业绩说明会信息 - 公司计划2024年9月13日14:00 - 16:30参加业绩说明会[2][4] - 召开地点为全景路演（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml）[2][3][4] - 召开方式为网络远程互动方式[2][3][4] 参会及联系信息 - 参加人员包括董事长兼总裁赵淑文女士等[5] - 联系人是公司董事会办公室，电话021 - 67101661，邮箱office@csge.com[5]

审计机构变更 - 公司拟聘请立信为2024年度审计机构，原是大华[2] 立信情况 - 2023年末有合伙人278名等数据[4] - 2023年业务收入50.01亿元等[5] - 2023年为671家上市公司提供年报审计[5] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元[5] - 近三年受行政处罚1次等[6] 收费情况 - 2023和2024年审计收费80万，内控40万[8] 审议流程 - 2024年8月审计委员会、董事会通过议案[11] - 聘任尚需股东大会审议通过生效[11]

会议情况 - 公司第六届董事会第十一次会议于2024年8月27日召开，7名董事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 拟选聘立信会计师事务所担任2024年度审计机构，待股东大会审议[3] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[3] 后续安排 - 提议召开2024第二次临时股东大会，时间另行通知[4]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入435,351,508.63元，上年同期386,870,838.95元，同比增长12.53%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,903,749.53元，上年同期15,876,758.98元，同比增长88.35%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,589,550.38元，上年同期13,265,095.83元，同比增长92.91%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额30,923,630.58元，上年同期20,075,499.23元，同比增长54.04%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,436,745,869.84元，上年度末2,465,099,715.15元，同比下降1.15%[10] - 本报告期末总资产3,138,467,848.70元，上年度末3,011,083,419.50元，同比增长4.23%[10] - 本报告期基本每股收益0.0350元/股，上年同期0.0186元/股，同比增长88.17%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率1.19%，上年同期0.65%，增加0.54个百分点[11] - 2024年上半年公司营业收入43,535.15万元，同比增长12.53%；归母净利润2,990.37万元，同比增长88.35%[18] - 2024年上半年公司研发投入2,269.47万元，同比增长6.36%，获专利技术和成果申报8项[18] - 2024年7月公司完成2023年度利润分配，分红金额5,975.73万元，近三年累计分红2.05亿元[19] - 2024年上半年营业成本308,650,176.03元，同比增长12.42%[20] - 2024年上半年销售费用25,748,426.43元，同比增长11.15%[20] - 2024年上半年管理费用61,888,025.45元，同比下降0.97%[20] - 2024年上半年研发费用22,694,731.71元，同比增长6.36%[20] - 2024年上半年经营活动现金流量净额30,923,630.58元，同比增长54.04%[20] - 2024年上半年投资活动现金流量净额 -610,964,893.73元[20] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额7,083,222.78元[20] - 货币资金本期期末数为588,542,776.47元，占总资产18.76%，较上年期末变动-49.59%，用于购买结构性存款等支出[22] - 交易性金融资产本期期末数为441,061,007.27元，占总资产14.06%，较上年期末变动4,792.08%，因购买结构性存款[22] - 应收票据本期期末数为34,417,424.01元，占总资产1.10%，较上年期末变动110.80%，未终止确认应收票据增加[22] - 存货本期期末数为181,356,523.33元，占总资产5.78%，较上年期末变动34.64%，为项目执行备货增加[22] - 短期借款本期期末无余额，较上年期末变动-100.00%，子公司贷款结清[22] - 应付票据本期期末数为63,304,893.59元，占总资产2.02%，较上年期末变动153.81%，银行承兑票据增加[22] - 截至报告期末主要资产受限合计期末余额为8,951,661.03元，期初余额为21,166,850.84元[23] - 交易性金融资产本期购买金额为542,000,000.00元，出售/赎回金额为112,000,000.00元，期末数为441,061,007.27元[25] - 2024年1 - 6月营业总收入4.3535150863亿美元，较2023年同期的3.8687083895亿美元增长12.53%[57] - 2024年1 - 6月营业总成本4.0727759217亿美元，较2023年同期的3.6609657718亿美元增长11.25%[57] - 2024年1 - 6月营业成本3.0865017603亿美元，较2023年同期的2.7455352154亿美元增长12.42%[57] - 2024年1 - 6月销售费用2574.842643万美元，较2023年同期的2316.64542万美元增长11.14%[57] - 2024年1 - 6月财务费用 - 1764.203189万美元，较2023年同期的 - 2147.661502万美元增长17.85%[57] - 2024年上半年利息收入15,805,904.62元，2023年同期为12,473,710.45元[58] - 2024年上半年营业利润41,852,113.76元，2023年同期为25,466,646.23元[58] - 2024年上半年利润总额41,674,658.51元，2023年同期为25,481,562.18元[58] - 2024年上半年净利润37,340,835.81元，2023年同期为23,346,356.48元[58] - 2024年上半年基本每股收益0.0350元/股，2023年同期为0.0186元/股[59] - 2024年上半年稀释每股收益0.0350元/股，2023年同期为0.0186元/股[59] - 2024年上半年母公司营业收入173,713,900.97元，2023年同期为130,640,343.62元[59] - 