关联交易 - 2024年9月20日董事会通过增加和调整2024年度日常关联交易预计额度议案[2] - 关联交易调整后金额未超最近一期经审计净资产绝对值5%[2] - 关联交易自通过日至2024年12月31日止[4] - 销售产品预计不超3000万元，购原材料预计不超6000万元，合计不超9000万元[5] 公司结构与财务 - 唐山控股发展集团2023年资产负债率62.06%，2024年6月30日为63.19%[9] - 唐山工控为控股股东，持股12.67%；唐控发展为唐山工控股东，持股100%[9] 交易定价与影响 - 销售产品招标按中标定价，其他参照市场价；购原材料参照市场价[11] - 关联交易发挥协同效应，利于日常运营及稳定发展[13] - 公司业务不严重依赖关联交易，不会对关联方形成较大依赖[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为326人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为158,250,044股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比22.3452%[4] - 公司9位在任董事、3位在任监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - A股股东对担保议案同意票数155,885,965，比例98.5061%[6] - A股股东对担保议案反对票数1,719,379，比例1.0864%[6] - A股股东对担保议案弃权票数644,700，比例0.4075%[6] - 5%以下股东对担保议案同意票数11,205,290，比例82.5778%[6] - 5%以下股东对担保议案反对票数1,719,379，比例12.6710%[6]

股东大会信息 - 2024年8月27日刊登第一次临时股东大会通知[2] - 9月20日召开，现场与网络投票结合[2] - 现场会议在江苏常熟公司会议室召开[3] 参会情况 - 326名股东及代理人出席，代表158,250,044股，占22.3452%[5] - 3名现场参会，代表148,416,435股，占20.9567%[5] 审议结果 - 审议《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》[6] - 议案1对中小投资者单独计票[7] - 所有议案均获通过[10]

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-063 常熟风范电力设备股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、本次常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"风范股份"或者"公 司"）为晶樱光电提供的担保金额为 1,000 万元；截至本公告披露日，风范股 份已实际为晶樱光电提供的担保余额为 6.05 亿元； 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至本公告披露日，对外担保情况均为对全资或控股子公司 的担保及其下属企业之间的相互担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保 额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第十八次会议；于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度 担保计划的议案》、《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《关 ...

