股份情况 - 公司已发行股份数目为20,723,619,170股，包括17,852,619,170股A股及2,871,000,000股H股[3] - 赋予持有人投票权的股份总数为20,723,619,170股，占已发行股份总数的100%[4] - 中国五矿及其联系人中冶集团合计持有公司10,190,955,300股A股，占已发行股本总数约49.18%[4] - 出席股东及获授权代表共持有11,945,924,079股股份，占公司有投票权股份总数的57.6440%[5] 参会人员 - 出席会议的股东和代理人数为1,233人，其中A股股东1,231人，H股股东2人[6] - A股股东持有股份总数为11,591,244,556股，占股份总数的55.9325%；H股股东持有股份总数为354,679,523股，占股份总数的1.7115%[6] 议案表决 - 《中国中冶董事会2024年度工作报告》合计赞成票数11,870,846,849，占比99.3715%[6] - 《中国中冶监事会2024年度工作报告》合计赞成票数119.31亿，占比99.8715%[7] - 公司2024年度财务决算报告合计赞成票数119.30亿，占比99.8659%[7] - 公司2024年度利润分配议案合计赞成票数119.37亿，占比99.9219%[7] - 公司董事、监事2024年度薪酬议案合计赞成票数119.28亿，占比99.8513%[7] - 公司2025年度担保计划议案合计赞成票数116.13亿，占比97.2152%[7] - 公司聘请2025年度核数师及内控审计机构议案合计赞成票数119.32亿，占比99.8801%[8] - 公司与中国五矿订立新框架协议及2026年持续关连交易年度上限议案合计赞成票数17.40亿，占比99.1726%[8] - 公司资产证券化业务计划议案合计赞成票数119.33亿，占比99.8896%[8] - 修订《公司章程》议案合计赞成票数114.69亿，占比96.0041%[8] - 修订《股东大会议事规则》议案合计赞成票数114.63亿，占比95.9532%[8] - 2024年度利润分配议案赞成票数163,287,567，占比94.6434%[9] - 2024年度董事、监事薪酬议案赞成票数159,555,320，占比92.4802%[9] - 2025年度担保计划议案赞成票数35,814,295，占比20.7584%[9] - 2025年度聘请核数师及内控审计机构议案赞成票数162,433,244，占比94.1482%[9] - 修订《董事会议事规则》议案合计赞成票数11,931,450,267，占比99.8788%[10] - 与中国五矿立新框架协议及2026年持续关连交易年度上限议案赞成票数162,234,044，占比94.0328%[11] - 资产证券化业务计划议案赞成票数163,568,744，占比94.8064%[11] 其他 - 公司于2025年6月30日举行2024年度股东周年大会[3] - 董事出席率为42.86%[4] - 股东大会召开及程序、参会人及召集人资格、投票过程及结果、决议案均合法有效[12]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，公司股价报收于2.94元，较上周的2.95元下跌0.34% [1] - 本周最高价出现在6月10日，报2.97元，最低价报2.92元 [1] - 公司当前总市值609.27亿元，在专业工程板块市值排名1/39，在两市A股市值排名220/5150 [1] 经营数据 - 2025年1-5月新签合同总额3960.1亿元，同比减少22.2% [1] - 海外新签合同额283.0亿元，同比增长9.8% [1] 重大工程项目 - 中国华冶科工承建中应建新能源科技光电新能源智慧5G路灯项目02标段，合同金额22.7亿元 [1] - 上海宝冶集团承建新建上海至南京至合肥高速铁路上海宝山站站房及相关工程，合同金额20.7亿元 [1] - 上海宝冶集团承建朱家角生态居住区D2地块项目，合同金额19.0亿元 [1] - 中国二十二冶集团承建曹妃甸中心医院项目，合同金额15.7亿元 [1] - 中国五冶集团承建扬州数字经济产业园一期EPC总承包项目，合同金额12.7亿元 [1] - 中冶北方工程技术承建新疆阿克陶县孜洛依北铁矿选矿与尾矿库工程，合同金额10.8亿元 [1]

