股东大会信息 - 2025年4月14日14:30在浙江文化大厦18楼召开[10] - 会议方式为现场结合网络，主持人是傅立文董事长[10] 审议与提名 - 拟审议补选非独立董事议案[10] - 拟提名蒋天罡为非独立董事候选人[11] 其他安排 - 记名投票表决，律师见证[6][7] - 股东发言需会前登记，限时5分钟[5]

文章核心观点 公司于2025年3月27日召开第七届董事会第九次会议，审议通过补选非独立董事及召开2025年第二次临时股东大会的议案；公司为子公司提供担保有新进展，且累计担保情况无逾期 [1][5][11] 补选非独立董事相关 董事会审议情况 - 2025年3月27日第七届董事会第九次会议审议通过补选议案，提名蒋天罡为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过至第七届董事会届满，该事项需提交股东大会审议 [1][12] - 表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [13] 候选人情况 - 蒋天罡1981年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，有丰富任职经历，截至公告日未持有公司股票，与公司相关人员无其他关联关系，任职资格符合规定 [3] 为子公司提供担保相关 担保情况概述 - 2024年相关会议审议通过2024年度对外担保预计议案，公司为全资子公司和孙公司、子公司为孙公司融资业务担保额度分别不超14亿和0.5亿，授权有效期至2024年年度股东大会召开 [5] 近期担保进展 - 公司与多家银行签订担保合同，为全资子公司江苏鹿港科技等在银行授信业务提供连带责任担保，担保金额分别为1.25亿、0.15亿、0.25亿、0.8亿、0.5亿、1亿，保证期多为债务履行期限届满起三年，担保范围含本金、利息等费用 [6][7] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司对全资子公司及孙公司、子公司对孙公司实际担保余额合计47099.70万元，占2023年度经审计归属于母公司净资产的33.77%，无逾期担保，无其他对外担保事项 [9] 召开2025年第二次临时股东大会相关 董事会审议情况 - 2025年3月27日第七届董事会第九次会议审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，提议于2025年4月14日召开 [15] - 表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [16] 会议基本情况 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合，召开日期为2025年4月14日，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [18] - 现场会议于2025年4月14日14点30分在公司会议室（杭州）召开，网络投票起止时间为2025年4月14日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [19] 会议审议事项 - 议案已由第七届董事会第九次会议审议通过，于2025年3月28日在上海证券交易所网站披露，无特别决议议案，对中小投资者单独计票的议案为1，无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案 [21] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [20] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准，同一表决权重复表决也以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [22] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东，此外还有公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员 [23][24] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月9日，登记方式包括法人股东、自然人股东及异地股东的不同登记方式，登记地点为浙文影业集团股份有限公司董秘办 [26] 其他事项 - 会期半天，股东自行安排食宿、交通费用，出席股东需于会议开始前半小时至会议地点并携带相关原件验证入场 [27][28]

董事会会议审议事项 - 公司第七届董事会第九次会议于2025年3月27日以通讯表决方式召开，应到董事8人，实到8人，会议由董事长傅立文主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，提名蒋天罡为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第七届董事会届满，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟于2025年4月14日召开临时股东大会，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] 公司治理动态 - 补选非独立董事议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 相关公告文件已同步披露于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） [1][2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[3] - 召开时间为2025年4月14日14点30分，地点为公司杭州会议室[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式[3] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日9:15-15:00[1] - 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00[1] - 融资融券等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序[1] 股东投票规则 - 持有多个账户的股东，表决权数量按全部账户同类股份总和计算[2] - 重复表决时以第一次投票结果为准[4] - 股东需对所有议案完成表决后才能提交[4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年4月8日，登记在册的A股股东（代码601599）可参会[4] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，自然人股东需持身份证及账户卡[4] - 异地股东可通过信函或传真登记，需注明股东信息及联系方式[5] 会议文件与联系人 - 登记地址为杭州市拱墅区浙江文化大厦18楼，联系人严明[5] - 需携带身份证原件及授权委托书等材料验证入场[5] - 授权委托书需明确对议案选择"同意"、"反对"或"弃权"[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月14日14点30分在杭州公司会议室召开[3] - 网络投票4月14日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议补选第七届董事会非独立董事议案[7] 股权与登记信息 - A股股票代码601599，股权登记日4月8日[13] - 会议登记4月9日，地点在公司董秘办[15] 其他信息 - 公告2025年3月28日发布[18]

