净利润 - 14.79亿；2024年1 - 9月营收264.02亿，净利润 - 21.73亿[11] - 2023年末资产574.59亿、负债418.29亿、净资产156.30亿；2024年9月资产561.50亿、负债435.03亿、净资产126.47亿[11] 交易影响 - 本次关联交易有助于公司生产经营，不损害公司和独立股东利益[5] - 交易条款公平合理，对公司独立性无影响[25][26]

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-010 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 50,000 万元（含），不超过人民币 60,000 万元 （含） ● 回购股份资金来源：公司自有资金及自筹资金 ● 回购股份用途：用于股权激励或员工持股计划 ● 回购股份价格：不超过人民币 17 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 本次回购决议前 30 个交易日公司 A 股股票交易均价的 150% ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起 6 个月内，即 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 9 月 11 日 3、本次回购股份拟用于公司股权激励或员工持股计划，如因股权激励或员工 持股计划方案未能经董事会、股东大会等决策机构审议通过、员工放弃认购等原 因，导致回购股份在法定期限未能或未全部用于上述用途，则存在 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-008 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会 主席刘强先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共 和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议认为本次日常关联交易及相应协议的条款为一般商业条款，相应协议 的条款及对价公平合理，符合本公司与股东整体利益，不存在损害本公司和独 立股东利益的情形。同时，本次日常关联交易对本公司的独立性没有影响，本 公司也不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。 本议案涉及关联交易，关联监事程翔东对本议案回避表决。 表决结果：2 票同意、0 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-007 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于追认 2022-2024 年日常关联交易事项并签署 2025- 2027 年持续关联交易框架协议、批准协议上限金额的议案》 董事会经审议，同意按照港股规则追认 2022-2024 年与安阳钢铁集团有限 责任公司（含其附属公司）的日常关联交易事项，并同意与安阳钢铁集团有限 责任公司签署《商品及服务框架协议》，并同意 2025-2027 年日常关联交易的上 限金额。 董事会同意公司按照港股规定聘请独立财务顾问、成立独立董事委员会， 对本议案涉及的关联交易有关事项出具意见，同意将本议案提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"） ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 呈交日期: 2025年3月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00564 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | 1 | RMB | | 243,234,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | | 1 RMB | | 243,234,200 | FF301 | 2 ...

股权结构 - 泓羿投资持股263,985,719股，占总股本14.79%[2] - 河南资产持股77,854,357股，占总股本4.36%[2] - 二者合计持股341,840,076股，占总股本19.15%[2] 股份质押 - 泓羿投资本次质押61,000,000股，累计质押占所持23.11%、总股本3.42%[2][3] - 质押起始2025年5月3日，到期2029年5月4日，用于企业经营[3] 影响说明 - 本次质押不影响公司治理、控股股东变更、主营业务[5]

股份与股本情况 - 截至2025年1月31日，H股法定/注册股份243,234,200股，法定/注册股本243,234,200元，本月无增减[1] - 截至2025年1月31日，A股法定/注册股份1,542,165,730股，法定/注册股本1,542,165,730元，本月无增减[1] - 2025年1月底法定/注册股本总额为1,785,399,930元[1] - 截至2025年1月31日，H股、A股已发行股份本月均无增减，库存股份均为0股[2] 其他情况 - 股份期权、承诺发行权证、可换股票据等均不适用[4][5][6][7][8]

会议决策 - 2025年1月8日召开第六届董事会第十一次会议，10名董事实际出席[2] - 同意2024年日常关联交易执行情况，2025年预计交易总额上限357360万元[3] - 同意全资附属企业申请不超过2.5亿欧元银行贷款，公司提供担保[5] - 同意召开2025年第一次临时股东大会，授权董事长确定时间地点[6] 表决结果 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》11票同意通过[3] - 《关于公司境外下属企业申请银行贷款等议案》11票同意通过[5] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》11票同意通过[6]