股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[11] 股东会授权 - 股东会可授权董事会3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[5] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] 股东会审议事项 - 公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等7种对外担保行为须审议[6] - 公司与非关联人交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情形需审议[7] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等4种财务资助交易需审议[8] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[9] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前1日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的1种，重复表决以第一次结果为准[41] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[16] 提案相关 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[21] 通知与公告 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知股东[21] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[22] 表决权 - 股东出席股东会，所持每1股有1表决权，公司持有的本公司股份无表决权[26] - 股东买入公司具有表决权的股份，若违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[37] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[36] - 公司在1年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[37] 其他 - 董事会、独立董事、持有1%以上表决权股份的股东或投资者保护机构可征集股东投票权[38] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事也应作出述职报告[34] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[37] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可提名董事候选人[39][40] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司，选举2名以上独立董事时应实行累积投票制[41] - 股东会会议记录保存期限为10年[46] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[44] - 股东会通过派现、送股或资本公积金转增股本提案，公司应在会后2个月内实施方案[50] - 股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东表决权可集中使用[41] - 股东会对提案表决前推举2名股东代表计票和监票，审议事项有关联关系的股东及代理人不得参与[42] - 股东会采取记名投票方式表决，当场公布结果[42] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[43]

信息披露制度 - 制度经2025年5月26日第六届董事会第十五次会议审议通过[2] - 信息披露暂缓、豁免事项范围原则与上市时一致，新增需充分证据[4] - 涉及国家秘密依法豁免披露，公司有保密义务[4] 业务办理与责任 - 《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》保管期限为10年[6] - 应在年报等公告后10日内报送登记材料[8] - 确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制[8]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为3124300万股，面额股每股金额为1元[3] - 已发行股份数为853675319股，为普通股[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] 财务资助与担保 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4][20] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需经股东会审议[10] 交易与审议 - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等关联交易须经股东会审议[10] - 与非关联人交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况须经股东会审议[11] 股东大会 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[12] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，独立董事人数不少于董事会人数的1/3[20] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[21] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事需过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[24] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2/3以上成员出席方可举行会议，决议需成员过半数通过[25] 利润分配 - 公司最近3年以现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[28][29] - 若无重大投资等事项，公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[28] 公司合并与分立 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[33] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[33][34] 章程修订 - 2025年5月26日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过取消监事会、修改《公司章程》的议案[1] - 原《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”等表述，“监事会”修订为“审计委员会”[37]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年6月19日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年6月19日[5] 会议地点 - 现场会议召开地点为上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政楼一楼汇报厅[3] - 登记地点为上海市奉贤区环城东路123弄1号公司董事会办公室[18] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议议案包括2024年度董事会、监事会、独立董事述职、财务决算报告等[8] - 议案内容于2025年3月27日、2025年5月27日在《上海证券报》、上海证券交易所网站披露[10] 日期登记 - 股权登记日为2025年6月13日[15] - 股东登记时间为2025年6月18日[18] 联系方式 - 联系地址为上海市奉贤区环城东路123弄1号，联系人肖斌、钟熙，电话021 - 67101661，邮编201401[19]

会议情况 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年5月26日召开，7名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会、修改<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的议案》全票通过[4] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》全票通过[5] 制度制定 - 董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免制度》，部分修订制度需提交股东大会审议[4][5]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月27日15:00-16:00通过上证路演中心召开2024年度业绩说明会 采用视频录播结合网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年05月20日至05月26日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱office@csge.com提前提交问题 [1][3] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 参会人员 - 董事长兼总裁赵淑文女士将出席说明会 [2] - 财务总监陆志祥先生将参与财务指标解读 [2] - 董事会秘书兼副总裁肖斌先生及独立董事张爱民先生将共同参与交流 [2] 会议内容 - 公司将重点说明2024年度经营成果及财务指标具体情况 [2] - 公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答 [1][2] - 会议旨在与投资者就2024年度业绩进行互动交流和沟通 [2]

业绩说明会信息 - 2024年度业绩说明会于2025年05月27日15:00 - 16:00举行[2][4] - 召开地点为上证路演中心[2][4] - 召开方式是上证路演中心视频录播和网络互动[2][3][4] 投资者参与信息 - 2025年05月20日至05月26日16:00前可预征集提问[2][5] - 2025年05月27日15:00 - 16:00可在线参与[5] 其他信息 - 参加人员含董事长兼总裁赵淑文女士等[5] - 联系人是公司董事会办公室[6] - 联系电话021 - 67101661[6] - 联系邮箱office@csge.com[2][5][6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

行业市场规模 - 2023年漏电断路器行业市场规模约为20246亿元 2024年增至21521亿元 同比增长63% [1][10] - 未来五年年均增长率预计达7% 建筑领域占比48% 工业及基础设施28% 新能源领域14% [10][12] - 新能源产业高速扩张将成为重要增长动力 智能家居普及推动建筑领域需求 [1][10] 产业链分析 - 上游原材料包括金属材料 电子元件 绝缘材料和磁性材料 2023年绝缘材料产量25451万吨 2024年达2651万吨 [4][8] - 中游生产制造环节涵盖研发设计 零部件加工组装及质量检测 [4] - 下游应用集中于建筑 工业 电力系统 家电和轨道交通等领域 [4] 行业发展历程 - 历经萌芽期 成长期 转型期和爆发期四个阶段 从政策驱动转向技术生态型发展 [6] - 国产市占率从18%提升至35% 技术突破包括直流耐压和智能物联 [6] - 未来将聚焦工业级国产替代和东南亚市场拓展 [6] 重点企业分析 - 正泰电器2023年营收57251亿元 同比增长2453% 产品线覆盖家用和工业用全场景 [15] - 良信股份2024年营收4238亿元 同比减少757% 专注中高端市场及智能化技术研发 [17] - 德力西 广电电气 环宇集团和公牛集团在细分市场各有侧重 形成多元化竞争格局 [14][15] 未来发展趋势 - 小型化与集成化：新型材料研发推动体积缩小 多功能集成简化电气布局 [19] - 智能化发展：物联网技术实现远程监控 工业场景可预测性维护 [20][21] - 高性能提升：要求更高漏电动作精度和分断能力 适应恶劣环境稳定性 [22]

上海广电电气（集团）股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 舆情管理制度 （本制度经二〇二五年四月二十九日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规以及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定和要求，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情内容包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事 ...

一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议（以下简称"本次董事会"）于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案： 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-010 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《上海广电电气 ...