作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、 咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持 客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事张爱民述职报告 作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 等要求，在 2024 年度工作中，本人全面关注公司的经营管理和发展状况，认真 审阅公司董事会和各专门委员会的各项材料，出席公司 2024 年度的相关会议。 同时，积极发挥专业优势和独立董事的独立作用，维护全体股东特别是广大中小 股东的合法权 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事唐斌述职报告 作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 等要求，在 2024 年度工作中，本人全面关注公司的经营管理和发展状况，认真 审阅公司董事会和各专门委员会的各项材料，出席公司 2024 年度的相关会议。 同时，积极发挥专业优势和独立董事的独立作用，维护全体股东特别是广大中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐斌：江西财经大学工商管理硕士学位，中欧国际工商学院、清华五道 口金融学院 EMBA；现任上海复星高科技集团有限公司执行总裁、首席投资官， 上海复星创富投资管理股份有限公司董事长。 （二）出席董事会专门委员会情况 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或 ...

审计机构变更 - 公司2024年聘请立信所为财务报告和内部控制审计机构，前任为大华所[1] 立信所数据 - 截至2024年末，立信所合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] - 立信2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年度为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户44家[3] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[3] 涉诉情况 - 金亚科技案中，立信所对投资者损失的12.29%部分承担连带责任，涉诉金额尚余500万元[4] - 保千里案中，立信所对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任，涉诉金额1096万元[4] 执业处罚 - 立信所近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[5] 人员经验 - 项目合伙人胡宏近三年承做和复核上市公司和挂牌公司审计报告超10家次[6] - 签字注册会计师黄灵丹近三年签署3家次[6] - 项目质量复核人郑斌近三年签署或复核10家上市公司审计业务[6] 审计评价 - 2024年度审计就重大会计审计事项咨询相关部门，无不能解决的意见分歧[6][8] - 制定详细审计计划与时间安排，满足上市公司报告披露时间要求[10] - 制定系统性信息安全控制制度，对客户保密信息严格保密[10] - 审计中考虑敏感信息处理及归档管理并有效执行相关措施制度[10] - 公司认为立信所在2024年度审计工作客观公允、规范有序、勤勉尽责[10] - 立信所按时完成公司2024年报审计相关工作[10]

会计政策 - 公司2024年1月1日开始执行会计政策变更[4] - 变更无需提交股东大会审议[2] - 变更对财务无重大影响[2][5] 费用数据 - 2024年主营业务成本售后费用1410112.79元[5] - 2024年销售费用售后费用 - 1410112.79元[5] - 2023年主营业务成本售后费用1067611.95元[5] - 2023年销售费用售后费用 - 1067611.95元[5]

公司代码：601616 公司简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海广电电气（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 经核查独立董事张爱民先生、朱黎庭先生、唐斌先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十五日 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，上海广电电气（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事张爱 民先生、朱黎庭先生、唐斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

本次委托理财金额：在不影响公司正常经营的情况下，上海广电电气（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用不超过 100,000 万元人民 币的流动资金进行现金管理。 委托理财产品名称：低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销 售的理财产品,包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-007 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行等金融机构。 委托理财期限：自公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至公 司 2025 年度董事会审议通过之日止。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 25 日召开了第六届董事会第十三 次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。本次现金 管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的为提高公司流动资金使用 ...

担保额度 - 2024年拟在不超3.8亿元内为子公司担保[3] - 为工程公司拟担保不超8000万元[2] - 为澳通韦尔拟担保不超5000万元[2] - 为EJV拟担保不超1.5亿元[2] - 为安奕极企业拟担保不超1亿元[2] 子公司业绩 - 工程公司2024年营收2905.05万元，净利润817.36万元[8] - 澳通韦尔2024年营收9105.97万元，净利润509.85万元[9] - EJV2024年营收3.03亿元，净利润2581.68万元[11] - 安奕极企业2024年营收2.68亿元，净利润2444.61万元[13] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额为0元[17] - 对控股子公司累计担保余额4433.23万元，占比1.80%[17] - 无逾期对外担保[17]

立信 2023 年业务收入（已经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 上海广电电气（集团）股份有限公司 审计委员会对 2024 年度立信会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海广电电气（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 ...

