证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-068 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审议《三星医疗 2025 年半年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2025 年半年度报告》及报告摘要。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-064 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日 通过书面方式发出召开第六届监事会第二十次会议通知，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《宁波三星 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-063 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日以 书面方式发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有 限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。经与会董事认真审议并表 决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2025 年半年度报告》及报告摘要。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经公司审计委员会审 ...

财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为79.72亿元人民币，同比增长13.93%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为12.30亿元人民币，同比增长6.93%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-5925.63万元人民币，同比下降122.77%[24] - 基本每股收益为0.87元/股，同比增长7.41%[25] - 加权平均净资产收益率为10.14%，同比减少0.33个百分点[25] - 公司2025年上半年营业收入为79.72亿元，同比增长13.93%，归属于上市公司股东的净利润为12.30亿元，同比增长6.93%[83] - 公司2025年上半年营业总收入为79.72亿元，同比增长13.94%[137] - 公司2025年上半年净利润为12.15亿元，同比增长5.27%[138] - 公司2025年上半年归属于母公司股东的净利润为12.30亿元，同比增长6.93%[138] - 2025年半年度营业收入为14.48亿元人民币，同比增长19.8%[141] - 2025年半年度净利润为3.63亿元人民币，同比增长9.2%[142] - 2025年半年度综合收益总额为34.87亿元人民币，同比增长6.0%[142] - 2025年半年度经营活动现金流量净额为-5925.6万元人民币，同比下降122.8%[144] - 2025年半年度基本每股收益为0.26元/股，同比增长8.3%[142] - 2025年半年度营业利润为3.99亿元人民币，同比增长27.6%[142] 成本和费用 - 营业成本为56.62亿元人民币，同比增长23.72%[65] - 销售费用为5.44亿元人民币，同比增长11.58%[65] - 财务费用为-1.15亿元人民币，同比减少312.03%[65] - 公司2025年上半年营业成本为56.62亿元，同比增长23.72%[137] - 公司2025年上半年研发费用为2.57亿元，同比下降7.53%[137] - 公司2025年上半年财务费用为-1.15亿元，去年同期为0.54亿元[138] - 2025年半年度研发费用为5577.4万元人民币，同比下降12.9%[141] - 2025年半年度财务费用为2790.3万元人民币，同比增长373.6%[141] 各条业务线表现 - 公司智能用电产品在采集率、电表接入量、线损控制率等方面行业领先[44] - 公司智能配电产品实现35kV及以下配电主营产品全覆盖[44] - 公司新能源产品中光伏箱变获国内首台套认定[45] - 公司充电桩产品功率覆盖7~640kW，兆瓦充电桩功率可达1.6兆瓦[45] - 公司储能业务推出5-16kWh低压户储和5MWh大储直流舱满足欧标[45] - 海外营业收入14.95亿元，同比增长50.89%，海外配电在手订单21.82亿元，同比增长123.96%[49][50] - 国内电网业务在内蒙古电力集团累计取单1.46亿元，同比增长188%[52] - 风电领域业务取单4.80亿元，同比增长52%[52] - 公司下属医院共38家，其中康复医院32家，总床位数已超万张[46] - 公司拥有38家下属医院，其中康复医院32家，总床位数超万张[63] 各地区表现 - 公司海外子公司覆盖印尼、巴西、孟加拉、瑞典、新加坡等9个国家[14] - 公司全球拥有8个生产基地、40多个销售中心，业务辐射70多个国家和地区[58] - 公司在欧洲市场覆盖16个国家，成为行业内在欧洲市场覆盖国家数量最多的中国公司[58] - 全资子公司三星瑞典中标瑞典电车直流桩项目，合同金额1.24亿人民币[111] - 控股子公司印尼三星中标印尼电力局项目，合同金额1.23亿人民币[111] - 全资子公司奥克斯智能科技中标匈牙利电力项目，合同金额2.67亿人民币[112] - 