股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月17日14点召开[4] - 现场会议在河南自贸试验区郑州片区公司会议室召开[4] - 网络投票4月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议2025年度日常关联交易预计等议案[8] - 议案1对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[14] 时间安排 - A股股权登记日为2025年4月11日[17] - 拟现场出席会议的A股股东4月15日17:00前送达参会回执[21]

股份数据 - 2025年3月21日已发行股份（不含库存）1,511,061,460，库存31,104,270，总数1,542,165,730[3] - 2025年3月24日购回股份702,500，占比0.05%，每股购回价15.281元[3] - 2025年3月24日结束时，已发行股份（不含库存）1,510,358,960，库存31,806,770，总数1,542,165,730[3] 购回情况 - 2025年3月24日购回股份702,500，最高15.33元，最低15.2元，总额10,735,182元[10] - 合共购回股份702,500，总额10,735,182元，拟持作库存[10] 规则限制 - 未经批准，购回后30天内不得发行新股等[13] - 出售库存股份须按规则披露[14]

股份数据 - 2025年3月19日已发行股份（不含库存）1,513,051,260，库存29,114,470，总数1,542,165,730[3] - 2025年3月21日结束时，已发行股份（不含库存）1,511,061,460，库存31,104,270，总数1,542,165,730[3] 股份购回 - 2025年3月21日购回股份1,989,800，占比0.13%，每股购回价15.263元[3] - 最高购回价15.38元，最低15.21元，付出总额30,369,674元[10] 规则限制 - 购回股份后30天内不得发行新股等，出售库存须披露[13][14]

股权结构 - 泓羿投资持有公司263,985,719股A股，占总股本14.79%[2] - 河南资产持有公司77,854,357股，占总股本4.36%[2] - 二者合计持股341,840,076股，占总股本19.15%[2] 股份质押 - 泓羿投资本次质押60,000,000股，占所持22.73%，占总股本3.36%[3] - 本次质押后累计质押121,000,000股，占所持45.84%，占总股本6.78%[2] - 质押初始日2025年3月20日，购回日2026年3月20日[3] 其他情况 - 质押股份无重大资产重组业绩补偿等担保用途[5] - 泓羿投资及其一致行动人无侵害公司利益情况[7] - 本次质押不影响公司治理等[7]

股份数据 - 2025年3月18日已发行股份（不含库存）1,515,061,030，库存27,104,700，总数1,542,165,730[3] - 2025年3月19日购回股份2,009,770，占比0.13%，每股15.567元[3] - 2025年3月19日结束时，已发行（不含库存）1,513,051,260，库存29,114,470，总数不变[3] 购回情况 - 2025年3月19日在上海证券交易所购回2,009,770股，最高15.67元，最低15.43元，总额31,286,234元[10] 规则限制 - 未经批准，购回股份后30天内不得发行新股等[13] - 出售库存股份须按规则披露[14]

股份回购 - 拟回购A股股份资金总额5 - 6亿元[2] - 回购股份价格不超17元/股[2] - 回购期限自2025年3月12日起6个月内[2] 银行贷款 - 获中信银行郑州分行最高1.7亿元贷款承诺函[3] - 贷款期限不超36个月，用于支持回购A股[3]

会议信息 - 董事会会议将于2025年3月28日在中国河南自贸区郑州片区公司会议中心举行[3] 会议议程 - 考虑及批准公司2024年度全年业绩及发布[3] - 建议派发末期股息（如有）[3] 公司人员 - 公告日期公司有多位执行董事、非执行董事和独立非执行董事[3]

股份数据 - 2025年3月14日已发行股份（不含库存）1,515,848,030，库存26,317,700，总数1,542,165,730[3] - 2025年3月18日购回787,000股，占比0.05%，每股15.231元[3] - 2025年3月18日结束时，已发行（不含库存）1,515,061,030，库存27,104,700，总数不变[3] 购回情况 - 2025年3月18日购回787,000股，最高15.25元，最低15.16元，总额11,986,495元[10] - 购回股份拟持作库存，总数787,000，总额11,986,495元[10] 规则限制 - 未经批准，购回后30天内不得发行新股等[13] - 交易所出售库存股份须按规则披露[14]

股份数据 - 2025年3月13日已发行股份（不含库存）1,520,958,930，库存21,206,800，总数1,542,165,730[3] - 2025年3月14日购回股份5,110,900，占比0.34%，每股购回价15.416元[3] - 2025年3月14日结束时，已发行股份（不含库存）1,515,848,030，库存26,317,700，总数1,542,165,730[3] 购回情况 - 2025年3月14日购回股份5,110,900，最高15.48元，最低15.33元，总额78,789,707元[10] - 合共购回股份5,110,900，付出总额78,789,707元[10] 规则限制 - 未经批准，购回股份后30天内不得发行新股等[13] - 出售库存股份须按规则披露[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机将前述回购 股份用于公司股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购 A 股股份的回购报告书》（公告编号：2025-010）等公告。 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-012 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于回购 A 股股份事项前十大股东和前十大无限售条件股 东持股情况的公告 注 3：上表所列河南资产管理有限公司持股数量仅包含 A 股。河南资产管理有限公司持有 的公司 8,645,200 股 H 股股份由 HKSCC NOMINEES LIMITED 作 ...