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024年09月20日 中国 常熟 -1- 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃 声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。 四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。 五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首 先 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人是范立义[12] - 董事会秘书是孙连键，证券事务代表是程泽君[13] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号[14] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》[15] - 登载半年度报告的网站地址是www.sse.com.cn[15] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称风范股份，代码601700，未变更过简称[16] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[9] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[114] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[115] - 公司记账本位币为人民币[116] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入1,856,659,866.88元，较上年同期增长58.96%[17][18] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为81,353,049.95元，较上年同期增长195.15%[17][18] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润79,061,634.39元，较上年同期增长193.49%[17][18] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 78,714,687.56元，较上年同期下降153.87%[17][18] - 报告期基本每股收益0.071元，较上年同期增长195.83%；稀释每股收益0.071元，较上年同期增长195.83%[18] - 报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.069元，较上年同期增长187.50%[18] - 报告期加权平均净资产收益率3.03%，较上年同期增加1.97个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.94%，较上年同期增加1.91个百分点[18] - 非经常性损益合计2,291,415.56元[20] - 营业成本15.50亿元，同比增长49.62%；销售费用1599.86万元，同比增长0.09%[34] - 管理费用8301.71万元，同比增长121.31%；财务费用3071.49万元，同比增长135.05%[34] - 研发费用5186.20万元，同比增长298.46%[34] - 经营活动现金流量净额-7871.47万元，同比下降153.87%；投资活动净额-1.74亿元，同比下降855.36%[34] - 筹资活动现金流量净额3.33亿元，同比增长294.89%[34] - 应收票据较上年期末减少56.33%，主要系晶樱光电票据持有量减少[37] - 资产总计81.63亿元，较上期增长4.86%[38] - 负债总计50.31亿元，较上期增长6.72%[38] - 短期借款24.08亿元，较上期增长28.40%[38] - 应付账款4.15亿元，较上期减少26.74%[38] - 合同负债3.08亿元，较上期增长26.78%[38] - 受限资产总计11.17亿元，包括货币资金、应收票据等[39] - 对外股权投资账面价值1.35亿元，较年初减少1.71%[40] - 以公允价值计量的金融资产期末数为1.02亿元，本期公允价值变动损益12.85万元[41] - 2024年6月30日公司流动资产合计55.49亿元，较2023年12月31日的51.35亿元增长8.09%[79] - 2024年6月30日公司非流动资产合计26.14亿元，较2023年12月31日的26.50亿元下降1.36%[80] - 2024年6月30日公司资产总计81.63亿元，较2023年12月31日的77.85亿元增长4.84%[80] - 2024年6月30日公司流动负债合计46.17亿元，较2023年12月31日的42.73亿元增长7.93%[80] - 2024年6月30日公司非流动负债合计4.13亿元，较2023年12月31日的4.41亿元下降6.17%[81] - 2024年6月30日公司负债合计50.31亿元，较2023年12月31日的47.14亿元增长6.72%[81] - 2024年6月30日公司所有者权益合计31.32亿元，较2023年12月31日的30.71亿元增长2.01%[81] - 2024年6月30日母公司货币资金为6.35亿元，较2023年12月31日的4.45亿元增长42.75%[82] - 2024年6月30日母公司应收账款为8.74亿元，较2023年12月31日的7.66亿元增长14.05%[82] - 2024年上半年营业总收入为18.57亿元，较2023年上半年的11.68亿元增长59%[85] - 2024年上半年营业总成本为17.43亿元，较2023年上半年的11.23亿元增长55%[85] - 2024年上半年净利润为1.18亿元，较2023年上半年的0.28亿元增长324%[86] - 2024年上半年资产总计为53.78亿元，较之前的52.69亿元增长2%[83] - 2024年上半年负债合计为28.04亿元，较之前的26.68亿元增长5%[84] - 2024年上半年所有者权益合计为25.74亿元，较之前的26.00亿元下降1%[84] - 2024年上半年流动资产合计为33.98亿元，较之前的32.75亿元增长4%[83] - 2024年上半年非流动资产合计为19.79亿元，较之前的19.94亿元下降1%[83] - 2024年上半年流动负债合计为25.43亿元，较之前的23.87亿元增长6%[83] - 2024年上半年非流动负债合计为2.61亿元，较之前的2.82亿元下降8%[84] - 2024年上半年营业收入为10.1057089468亿元，2023年上半年为8.8940998046亿元[88] - 2024年上半年综合收益总额为1.1877888787亿元，2023年上半年为0.2144423952亿元[87] - 2024年上半年基本每股收益为0.0710元/股，2023年上半年为0.024元/股[87] - 2024年上半年营业利润为3525.590569万元，2023年上半年为1947.225605万元[90] - 2024年上半年净利润为3063.745628万元，2023年上半年为1517.790676万元[90] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为19.8786703248亿元，2023年上半年为13.9333145661亿元[91] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为20.6658172004亿元，2023年上半年为12.4722036040亿元[91] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为18.2393549601亿元，2023年上半年为12.9910674745亿元[91] - 2024年上半年公允价值变动收益为42476.08元，2023年上半年为 - 40106.76元[90] - 2024年上半年信用减值损失为 - 1168.441984万元，2023年上半年为 - 1581.808304万元[90] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-78714687.56元，2023年同期为146111096.21元[92] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-173729750.35元，2023年同期为-18184724.11元[92] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为333018390.13元，2023年同期为84331618.49元[92] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为137244438.88元，2023年同期为-71089834.78元[93] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-51947161.81元，2023年同期为-16810430.47元[93] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为9936351.29元，2023年同期为205831367.77元[94] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为80915721.53元，2023年同期为212334100.07元[92] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为95635535.47元，2023年同期为117989549.13元[94] - 2024年半年度所有者权益合计较上年期末增加61666552.87元[95] - 2024年半年度综合收益总额为118778887.87元[96] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 57,112,335.00元[97] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为3,132,397,590.63元[99] - 2023年上年期末实收资本（或股本）为1,142,196,700.00元[100] - 2024年本年期初所有者权益合计为2,632,673,756.26元[101] - 2024年本期实收资本（或股本）增减变动金额为50,000.00元[101] - 2024年本期资本公积增减变动金额为241,000.00元[101] - 2024年本期其他综合收益增减变动金额为 - 6,505,979.56元[101] - 2024年本期未分配利润增减变动金额为16,140,741.19元[101] - 2024年本期少数股东权益增减变动金额为387,010.89元[101] - 2024年本期所有者权益合计增减变动金额为10,312,772.52元[101] - 截至2024年6月30日，公司累计发行股本总数114,224.67万股，注册资本为114,224.67万元[110] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为2,573,697,593.94元，较期初减少26,474,878.72元[105][106] - 2024年上半年公司未分配利润期末余额为39,801,189.06元，较期初减少26,474,878.72元[105][106] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为2,567,172,498.92元，较期初减少2,259,274.19元[107][109] - 2023年上半年未分配利润期末余额为32,653,215.01元，较期初增加3,755,439.76元[107][109] - 2024年上半年综合收益总额为30,637,456.28元[105] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为57,112,335.00元[105] - 2023年上半年综合收益总额为8,872,192.81元[108] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为291,000.00元[108] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为11,422,467.00元[108] - 货币资金期末余额为1,536,359,651.60元，期初余额为1,221,608,343.95元，其中库存现金期末余额为215,135.83元、期初余额为219,448.19元，银行存款期末余额为912,022,642.77元、期初余额为827,015,203.36元，其他货币资金期末余额为622,978,370.23元、期初余额为394,118,486.92元，应收利息期末余额为1,143,502.77元、期初余额为255,205.48元，存放在境外的款项总额期末为7,674,793.53元、期初为6,216,025.49元[183] - 交易性金融资产期末余额为92,127,959.48元，主要为理财产品[184] 各子公司财务数据 - 风范绿色建筑（常熟）有限公司总资产20,000.00万元，净资产28,543.13万元，营业收入30,977.50万元，营业利润580.10万元，净利润547.74万元[43] - 江苏风华能源有限公司总资产10,000.00万元，净资产1,899.16万元，营业收入203.3