奥克斯智能科技中标匈牙利MVM局项目，合同金额1.90亿人民币[112] 管理层讨论和指引 - 公司2025年半年度报告未经审计，但管理层保证财务报告的真实性、准确性和完整性[5] - 公司2025-2027年每年现金分红比例拟不低于45%[85] - 全球电网投资规模持续增长，2024年达到3900亿美元[34] - 2025年上半年国内电网工程投资完成额达2911亿元人民币，同比增长14.6%[35] - 国家电网和南方电网2025年合计投资计划较2024年增加2200亿元人民币[35] - 新能源新投产规模将首次突破5亿千瓦，比上年增长77.1%[37] - 预计2025年中国康复医疗服务整体市场规模将达2600亿元[38] 利润分配 - 公司拟向股东每10股派发现金红利4.85元，预计合计派发现金红利约6.7876亿元人民币，占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的55.20%[6] - 公司总股本为1,405,251,200股，扣除回购专用账户股份5,755,371股后，可参与利润分配的总股数为1,399,495,829股[6] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利8.90元（含税），发放现金红利12.46亿元，占2024年度净利润的55.12%[85] - 2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利4.85元（含税），预计发放现金红利6.79亿元，占2025年上半年净利润的55.20%[86][89] 资产和负债变化 - 公司总资产为232.47亿元人民币，较上年度末下降5.02%[24] - 货币资金从45.39亿元降至27.58亿元，减少39.25%[130] - 交易性金融资产从8.30亿元降至0.40亿元，减少95.12%[130] - 应收账款从30.70亿元增至36.41亿元，增长18.61%[130] - 存货从40.77亿元增至41.44亿元，增长1.64%[130] - 流动资产合计从137.99亿元降至121.13亿元，减少12.22%[130] - 非流动资产从106.77亿元增至111.33亿元，增长4.27%[131] - 短期借款从4.99亿元降至0元[131] - 应付账款从29.70亿元增至35.33亿元，增长18.93%[131] - 长期借款从31.84亿元降至5.48亿元，减少82.79%[131] - 归属于母公司所有者权益从120.82亿元增至121.64亿元，增长0.68%[132] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为2.34亿元人民币，上年同期为-2.91亿元人民币[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18.57亿元人民币，上年同期为-28.22亿元人民币[65] - 投资活动现金流入小计为52.95亿元，较上年同期的2.72亿元增长1847%[145] - 投资活动现金流出小计为50.61亿元，较上年同期的5.62亿元增长800%[145] - 筹资活动现金流入小计为14.66亿元，较上年同期的8.48亿元增长73%[145] - 筹资活动现金流出小计为33.23亿元，较上年同期的36.70亿元下降9%[145] - 经营活动产生的现金流量净额为7632万元，较上年同期的2.84亿元下降73%[146] - 期末现金及现金等价物余额为24.39亿元，较上年同期的21.48亿元增长14%[145] 子公司和参股企业 - 公司控股子公司包括南通钟秀明州康复医院有限公司、义乌明州康复医院有限公司等14家康复医院及大药房[14] - 公司全资子公司包括湖州浙北明州医院有限公司、嘉兴明州护理院有限公司等8家医疗机构及大药房[14] - 公司参股企业包括宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业、北京春风百润股权投资合伙企业等8家投资机构[15] - 公司参股金融机构包括宁波通商银行股份有限公司和宁波鄞州农村商业银行股份有限公司[15] - 公司全资下属公司涉及电力物联网、智能电气、储能科技等领域共12家[15] - 子公司三星智能净利润为176,158,919.70元，奥克斯智能科技净利润为480,569,202.48元[79] 订单和合同 - 公司在手订单总计176.32亿元，同比增长18.39%[50] - 全资子公司三星瑞典中标瑞典电车直流桩项目，合同金额1.24亿人民币[111] - 控股子公司印尼三星中标印尼电力局项目，合同金额1.23亿人民币[111] - 全资子公司奥克斯智能科技中标匈牙利电力项目，合同金额2.67亿人民币[112] - 奥克斯智能科技中标匈牙利MVM局项目，合同金额1.90亿人民币[112] - 公司及子公司三星智能中标国家电网项目，预计金额2.13亿人民币[113] - 奥克斯智能科技中标国家电网华东区域项目，预计金额1.43亿人民币[113] 股东和股权结构 - 奥克斯集团有限公司持有公司32.44%股份，数量为457,719,653股[123] - 郑坚江持有公司12.71%股份，数量为179,306,730股[123] - 香港中央结算有限公司报告期内减持12,937,081股，期末持股47,980,287股，占比3.40%[123] - 何蕾杰报告期内增持21,088,410股，期末持股37,667,310股，占比2.67%[123] - 前十名无限售条件股东中奥克斯集团、郑坚江、郑江持股占比合计达49.32%（32.44%+12.71%+4.17%）[123] - 