证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-059 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、本次监事会会议通知和议案材料于 2024 年 8 月 19 日以微信形式送达全 体监事。 3、本次监事会会议于 2024 年 8 月 25 日以现场及通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席耿学军先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 特此公告 常熟风范电力设备股份有限公司 监 事 会 二 ...

中标情况 - 公司在南方电网2024年招标项目中中标金额约1.86亿元[1] - 中标金额约占2023年经审计营业收入的5.44%[1] - 中标产品为500kV交流角钢塔等[1] 影响与进展 - 项目中标对2024年经营业绩有积极影响[2] - 公司尚未签署正式合同，执行期限以合同为准[3]

控股股东股份情况 - 唐山工业控股集团持股144,680,675股，占总股本12.67%[1] 股份质押情况 - 本次质押23,571,571股，占其所持16.29%[1] - 累计质押72,340,337股，占其所持50.00%，占总股本6.33%[1] - 本次质押前累计质押48,768,766股[4] 其他情况 - 质押融资用于贷款，对公司无实质影响，风险可控[1][5] - 公司将持续关注并披露质押情况[5]

股权与资本 - 2019年股权激励计划于2024年3月19日全部实施完毕[1] - 公司注册资本由113323.2万元增加至114224.67万元[3] 人事与执照 - 2024年5月31日选举王建祥为董事长，法定代表人由范立义变更为王建祥[2][3] - 因股本增加和法定代表人变更，需变更营业执照[2] 公司信息 - 公司统一社会信用代码为9132050025142000XL[4] - 公司成立于1993年7月15日，住所为常熟市尚湖镇[4] - 公司登记机关为苏州市数据局[4]

2024年半年度净利润情况 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为7300万元到8700万元，较上年同期增加4543万元到5943万元，同比增加164%到215%[13][17] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7100万元到8500万元，较上年同期增加4406万元到5806万元，同比增加163%到215%[4][12] 上年同期净利润情况 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为2756.32万元，扣除非经常性损益的净利润为2693.86万元[19] 2024年半年度每股收益情况 - 2024年半年度每股收益为0.024元[14] 合并报表范围变化情况 - 2023年7月1日起苏州晶樱光电科技有限公司纳入合并报表范围，较上年同期合并报表范围发生变化[20]

市场扩张和并购 - 公司2024年6月11日通过投资设立全资孙公司议案[1] - 全资孙公司完成工商注册登记并取得营业执照[1] - 全资孙公司注册资本为5000万元[1] 其他信息 - 全资孙公司名称为风范新能源（岳阳）有限公司[1] - 法定代表人为黄金强[1] - 统一社会信用代码为91430621MADNT4PQ2B[2] - 公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）[2] - 住所为湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区机械产业园标准化厂房21栋202室[2]

控股股东变更 - 公司控股股东名称变更为唐山工业控股集团有限公司[1] - 控股股东完成工商变更登记并取得《营业执照》[1] 控股股东信息 - 统一社会信用代码为91130294398894701E[2] - 类型为其他有限责任公司[2] - 住所为唐山市路北区金融中心E座写字楼15层[2] - 法定代表人为王建祥[2] - 注册资本为贰亿零伍佰万元整[2] - 成立日期为2014年6月23日[2] - 经营范围为企业总部管理[2] 变更影响 - 工商变更不涉及控股股东持股变动，对公司无影响[2]

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于常熟风范电力设备股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 的回复 上海证券交易所上市公司管理一部： 根据贵部2024年5月28日下发的上海证券交易所《关于常熟风范电力设备股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0660号）的要求，中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"我们"或"年审会计师")对问题中提到的需要 会计师发表意见的问题 ...

业绩总结 - 2023年公司全年营业收入192106.88万元，下半年较上半年降31.16%[9] - 2023年营业利润3742.52万元、利润总额3428.42万元、净利润7146.33万元，分别较2022年降84.71%、85.83%、62.18%[7] - 2023年不含晶樱营业收入增长率为 - 3.23%，包含晶樱为25.00%[20] - 2023年不含晶樱净利润增长率为75.79%，包含晶樱为123.26%[20] - 2023年国外业务收入4.77亿元，同比增长233.59%，毛利率9.07%，同比减少9.49个百分点[109] - 重分类调整后公司合计营业收入3294990160.60元，毛利率9.20%，同比增加3.63个百分点[133] 晶樱光电数据 - 2023年7月1日起并表晶樱光电，报告期末其总资产23.92亿元、净资产6.32亿元，期间营业收入7.83亿元、净利润0.39亿元[1] - 2023年晶樱光电营业收入192106.88万元，较2022年增长33.53%[6] - 2023年晶樱光电净利润为0.63亿元，仅为业绩承诺数3.20亿元的19.69%[50] - 2023年晶樱光电单晶硅片销量196516959.40片，平均售价2.60元，毛利率23%[54] 未来展望 - 预计SolarLong合同2024年交货收入131447.91万元[79] - 2024 - 2028年主营业务收入分别为167245.06万元、184930.07万元等[85] - 2024 - 2028年净利润分别为35004.23万元、15064.93万元等[93] 新产品和新技术研发 - 2023年新增研发项目7项，研发项目共11项，研发支出大幅增加[10] 市场扩张和并购 - 2023年公司收购晶樱光电形成商誉3.70亿元[50] - 风范股份以现金收购晶樱光电60%股权[66] 其他新策略 - 2023年9月公司与solarlong签订1.836GW 182mm电池片、总价15459.12万美元的购销合同[113] - 2023年5月公司与HayexTechnologySAC签订530万美元通讯设备销售合同[119]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月31日经股东大会通过[3] - 以1,142,246,700股为基数，每股派现0.05元，共派57,112,335元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/18，除权（息）和发放日2024/6/19[2][6] 税负与派现 - 不同持股期限及投资者类型有不同税负和实际派现金额[10][11] 红利发放 - 唐山金控等5名股东现金红利由公司自行发放[8]