可转债发行 - 利柏特可转债发行获证监会同意注册 批复有效期12个月 [1] 股权交易 - 鼎龙股份拟2.4亿元受让控股子公司鼎汇微电子8%股权 持股比例将提升至99.35% [1] 生猪销售 - 罗牛山5月生猪销量5.84万头 环比下降10.41% 销售收入1亿元 环比下降19.60% [2] - 1-5月累计销售生猪26.64万头 同比下降17.88% 累计销售收入5.18亿元 同比下降2.18% [2] 金融支持 - 宝明科技获不超过700万元股票回购贷款 期限不超过36个月 [2] 药品获批 - 新华制药沙库巴曲缬沙坦钠原料药上市申请获批准 [3] - 中国医药子公司磷酸特地唑胺片获药品注册证书 [6] - 科伦药业子公司核心产品获突破性疗法认定 [39] 合同签约 - 中国中冶1-5月新签合同额3960.1亿元 同比下降22.2% 海外合同额283亿元 同比增长9.8% [7] - 陕建股份中标两项重大项目 金额合计28.27亿元 [18] 股份发行 - 中贝通信向特定对象发行A股股票申请获上交所受理 [8] - 融发核电拟非公开发行不超过10亿元公司债券 [9] - 百通能源拟定增募资不超过3.85亿元 [36] 海外投资 - 凤凰光学拟投资850万美元在越南建设生产基地 [11] - 中材科技拟2524万美元投建中亚风电叶片制造基地 [40] 机场运营 - 厦门空港5月旅客吞吐量247.52万人次 同比增长8.34% [12] 兽药获批 - 蔚蓝生物泼尼松龙片获新兽药注册证书 [12] - 科前生物三联灭活疫苗获新兽药注册证书 [22] - 回盛生物子公司四季青提取散获新兽药注册证书 [24] 保健食品 - 寿仙谷子公司完成国产保健食品备案 [13] 供应链合作 - 长源东谷获发动机缸体半成品项目定点 预计全周期销售4.5-5亿元 [14] 矿产资源 - 兴业银锡子公司宇邦矿业资源储量通过评审备案 查明银金属量2.16万吨 [16] 分红公告 - 华瑞股份收到子公司5000万元分红款 [20] 人事变动 - 中储股份副总经理王炜阳离任 [21] - 方正证券副总裁袁玉平辞职 [23] - 洋河股份董事杨卫国离任 [29] - 国投资本董事长段文务离任 [43] 股份回购 - 中泰证券拟3-5亿元回购公司股份 [25] 股权转让 - 金科环境股东拟询价转让4.99%股份 [26] - 科兴制药拟1500万元转让全资子公司股权 [32] 资金管理 - 海格通信拟使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理 [28] - 麒麟信安拟使用不超过7亿元闲置资金进行现金管理 [32] 增持计划 - 康达新材控股股东完成增持计划 累计增持1340.15万元 [31] - 东北制药控股股东一致行动人完成增持计划 累计增持7500.42万元 [35] 股份减持 - 新兴装备3股东拟合计减持不超过3.84%股份 [38] 战略合作 - 东方电热与上海织识智能签署战略合作协议 [47] 资产收购 - 雷迪克拟1.04亿元收购誊展精密51%股权 [46] 库存股出售 - 万科A出售2200万股A股库存股 成交总额1.46亿元 [44]

业绩总结 - 公司2025年1 - 5月新签合同额3960.1亿元，较上年同期降22.2%[5] - 公司2025年1 - 5月新签海外合同额283.0亿元，较上年同期增9.8%[5] 新签项目 - 中国华冶科工5月新签22.7亿元光电新能源智慧5G路灯项目合同[6] - 上海宝冶5月新签20.7亿元上海宝山站站房及相关工程合同[6] - 上海宝冶5月新签19.0亿元朱家角生态居住区D2地块项目合同[6] - 中国二十二冶5月新签15.7亿元曹妃甸中心医院项目施工合同[6] - 中国五冶5月新签12.7亿元扬州数字经济产业园一期EPC总承包项目合同[6] - 中冶北方5月新签10.8亿元新疆阿克陶县孜洛依北铁矿选矿与尾矿库工程合同[6]

业绩总结 - 公司2025年1 - 5月新签合同额3960.1亿元，较上年同期降低22.2%[1] - 公司2025年1 - 5月新签海外合同额283.0亿元，较上年同期增长9.8%[1] 新签项目 - 中国华冶科工集团5月新签光电新能源智慧5G路灯项目02标段合同额22.7亿元[2] - 上海宝冶集团5月新签上海宝山站站房等工程合同额20.7亿元[2] - 上海宝冶集团5月新签朱家角生态居住区D2地块项目合同额19.0亿元[2] - 中国二十二冶集团5月新签曹妃甸中心医院项目合同额15.7亿元[2] - 中国五冶集团5月新签扬州数字经济产业园一期EPC项目合同额12.7亿元[2] - 中冶北方工程技术5月新签新疆铁矿选矿与尾矿库工程合同额10.8亿元[2]

公司业绩 - 2025年1-5月新签合同额人民币3960 1亿元 较上年同期降低22 2% [1] - 新签海外合同额人民币283亿元 较上年同期增长9 8% [1] 重大项目 - 5月份新签单笔合同额超10亿元的重大工程包括中应建新能源科技(河北)有限公司光电新能源智慧5G路灯项目2标段(22 7亿元) [1] - 新建上海至南京至合肥高速铁路上海宝山站站房及相关工程(20 7亿元) [1]