郑江与郑坚江为兄弟关系，何锡万为郑坚江配偶之兄，构成关联方[124] 研发和创新 - 公司2025年上半年研发投入为2.57亿元，占合并营业收入比例为3.22%[83] - 公司近3年获得自动化专利32项，申请专利14项[61] - 公司下属医院在SCI及中华期刊发表论文4篇，核心期刊共计9篇，新增授权专利3项[56] - 宁波前湾基地实现自动化率80%以上，入选2025年数字经济中央预算内投资专项[54] 关联交易和担保 - 2025年度预计日常关联交易金额不超过22,000万元，上半年实际发生6,400.07万元[101][102][103] - 关联采购商品中奥克斯集团预计3,000万元，上半年实际发生732.52万元[102] - 关联销售商品中宁波泽众建材预计11,000万元，上半年实际发生3,653.49万元[102] - 关联租赁预计2,000万元，上半年实际发生372.41万元[103] - 三星医疗向奥克斯空调出租厂房，租赁收益1,943,467.47元[108] - 报告期末对子公司担保余额合计为56.08亿元人民币[110] - 公司担保总额占净资产比例为46.10%[110] 会计政策和金融工具 - 金融资产初始分类依据业务模式和合同现金流量特征，分为摊余成本、公允价值计入其他综合收益或当期损益三类[189] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）[189] - 以摊余成本计量的金融资产（如应收账款）按公允价值初始计量，持有期间利息按实际利率法计入损益[192] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）终止确认时，累计利得/损失从其他综合收益转入当期损益[192] - 交易性金融资产按公允价值初始计量，相关费用直接计入当期损益，后续公允价值变动亦计入当期损益[193] - 金融负债终止确认时，账面价值与支付对价的差额计入当期损益[193] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止、转移几乎全部风险和报酬、或未保留控制权[195]

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-067 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 截至2025年6月30日，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）母 公司期末未分配利润为人民币1,592,268,983.80元。经公司第六届董事会第二十五次会 议、第六届监事会第二十次会议审议通过，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数进行现金分红。本次利润分 配预案如下： 公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份） 为基数，向股东每10股派发现金红利（含税）4.85元。截至本公告披露日，公司总股 本为1,405,251,200股，扣除回购专用账户股份5,755,371股，公司可参与利润分配的总 股数为1,399,495,829股，以此计算预计合计派发现金红利约人民币678, ...

公司财务与经营 - 公司召开第六届第二十五次董事会会议审议2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] - 公司2024年营业收入构成中制造业占比76.16% 医疗业占比22.31% 其他业务占比1.48% 金融业占比0.04% [1] - 公司当前市值为347亿元人民币 [2] 行业结构 - 公司主营业务由制造业和医疗业双轮驱动 两者合计贡献98.47%的营业收入 [1]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入约79.72亿元 同比增加13.93% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约12.3亿元 同比增加6.93% [1] - 基本每股收益0.87元 同比增加7.41% [1] 市场表现 - 公司当前市值为347亿元 [2] - 截至发稿时收盘价为24.66元 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入79.72亿元 同比增长13.93% [1] - 归属于上市公司股东的净利润12.30亿元 同比增长6.93% [1] 股东回报 - 拟向股东每10股派发现金红利4.85元（含税） [1]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入79.72亿元，同比增长13.93% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润12.30亿元，同比增长6.93% [1] - 扣除非经常性损益后净利润为11.36亿元，同比增长5.34% [1] 股东回报 - 公司宣布向股东每10股派发现金红利4.85元（含税） [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入79.72亿元 同比增长13.93% [1] - 净利润12.3亿元 同比增长6.93% [1] 股东回报 - 拟以权益分派股权登记日总股本为基数 每10股派发现金红利4.85元（含税） [1] - 分红基数将扣除回购专用账户的股份 [1]