证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-028 河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 附件： 周晓东：男，1972 年生，应用经济学博士（公司治理方向），副教授（高 级职称），会计师，民建河南省委金融委员会委员，郑州轻工业大学会计专业硕 士生导师、河南省教育厅学术技术带头人，主要研究方向为公司治理、财务管理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董 事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名周晓东先生为公司第六届 董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第 六届董事会届满之日止。 周晓东先生已取得独立董事资格证书，其个人资 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关规定要求，对明泰铝业使用向特定对象发 行股票部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查具体 情况如下： 一、上次现金管理情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会 第九次会议审议通过《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规 定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 3 亿元，在额度范围内授权经 理层具体办理实施相关事项。截止 2024 年 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-027 河南明泰铝业股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为避免原材料出现大幅波动可能带来的损失,保证产品成本的相对稳定, 降低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟择机开展期货套期保值业务，套期 保值业务的交易品种限于与公司生产经营相关的铝锭，开展套期保值业务的保证 金金额不超过人民币 1 亿元，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月。上述 额度在投资期限内可循环滚动使用。 履行的审议程序：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"明 泰铝业"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关 于开展铝锭套期保值业务的议案》，该议案无须提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有 效为原则，不以套利、投机为目的，可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、 操作风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 ...

关于河南明泰铝业股份有限公司 开展铝锭套期保值业务的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司开 展铝锭套期保值业务事项进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下： 东吴证券股份有限公司 一、交易情况概述 （一）交易目的 开展铝锭期货交易,可以充分利用期货市场套期保值的避险机制，降低原材 料价格波动风险，达到锁定原材料成本的目的,避免原材料出现大幅波动可能带 来的损失,保证产品成本的相对稳定,降低对公司正常经营的影响。 （二）交易金额 开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1 亿元，上述额度在投资期限 内可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司在铝锭期货套期保值业务中投入的资金(保证金)全部为自有资金。 （四）交易方式 在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易 ...

河南明泰铝业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市 设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人： ...

现金管理决策 - 2024年4月26日董事会通过不超40亿现金管理议案[2][8] - 授权期限自审议通过日起12个月[7] 资金与产品 - 资金为闲置自有资金，可循环投资[4] - 产品为低风险、高流动性金融机构产品[2] 风险与措施 - 投资有市场波动等风险[9] - 有董事长决策等风控措施[10] 财务处理 - 产品计入“交易性金融资产”等，利息计“投资收益”等[12]

股东大会信息 - 2024年5月17日10点召开2023年年度股东大会[2] - 采用现场和网络投票结合，网络投票于5月17日进行[2] - 审议9项非累积和2项累积投票议案[3] 议案相关 - 4、7号议案对中小投资者单独计票[4] - 《关于公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》关联股东回避表决[5] 会议登记 - 2024年5月16日登记，地点在郑州高新区公司证券部[8] 联系方式 - 咨询电话和传真0371 - 67898155，邮编450001[9] 投票规则 - 股东持一股对应应选董监人数投票数，如100股选10董事有1000票[17] - 某公司应选董5、独董2、监2，对应候选人6、3、3名[17]

河南明泰铝业股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 12 | | | 第三节 股份转让 13 | | 第四章 | 股东和股东大会 14 | | | 第一节 股东 14 | | | 第二节 股东大会的一般规定 17 | | | 第三节 股东大会的召集 19 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 20 | | | 第五节 股东大会的召开 22 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第一节 董事 28 | | | 第二节 董事会 32 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | 第二节 | 利润分配 40 | | | 第三节 内部审计 43 | | | 第四节 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-020 河南明泰铝业股份有限公司关于 完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于近日完成上述工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续，并 取得巩义市市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下： 1、统一社会信用代码：91410181170508042W 5、法定代表人：刘杰 6、注册资本：壹拾贰亿肆仟叁佰柒拾万肆仟零贰拾柒圆整 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2024 年股权激励对象授予限制性股票的议案》，同意向 895 人激励对象授予 5,121.20 万股限制性股票，并于 2024 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司完成登记手续办理。 8、经营范围：制造空调箔，电池箔，电子铝箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖 带，铝板带箔，铜板。货物或技术进出口（国家禁 ...