股息信息 - 截至2024年12月31日止年度宣派股息每10股0.56元人民币[1] - 股东批准日期为2025年6月30日[1] 公司相关 - 公司为中国冶金科工股份有限公司，股份代号01618[1] - 股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[1] - 董事会有陈建光等7位董事[2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年度股东周年大会，召开日期为2025年6月30日10点00分，地点为中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00，其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 主要审议议案包括：设定2026年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案 [2][4] - 其他议案包括：中国中冶董事、监事2024年度薪酬议案，2025年度担保计划议案，聘请2025年度财务报告审计机构和内控审计机构议案，资产证券化业务计划议案 [4] - 涉及关联交易的议案需回避表决的关联股东为中国五矿集团有限公司和中国冶金科工集团有限公司 [4] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [5] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [5] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [5] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月23日，登记在册的A股股东有权出席股东大会 [6] - 出席对象还包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [6] 会议登记方法 - 登记截止日期为2025年6月25日，登记地点为中国冶金科工股份有限公司董事会办公室 [6][7] - 法人股东需持营业执照复印件、授权委托书等文件登记，自然人股东需持身份证、股东账户卡等文件登记 [6][7] - 股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续 [6][7]

股东大会时间 - 2024年度股东周年大会于2025年6月30日10点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年6月30日[3] - A股股权登记日为2025年6月23日[13] 股东大会地点 - 现场会议地点为中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦[2] - A股股东登记地点为北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦董事会办公室[16] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他 - A股股东需于2025年6月25日或之前办理登记手续[16] - 本次股东大会现场会议会期预计2小时[18] - 公告发布时间为2025年6月7日[20] - 公司委托代表出席大会并代为行使表决权[23] 议案内容 - 涉及董事会、监事会年度工作报告等多项内容[23] - 包含2024年度董事、监事薪酬等议案[23] - 有聘请审计机构、设定关联交易上限等议案[23] - 包含资产证券化业务计划、修订章程等议案[23]

业绩总结 - 2024年新签合同额12487.06亿元，海外新签合同额931.34亿元，同比增长46.94%[16] - 2024年营业收入5520.25亿元，利润总额92.55亿元[16] - 2024年经营活动现金流78.48亿元，同比增长33.20%[17] - 2024年营业收入同比降818.5亿元，降幅12.9%；利润总额同比降45.1亿元，降幅32.8%[61] - 2024年净利润79.0亿元，同比降35.0亿元，降幅30.7%；归属母公司净利润67.5亿元，同比降19.2亿元，降幅22.2%[61] - 2024年经营活动现金净流入78.5亿元，同比增加流入19.6亿元；投资活动现金净流出95.8亿元，同比增加流出28.6亿元[62] - 2024年筹资活动现金净流入110.6亿元，同比多流入99.0亿元[62] - 截至2024年末，资产总额8080.2亿元，较上年末增1464.1亿元，增幅22.1%；负债总额6256.8亿元，较上年末增1320.7亿元，增幅26.8%[63] - 截至2024年末，净资产1823.4亿元，较上年末增143.4亿元，增幅8.5%；资产负债率77.4%，较上年末上升2.8个百分点[63] - 2023年度现金分红14.92亿元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的17.21%，2024年度拟实施现金分红11.61亿元[24] 未来展望 - 2025年度公司及子公司预计提供不超606.6亿元（或等值外币）担保，占公司2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的39.6%；下属子公司为商品房承购人提供不超80亿元按揭担保[83] - 公司预计2026年物资采购类收入695,600万元，支出1,493,100万元，工程建设类收入934,100万元[103] - 公司拟发起不超过160亿元资产证券化业务，可分期发行，基础资产多样[108] 新产品和新技术研发 - 获批组建省部级科技创新平台6个，国家级制造业单项冠军增至6个，专精特新“小巨人”企业增至10个，特级资质增至49项，AAA级子公司增至7家，AA+级子公司达到15家[21] 市场扩张和并购 - 联动中标重庆枢纽港产业园等一批超百亿元项目[18] 其他新策略 - 推动实施“五五”战略，巩固提升钢铁冶金业务比重[18] - 制订20个业务条线的《合规管理手册》和3个重点领域的《合规指引》[22] - 拟根据新《公司法》等修订《公司章程》，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[111] - 将与中国五矿集团进行物资采购类关联交易，包括采购钢材、销售金属资源产品等[99] - 作为承包方向中国五矿集团提供工程承包服务，也会将部分工程分包给其下属专业公司[101]