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-062 常熟风范电力设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 40 分 召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

关联交易 - 2024年8月25日审议通过日常关联交易议案，有效期至年底[2] - 预计晶樱光电与唐控发展有分布式光伏电站关联交易[3] - 向唐控发展销售产品预计不超3000万元，已发生0元[6] 唐控发展数据 - 2023年资产总额4580719.97万元，净利润85713.98万元[6] - 2024年3月末资产总额4764609.96万元，净利润5937.18万元[7] 股权关系 - 唐山工控持公司12.67%股权，唐控发展持其100%股权[7] 定价方式 - 销售产品招标按中标定价，其他参照市场价[8] 交易影响 - 关联交易有协同效应，价格公允，不损公司利益[9]

司"）的全资子公司，不存在其他关联关系。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足风范新能源及其子公司生产经营和业务拓展对运营资金的需求，在确 保运作规范和风险可控的前提下，公司及相关方拟就风范新能源向银行等金融机 构申请综合授信提供担保，主要授信及担保情况如下：风范股份拟为全资子公司 风范新能源申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过 3 亿元人民币 或等值外币，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-060 常熟风范电力设备股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：风范新能源（苏州）有限公司（以下简称"风范新能源"）及 其子公司。 上述被担保人为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"风范股份"或"公 担保期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准之日起至下一年度股 东大会审议批准新的担保额度止。 （二）本次担保事项已履行及尚需履行的 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-058 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会会议审议通过，内容详见同日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 8 月 19 日以微信形式送达全 体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 8 月 25 日以现场及通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 4、审议通过了《关于召开 202 ...