证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-006 上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1 浙文影业集团股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 七届董事会第二次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2024 年度对外担保预计的议案》，同意公司为全资子公司和全资 孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过 14 亿元，同意公司的全资子 公司对公司全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过 0.5 亿元，担 保授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年年度股东大会 召开之日止。具体内容详见《关于 2024 年度对外担保预计的公告》（公告编号： 2024-026）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国农业银行股份 ...

会议安排 - 公司2025年1月22日召开第七届董事会第七次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会的议案[5] - 2025年1月23日刊载召开2025年第一次临时股东大会的通知[6] - 现场会议2025年2月21日14:30在公司杭州会议室召开[8] - 网络投票时间为2025年2月21日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网平台9:15至15:00[8] 参会情况 - 现场出席股东及代理人10名，代表有表决权股份402,778,585股，占比34.7060%[10] - 网络投票股东570名，代表有表决权股份15,624,797股，占比1.3463%[10] - 现场和网络出席股东合计580名，代表有表决权股份418,403,382股，占比36.0523%[10] 议案审议 - 股东大会审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》和《关于向银行申请综合授信额度的议案》[12] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意414,920,882股，占比99.1676%[15] - 中小投资者对该议案同意25,991,467股，占比88.1844%[15] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意414,491,182股，占比99.0649%[16] - 反对该议案的股份为3,224,600股，占比0.7706%[16] - 弃权该议案的股份为687,600股，占比0.1645%[16] - 中小投资者同意该议案的股份为25,561,767股，占比86.7265%[16] - 中小投资者反对该议案的股份为3,224,600股，占比10.9405%[16] - 中小投资者弃权该议案的股份为687,600股，占比2.3330%[16] 其他 - 本次股东大会审议议案均为普通决议，过半数同意通过[16] - 议案对中小投资者单独计票并公告[16] - 无涉及优先股股东参与表决的议案[16] - 股东大会召集、召开等事宜合法合规，表决结果有效[19]

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-005 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（杭州） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 580 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 418,403,382 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.0523 | 浙文影业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长傅立文先生主持会议，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》 《公司章程》的规定， ...

人事变动 - 董事、总经理冯微微因个人原因辞职[2] - 董事会聘任陈旭为公司总经理，任期与第七届董事会一致[3] 会议信息 - 2025年2月17日召开第七届董事会第八次会议[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月18日[6]

浙文影业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 浙文影业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 二〇二五年二月 浙文影业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公 司法》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知： 1. 股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的 严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人 员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。 2. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。 3. 股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘 书处登记，出示持股的有效证明，填写"发言登记表"，每位股东发言时间一般不 超过5分钟。 4. 公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的 报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见 或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答， ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-003 浙文影业集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.董事、高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，浙文影业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事、联席总经理缪进义先生持有公司股份 47,499,404 股，占公司总股本的 4.09%，持有股份来源为首次公开发行前取得的 股份。 2.集中竞价减持计划的主要内容：缪进义先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持其持有公司股份合计不超过 11,000,000 股，减持比例不超过公司总股本的 0.95%。 减持价格按照减持实施时的市场价格确定。若减持计划实施期间公司有送股、 资本公积转增股本、配股等事项，上述拟减持股份数量将同比例进行调整。 公司于近日收到董事、联席总经理缪进义先生发来的《关于股份减持计划的 告知函》，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 股东身份 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-002 浙文影业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 21 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（杭州） 至 2025 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-001 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 浙文影业集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 1 一、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2025 年 2 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 会议材料将在会议召开前另行发出。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议的会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2025 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。 本次会议 ...

业绩相关 - 全资孙公司鹿港天纬拟核销应收天意影视款项57000万元[2] - 本次应收款项核销不影响公司2024年度利润总额[6] 事件背景 - 2015年公司控股天意影视后陆续提供借款[3] - 2021年末公司将应收天意影视债权57000万元转至鹿港天纬[3] - 2022年末鹿港天纬对天意影视其他应收款57000万元全额计提坏账准备[4] - 2023年8月天意影视被宣告破产并终结破产程序[5] - 2024年4月破产管理人报告鹿港天纬无法获得受偿[5] 决策流程 - 董事会审计委员会同意将坏账核销事项提交董事会审议[7] - 董事会和监事会均同意公司本次坏账核销事项[8][9]

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-051 浙文影业集团股份有限公司 关于签订委托管理合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与杭州博文文和企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"博文文和合伙企业"或"合伙企业"）、 杭州博文股权投资有限公司（以下简称"博文投资"）及和力辰光国际文化传媒 （北京）股份有限公司（以下简称"和力辰光"）签订《委托管理合同》，博文 文和合伙企业及博文投资委托公司管理其持有的和力辰光共计 67.46%的股权所 对应的合同约定的股东权利。委托管理费用为 80 万元/年。 2.本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不会导致公司合并报表范 围变更。 3.本次交易已经第七届董事会第一次独立董事专门会议、第七届董事会第六 次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 4.除本次交易事项外，公司过去 12 个月内与交易对方未发生关联交易，也 未与不同关联人发生与 ...