会议安排 - 2025年第四次临时股东大会12月8日14:30在浙江省杭州市拱墅区体育场路370号浙江文化大厦18楼公司会议室召开[8] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[28] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委行使监事会职权[9] - 董事会成员产生方式变更，8名非职工代表董事由股东会选举，1名职工代表董事由职工代表大会等民主选举[10] - 拟新增“演出经纪、营业性演出、体育竞赛组织”等经营范围[10] - 《公司章程》修订衔接《公司法》，增加“职工”表述[11] - 降低临时提案权股东持股比例要求，从3%以上调整为1%以上[13] - 新增独立董事专节，明确其定位、任职条件等事项[15] - 公司设立党委和纪委并修改相关条款[17] 股份相关 - 公司成立时向发起人发行股份159,000,000股[21] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[21] 股东权益与责任 - 持有本公司5%以上股份的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[22] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回相关收益的规定[23] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[26] 交易与担保审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[27] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[27] 会议召集与通知 - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会或股东会提议后，应在10日内给出书面反馈意见，同意的在5日内发出通知[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会或股东会[29] - 年度股东会召开20日前以公告通知股东，临时股东会召开15日前以公告通知股东[30] 表决与选举 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[34] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[34] - 董事会换届或增补董事时，单独或合计持有1%以上股份的股东可提名董事候选人[35] - 监事会换届或增补监事时，单独或合计持有3%以上股份的股东可提名非职工代表监事候选人[36] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[38] - 公司设职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生或罢免[38] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会（股东会）予以撤换[40] 独立董事 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少有一名会计专业人士[45] - 独立董事连任时间不得超过六年[46] - 独立董事连续三次未亲自出席董事会议，由董事会提请股东大会予以撤换[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累积额达注册资本的50%以上可不再提取[60] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式，每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的一定比例[61] - 公司在任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[64] 审计与财务 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务报告，前3个月和9个月结束之日起1个月内报送季度财务报告[60] - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施，审计委员会监督及评估内部审计工作[70] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[70]