会议情况 - 2025年5月26日召开第六届董事会第十五次会议[1] 委员会更名 - “董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”[1] 细则修订 - 《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》[1] - 修订后细则增加ESG工作管理职权等内容[1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年5月27日[3]

公司基本信息 - 2011年01月12日核准首次发行10500万股普通股，02月01日在上海证券交易所上市[7] - 注册资本为人民币853675319元[7] - 设立时发起人为31名，发行股份总数为24300万股，面额股每股金额为1元[13] - 已发行股份数为853675319股，为普通股[13] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] - 特定股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] - 因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及股份数量限制[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 股东会、董事会决议违规，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[27] - 全资子公司相关人员违规或权益受损，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法诉讼[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事会可获授权3年内决定发行不超已发行股份50%的股份[35] - 年度股东会可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[35] - 1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种情况需股东会审议[34][35][36] - 董事人数不足规定人数等多种情况2个月内召开临时股东会[38] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事人数不少于董事会人数的1/3[71] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[75] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[75] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[77] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等多种情况不得担任独立董事[81] - 担任独立董事需具有5年以上相关工作经验[82] - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[86] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[86] 利润分配与财务 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[95] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[97] - 最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[98] 其他规定 - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[123] - 本章程以在上海市市场监督管理局最近核准登记后的中文版为准[124] - 本章程经股东会批准之日起生效，修改时亦同[124]

提名委员会细则 - 工作细则于2025年5月26日经第六届董事会第十五次会议审议通过[2] - 成员由3名董事组成，独立董事过半数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人1名，由独立董事担任，董事长提名董事会选举[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 职责与会议 - 负责拟定董事等选择标准和程序，提建议[7] - 会议分例会和临时会议，提前7天通知[10] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[10] - 可现场或通讯召开，表决方式多样[12] 实施与解释 - 细则自通过之日起实施，董事会负责解释[14]

委员会规定 - 董事会薪酬与考核委员会工作细则2025年5月26日经第六届董事会第十五次会议审议通过[1] - 成员由3名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长或过半数独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由独立董事委员担任，董事长提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 会议每年至少召开1次，提前7天通知全体委员[9] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[6] 薪酬实施 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过实施；高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 细则说明 - 细则自通过之日起实施，修改亦同，由董事会负责解释[12]

议事规则审议 - 议事规则经2025年5月26日第六届董事会第十五次会议审议通过[2] 会议通知与召开 - 原则上提前3天通知独立董事，紧急情况不受限[3] - 2/3以上独立董事出席或委托出席方可举行会议[3] - 公司每年至少召开1次独立董事专门会议[3] 会议表决与决策 - 表决实行1人1票，记名投票[3] - 特定事项及行使特别职权需全体独立董事过半数同意[4] 会议通知内容与档案保存 - 通知至少包含时间、方式等内容[4] - 档案由董事会秘书保存，至少保存10年[5] 规则生效与修改 - 规则自审议通过之日起生效，修改亦同[7]

制度信息 - 制度经2025年5月26日第六届董事会第十五次会议审议通过[2] - 适用范围包括公司、子公司、分公司等[5] - 制度自董事会审议通过之日起实施[10] 保密与管理 - 董事等涉密人员在信息公开前负有保密义务[5] - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董事长是第一责任人[5] 报送要求 - 无依据报送要求公司应拒绝，有依据报送需审核[6] - 报送时需将外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记[6] - 特殊情况提供未公开信息需对方签保密协议[6] 材料保管 - 外部信息使用人相关材料由董事会办公室保管至少10年[7] 法规遵循 - 制度与法规冲突按法规执行并及时修订[10]

董事选举规则 - 特定情况选举董事采用累积投票制[2] - 换届董事候选人可由上届董事会或特定股东提名[5] - 独立董事候选人可由董事会或特定股东提出[7] - 董事候选人得票超出席股东表决权股份总数1/2当选[13] - 特殊得票情况处理及缺额选举安排[13] 投票细则 - 股东会通知需说明累积投票制并公布细则[16] - 股东累积表决票数计算方式[16] - 独立董事和非独立董事投票权计算及投向规定[16] - 股东投选候选董事人数限制[18] - 选票有效性及处理规则[18] 其他说明 - 细则“以上”“内”含本数[20] - 细则未尽事宜处理及修订规定[20] - 细则由董事会负责解释[20] - 细则生效及修改规定[20] - 公司为上海广电电气（集团）股份有限公司[21] - 日期为二〇二五年五月二十六日[21]

内部管理 - 2025年5月26日召开第六届董事会第十五次会议[1] - 审议通过制定及修订公司部分内部管理制度议案[1] - 修订及制定19项内部管理制度[1][2] - 8项制度修订后需提交股东大会审议[1][2] - 11项制度修订或首定无需提交股东大会审议[1][2]

担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需股东会审批[7] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％或总资产30%需股东会审批[7] - 1年内担保金额超最近一期经审计总资产30％需股东会审批且2/3以上表决通过[7] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保需股东会审批[7] 担保流程 - 被担保人提前15个工作日提交担保申请书及附件[9] - 财务部在债务到期前15日了解偿还安排[14] - 被担保人到期15个交易日未还款公司及时披露[17] 制度管理 - 对外担保统一管理，未经批准无权签署法律文件[2] - 管理制度经股东会审议通过生效[20]

投资类型 - 公司对外投资分短期和长期，短期不超1年，长期超1年[2] 投资制度 - 证券投资执行联合控制制度，至少2人操作[11] 投资流程 - 短期投资计划由投资部等编制审批后实施[10][11] - 长期投资经初审、审核、评审、审批[13] 投资处置 - 特定情况公司可收回或转让对外投资[16][19] - 投资转让按规定办理，程序与实施投资相同[16] 其他 - 财务部负责投资收回和转让资产评估[16] - 制度需股东会审议通过，自通过生效[1][20]