2024年上半年母公司营业成本137,583,953.85元，2023年同期为104,594,799.87元[59] - 2024年上半年母公司营业利润5,472,974.76元，2023年同期为20,693,935.00元[59] - 2024年上半年母公司净利润5,474,606.15元，2023年同期为20,741,128.69元[59] - 2024年半年度经营活动现金流入小计411,253,532.86元，2023年半年度为414,434,133.28元，同比减少0.77%[61] - 2024年半年度经营活动现金流出小计380,329,902.28元，2023年半年度为394,358,634.05元，同比减少3.56%[61] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额30,923,630.58元，2023年半年度为20,075,499.23元，同比增长54.04%[61] - 2024年半年度投资活动现金流入小计175,538,932.88元，2023年半年度为375,162,017.22元，同比减少53.19%[63] - 2024年半年度投资活动现金流出小计786,503,826.61元，2023年半年度为545,966,124.50元，同比增长44.06%[63] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -610,964,893.73元，2023年半年度为 -170,804,107.28元，亏损同比扩大257.69%[63] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计22,090,000.00元，2023年半年度为8,000,000.00元，同比增长176.13%[63] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计15,006,777.22元，2023年半年度为90,380,451.43元，同比减少83.40%[63] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额7,083,222.78元，2023年半年度为 -82,380,451.43元，扭亏为盈[63] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -571,009,221.36元，2023年半年度为 -222,696,672.11元，亏损同比扩大156.49%[63] - 2024年期初实收资本（或股本）为9.35575亿元，期末为8.53675319亿元，减少8189.9681万元[66] - 2024年期初资本公积为13.5463955714亿元，期末为11.6657368845亿元，减少1.8806586869亿元[66] - 2024年期初库存股为2.7146522718亿元，期末库存股为0，减少2.7146522718亿元[66] - 2024年期初未分配利润为2.1877014354亿元，期末为1.8891662074亿元，减少2985.35228万元[66] - 2024年期初所有者权益合计为26.2367582361亿元，期末为26.2484906458亿元，增加117.324097万元[66] - 2023年半年度期末实收资本（或股本）为9.35575亿元，2024年半年度期末仍为9.35575亿元[67] - 2023年半年度期末资本公积为13.51393016亿元，2024年半年度期末为13.5359637519亿元，增加220.335919万元[67] - 2023年半年度期末未分配利润为2.6418175059亿元，2024年半年度期末为2.2030123724亿元，减少4388.051335万元[67] - 2023年半年度期末所有者权益合计为25.9973710623亿元，2024年半年度期末为25.5152222585亿元，减少4821.488038万元[67] - 2024年综合收益总额为3734.083581万元，其中归属于母公司的为2990.374953万元，少数股东的为743.708628万元[66] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为2,372,674,821.50元，期末余额为2,318,392,155.32元，减少54,282,666.18元[68] - 2024年上半年实收资本（或股本）期初余额为935,575,000.00元，期末余额为853,675,319.00元，减少81,899,681.00元[68] - 2024年上半年资本公积期初余额为1,359,573,955.15元，期末余额为1,170,008,408.97元，减少189,565,546.18元[68] - 2024年上半年未分配利润期初余额为136,963,136.34元，期末余额为82,680,470.16元，减少54,282,666.18元[68] - 2023年半年度所有者权益合计期初余额为2,383,961,755.08元，期末余额为2,344,945,611.44元，减少39,016,143.64元[69] - 2023年半年度未分配利润期初余额为194,289,782.90元，期末余额为155,273,639.26元，减少39,016,143.64元[69] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为成套设备及电力电子业务和元器件业务[15] - 2024年1 - 6月全国全社会用电量4.66万亿千万时，同比增长8.1%，增速比上年同期提高3.1个百分点[15] - 2024年1 - 6月电气机械和器材制造业用电量增长25.7%[15] - 2024年1 - 6月电网工程完成投资2540亿元，同比增长23.7%[15] - 预计2024年全年用电增速达6.5%左右[15] 公司技术与产品认证 - 2024年上半年公司新增授权专利8项，累计获得近300项行业技术专利及创新领域荣誉[16] - 2024年6月公司SGEG低压成套开关柜等产品获得碳足迹认证证书[16] 公司品牌与营销网络 - 公司已有SGEG、AEG、Honeywell三大电气品牌及各品牌独立团队[17] - 公司营销网络覆盖长三角、珠三角、京津冀及中西部重点城市区域[17] 公司子公司情况 - 公司拥有多家子公司，如上海通用广电工程有限公司注册资本13,600万元，持股比例100% [26] - 山东

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-038 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 八次会议（以下简称"本次监事会"）于 2024 年 8 月 27 日以现场表决方式召开， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会由监事会主席王文军先生 召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律 文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案 尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公 ...