业绩数据 - 2024年研发投入4820.09万元，同比增长2.34%，新增专利技术和成果申报21项[106] - 2024年接获投诉及反馈共519次，4小时客户响应率和24小时派遣率均为100%[108][109] - 2024年集团累积合作供应商810家，活跃供应商542家，180家获战略合作伙伴资质[114] - 2024年集团在职员工（含实习生）915人，员工流失率下降6个百分点至12%[125][126] - 2024年集团累计开展培训15518小时，覆盖员工1783人次，人均培训时长8.7小时，培训满意率91.8%[133] - 2024年公司投入337.65万元改善职场安全设施及劳动保护[141] - 2024年公司一般轻伤事故4起涉及4人，百万工时伤害率同比下降12%，百万工时严重率大幅下降29%[141] - 2024年公司投入24.33万元支持社会公益活动，惠及122人[152] 环保数据 - 2024年回用水量5012.6立方米，较上年提升7.3%[60] - 2024年公司投入152.89万元用于EHS环保专项工作[67] - 2024年公司利用5MW分布式光伏电站累计供应自身394.79万度清洁电力[70] - 2024年清洁能源自发自用量达394.79万千瓦时，较前一报告期增长2.99%，占园区能源消费总量的36.22%[72] - 2024年减少二氧化碳排放2010.19吨[72] - 2024年温室气体排放总量为5508.49吨二氧化碳当量[87] - 报告期内产品再制造率达1.15%[79] - 报告期内新增4种产品获得碳足迹认证[84] - 包材可回收率达100%[86] - 截至2024年末，14项产品获中国节能产品认证，28款变压器及9款高低压开关设备通过中国环境标志产品认证[104] 发展成果 - 2024年公司获得国家级“绿色工厂”、上海市“绿色供应链管理企业”和市级“智能工厂”认证[26] - 公司获得上海市科学技术奖等科技创新荣誉，连续通过国家高新技术企业认定等资质认证，2022年荣膺上海市“专精特新”企业[34] - 自2019年起推进信息化建设，部署IN3平台，完成智慧工厂一期和二期验收，实现全流程数字化转型[36] - 智能工厂建设使系统同步效率提升超50%，质量损失率降低超5%，文档操作时间减少60%，生产效率提升超20%，准时交付率提升超10%，售后成本追溯降低超8%，客户满意度提升超40%[55] - 2023年公司获得国家级“绿色工厂”证书，连续两年对工厂运营持续监测并通过动态评估[58] - 公司编制12项制度文件并通过第三方体系认证，同步推进ISO14001环境管理体系升级，危险废物转移合规率达100%[60] 未来展望 - 公司计划2025年园区清洁能源渗透率突破40%[72] - 目标到2025年实现工厂数字化[189] 新策略 - 公司拟与供应链各参与方签署《安全生产管理协议》，明确各方安全职责[178] - 公司制定《税收管理制度》，规范集团及下属企业税务管理流程[180] - 公司通过动态机制识别、评估与应对税务风险，建立全流程控制措施[182] - 公司出台《反贪污腐败管理体系与制度》和《反垄断与公平竞争管理体系与制度》[189] 其他 - 公司发布第四份可持续发展报告，时间跨度为2024年1月1日至12月31日[12][13] - 公司与所有供应商、客户签署《廉洁协议》[20] - 公司重视反贪污工作，编制反贪反腐纲领文件并为员工和管理人员开设相关培训[20] - 公司持续推动智慧工厂建设，提升能源利用效率[20] - 公司深化绿色工厂建设，促进节能减排[20] - 公司加快新能源业务布局，提供高效节能解决方案[20] - 公司建立绿色供应链，考察供应商可持续情况[20] - 公司完善集团EHS管理体系，关怀员工健康与安全[20] - 2024年集团率先在核心管理团队推行360度考核体系，基层持续优化KPI - CPI双轨制考核模型[130][131] - 集团设有7日闭环申诉制度[133] - 报告期内公司举办投资者开放日活动，增强与投资者双向沟通[186] - 公司ESG信息披露频次与质量持续提升，通过官网专栏动态更新治理进展[186] - 集团旗下两家基金会除固定资助项目外，关注更多领域[189]