会议信息 - 浙文影业第七届董事会第九次会议于2025年3月27日召开，8位董事全到[1] 议案审议 - 会议通过补选蒋天罡为非独立董事候选人议案，8票同意待股东大会审议[1][2] - 会议通过召开2025年第二次临时股东大会议案，8票同意[3] 股东大会安排 - 公司提议2025年4月14日召开2025年第二次临时股东大会[3]

担保额度 - 2024年为全资子公司和孙公司担保不超14亿元，子公司为孙公司担保不超0.5亿元[2] - 为多家公司在不同银行担保，额度从0.15亿到1.25亿不等[3][4][5] 担保情况 - 截至披露日，实际担保余额47099.70万元，占2023年度归母净资产33.77%[6] - 无逾期担保，除子公司相关外无其他对外担保[6]

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-009 浙文影业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 关于补选第七届董事会非独立董事的公告 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议 案》，同意提名蒋天罡先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件）。 公司董事会提名委员会已对蒋天罡先生进行任职资格审查，认为其任职资格 符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》 《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员 会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董 本事项尚需提交公司股东大会审议，董事任期自股东大会审议通过之日起至 第七届董事会届满之日止。 事的其他情形。 附件： 蒋天罡先生，1981 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任浙江省 文化厅计划财务处副处 ...

文章核心观点 3月24日多家公司发布重要公告，涉及热点业务说明、项目投资、合同中标、业绩披露、股权交易、股份回购与增减持等方面[1] 热点 - 海洋王目前无“深海科技”相关业务和产品 [1] - 中毅达生产产能保持稳定，近期无新建计划 [1] - 怡达股份泰兴怡达环氧丙烷产品虽实现生产和销售，但未能实现盈利 [1] - 尤夫股份拒海水聚酯工业丝产品销售收入占公司营业收入比重约1%，占比较低 [1] 项目投资 - 创维数字拟投资不超过9.32亿元建设惠州产业园二期项目 [2] - 广州发展拟投资56.12亿元建设广州珠江电厂2×600MW级煤电环保替代项目 [1][2] - 东方电热拟在泰国设立子公司并建设生产基地 [2] 合同中标 - 永贵电器控股子公司中标2321.8万元项目 [2] - 金埔园林签署约2.15亿元建设项目工程总承包合同 [1][2] - 常铝股份上海朗脉签订望业生物新建1.1期项目总承包工程合同 [2] - 华西能源签订老挝南部1800MW清洁能源项目合同，对应合同金额103.85亿元 [2] 业绩披露 - 比亚迪2024年度净利402.54亿元，同比上升34%，研发投入达542亿元 [1][2] - 云天化2024年净利润53.33亿元，同比增长17.93%，拟10派14元 [1][2] 股权收购 - 博菲电气时代新材拟挂牌转让时代绝缘10%股权 [3] - 盛帮股份拟出售四川贝特尔100%股权 [3] - 陇神戎发拟858.494万元购买研究院70%股权 [1][3] 回购 - 健盛集团拟斥资5000万元 - 1亿元回购股份 [1][3] 增减持 - 浙文影业股东钱文龙拟合计减持不超1.0728%股份 [3] - 北方股份特沃上海拟合计减持不超过510万股股份 [3] - 新瀚新材股东郝国梅拟减持合计不超2%股份 [3] - 大宏立控股股东甘德宏拟减持不超2.71%股份 [1][3] - 山鹰国际控股股东及实际控制人拟增持1.09亿元公司股份 [1][3] 其他 - 华凯易佰拟发行可转债募资不超7.76亿元，用于总部智能仓储与数字内容营销中心项目等 [3] - 瑞鹄模具拟发行可转债募资不超8.8亿元，投于新能源汽车一体压铸车身智能制造项目等 [1][3] - 亿纬锂能子公司收到长安汽车供应商定点通知 [1][3]

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-007 浙文影业集团股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，股东钱文龙先生持有浙文影 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 70,474,522 股，占公司总股本的 6.0726%，持有股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。 2.减持计划的主要内容：钱文龙先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持其持有公司股份合计不超过 12,450,000 股，减持比例不超过公司总股本的 1.0728%。其中，以集中竞价方式 减持不超过 6,000,000 股（不超过公司总股本的 0.5170%），以大宗交易方式减 持不超过 6,450,000 股（不超过公司总股本的 0.5558%）。 减持价格按照减持实施时的市场价格确定。若减持计划实施期间公司有送股、 资本公积转增股本、配股等事项，上述拟减持 ...