股份与资本变更 - 公司注销回购股份81,899,681股[2] - 公司注册资本由935,575,000元变更为853,675,319元[2] - 公司股份总数由935,575,000股变更为853,675,319股[2] 工商登记 - 公司完成工商变更登记并取得新营业执照[2] 公司信息 - 公司法定代表人为赵淑文[2] - 公司成立日期为1995年12月12日[2] - 公司住所为上海市奉贤区环城东路123弄1号4幢三层[2]

净利润关键指标变化 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为2550.00万元到3300.00万元，同比增加962.32万元到1712.32万元，增幅60.61%到107.85%[2][11] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2276.62万元到3026.62万元，同比增加950.11万元到1700.11万元，增幅71.62%到128.16%[4][5] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为1587.68万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1326.51万元[12] 每股收益指标 - 上年同期每股收益为0.0186元[6] 业绩预增原因 - 2024年上半年因产业客户经营形势和项目进度变化等，营业收入上升，成本费用管控加强，长账龄应收款项回收信用减值转回，业绩预增[7] 非经营性损益变化 - 2024年上半年公司非经营性损益金额较上年同期略有增加，同比变化绝对额对当期业绩影响较小[14]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.07元[2] - 以总股本853,675,319股为基数，派发现金红利共59,757,272.33元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/15，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/16[2] - 本次利润分配方案于2024年6月26日经2023年年度股东大会审议通过[3] 税收情况 - 自然人股东及基金持股1个月内税率20%，1 - 12个月税率10%，超1年暂免[10] - 合格境外机构投资者和“沪股通”香港投资者按10%税率代扣，税后每股0.063元[12] - 其他股东所得税自行缴纳，实际每股0.07元[13] 其他 - 新余旻杰等股东股票现金红利由公司自行发放[9] - 咨询本次权益分派联系电话021 - 67101661[14]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员有长江证券袁澎等12人 [2] - 活动时间为2024年6月27日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总裁肖斌等 [2] 公司业务情况 客户与项目 - 客户涵盖电网电厂、高端建筑等传统行业，以及轨道交通、平板显示等新基建、新能源领域和工业制造领域 [3] - 主要项目有上海地铁项目、华星光电项目等 [3] 下游领域 - 主营业务及核心产品应用领域广泛，分为建筑、工业、发电及电网、基础设施及其他 [4] - 针对供电可靠性、安全性要求高的客户重点拓展，巩固传统优势细分行业，推进专业领域 [4] 子品牌定位 - 现有SGEG、AEG、Honeywell三大品牌，SGEG、AEG主要为成套及元器件产品，Honeywell主要为电力电子产品 [5] - SGEG品牌定位为中高端客户提供配电服务 [6] 海外业务情况 布局与增长 - 海外市场是未来发展规划重要组成部分，2023年底以来海外业务呈良好增长态势，主要出口开关柜、变压器等，出口区域包括东南亚、中东和北美等 [6] 拓展模式 - 主要有与原有深度合作伙伴拓展、与本地合作伙伴拓展、跟着国内知名总包方出海三种模式 [7] 人员配置 - 目前人员配置主要在国内，已开始考虑并规划海外人员配置 [7] 公司经营情况 订单情况 - 2023年度项目订单有所下降和推迟，推迟订单自2023年底恢复，对2024年收入有积极贡献，2024年一季度已实现收入，目前在手订单持续稳定 [8] 海外业务占比 - 2023年度海外业务收入1.07亿，占比约14.72%，2024年海外业务占比有望提高 [8] 毛利变化 - 2024年一季度毛利略有上升，主要受产品结构和收入结构变化影响，高毛利产品收入贡献占比上升 [9] 2024年预计 - 公开披露年度预算报告可参考，上半年经营业绩关注半年度定期报告 [9] 市场环境看法 - 股价受宏观经济等多重因素影响，上半年生产经营规范有序，预计不利影响消除，重要领域订单稳定增长，海外市场拓展有积极成效，公司有信心保持定力提升企业价值 [9] 分红与股份情况 - 2023年度利润分配方案为每10股派送现金0.70元（含税） [10] - 年底年初完成81,899,681股的回购股份注销，控股股东及董事2月份做了股份增持 [10] 公司管理情况 - 近期管理团队成员部分调整和补充，管理工作妥善安排，未来将适时优化和推进管理团队和核心人才的考核及激励措施 [8]

会议信息 - 2024年6月1日董事会公告召开股东大会[7] - 2024年6月26日下午14:00召开股东大会[8] - 会议地点为上海奉贤区环城东路123弄1号行政楼一楼汇报厅[8] 股东情况 - 现场5人持股243,415,770股，占比28.5139%[9] - 网络投票11人持股3,806,800股，占比0.4459％[10] 议案审议 - 审议通过8项议案，含《2023年度董事会报告》[12] 投票时间 - 现场投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8] - 互联网投票9:15 - 15:00[8] 其他 - 股权登记日为2024年6月20日[9]