| | | 中期财务报告》。 表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。 二、审议通过了《关于<2023年中期业绩公告>和<2023年半年度报告>的议 绿色动力环保集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事长乔德卫因其他公务未能亲自出席本次董事会，已委托董事仲夏行使表 决权。 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,会议通 知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事 9 名，亲自出 席董事 8 名，董事长乔德卫先生因其他公务缺席本次会议，委托董事仲夏女士行 使表决权。与会董事推举仲夏女士主持本次会议，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限 公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下 议案： 一、审议通过了《关于<2023年半年度 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 綠色動力環保集團股份有限公司 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1330） 董事會召開日期 喬德衛 中 國，深 圳 二零二三年八月十七日 於本公告日期，本公司執行董事為喬德衛先生、仲夏女士及胡聲泳先生；本公司 非 執 行 董 事 為 劉 曙 光 先 生、岳 鵬 先 生 及 仝 翔 宇 先 生；及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 傅 捷 女 士、謝 蘭 軍 先 生 及 周 北 海 先 生。 * 僅供識別 綠色動力環保集團股份有限公司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」） 董事會（「董事會」）茲 通 告，謹 定 於 二 零 二 三 年 八 月 二 十 九 ...

| | | 绿色动力环保集团股份有限公司 关于签署股权收购框架协议之补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 18 日 与中华环保产业（控股）集团有限公司、福建省丰泉环保控股有限公司、江 苏永瀛环保科技有限公司、江苏洁瀛环保科技有限公司（以下合称"交易对 方"）签署了《股权收购框架协议》（以下简称"原协议"），公司拟通过"现 金"或"现金+股权"的方式购买交易对方所持有的兰州丰泉环保电力有限公 司、咸宁市中德环保电力有限公司、周口市丰泉环保电力有限公司、昆明丰 德环保电力有限公司、定州市瑞泉固废处理有限公司（以下合称"目标公 司"）的全部或部分股权。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署股权收购框架协议的公 告》（公告编号：临 2023-007）。 公司于 2023 年 8 月 16 日与交易对方签署了《股权收购框架协议的补充协议 ...

募集资金发行情况 - 2022年2月25日公司共发行A股可转换公司债券2360万张，每张面值100元，募集资金总额为23.60亿元，净额约为23.45亿元[1] 2022年募集资金使用及未使用情况 - 截至2022年12月31日，公司已使用约17.1781亿元募集资金净额，未使用约6.2696亿元[2] - 登封项目建议使用募集资金净额4亿元，2022年使用3.013712亿元，未使用0.986288亿元[3] - 恩施项目建议使用4.4亿元，2022年使用2.24723亿元，未使用2.15277亿元，预计2022年9月投入运营[3] - 朔州项目建议使用4.8亿元，2022年使用3.175943亿元，未使用1.624057亿元，预计2023年3月投入运营[3][4] - 武汉二期及葫芦岛垃圾发电项目建议使用3.2亿元，2022年使用1.693553亿元，未使用1.506447亿元，预计2023年6月投入运营[3][4] - 补充流动资金及偿还银行贷款建议使用5.7亿元，2022年使用5.547664亿元，未使用0元[3] 2023年6月30日募集资金未使用情况及重新分配决议 - 截至2023年6月30日，未使用募集资金净额约为4.3203亿元，公司董事会决议重新分配[5] 2023年6月30日各项目未使用募集资金情况 - 截至2023年6月30日，登封项目未使用募集资金0元，恩施项目未使用7496.92万元，朔州项目未使用1.924696亿元，武汉二期项目未使用5609.33万元，葫芦岛垃圾发电项目未使用1.084991亿元，补充流动资金及偿还银行贷款未使用0元[6] 2023年6月30日项目预计节省募集资金情况 - 截至2023年6月30日，恩施项目预计节省募集资金约4134万元，朔州项目预计节省约9678万元，总计约1.3812亿元[7] 募集资金重新分配方案 - 公司拟将恩施及朔州项目剩余募集资金约1.3812亿元分配给武汉二期及葫芦岛垃圾发电项目[8] - 预计约1.0184亿元用于武汉二期项目[8] - 预计约3628万元用于葫芦岛垃圾发电项目[8] 项目运营情况 - 葫芦岛垃圾发电项目和武汉二期项目分别于2023年5月和6月投入运营[8] 募集资金重新分配说明 - 剩余募集资金将用于葫芦岛垃圾发电项目及武汉二期项目的资本支出[8] - 本次改变募集资金用途是合理调整，利于提高资金使用效率[8] - 董事会认为重新分配未使用募集资金净额公平合理，符合公司及股东最佳利益[8] - 此次改变不会对集团现有业务经营产生重大不利影响[8] - 除上述改变外，募集资金净额用途无其他改变[8]

| | | 绿色动力环保集团股份有限公司 公司独立董事就该事项发表了一致同意的独立意见。详见《绿色动力环保集 团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议的独立意见》。 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"）第四届董 事会第十六次会议于2023年8月11日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开， 会议通知已于2023年8月6日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事9名，实 际出席董事9名。本次会议由董事长乔德卫先生主持，本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份 有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投 项目的议案》。同意对登封项目、朔州项目及恩施项目予以结项并将预计节余可 转债募集资金 13,812.14 万元调剂给武汉二期项目及葫芦岛发电项目使用，拟向 ...

绿色动力环保集团股份有限公司独立董事 关于日常关联交易事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》、 《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事工作制度》、《绿色动力环 保集团股份有限公司章程》以及《绿色动力环保集团股份有限公司关 联交易管理办法》等有关规定，作为绿色动力环保集团股份有限公司 （下称"公司"）的独立董事，我们对拟提交公司第四届董事会第十 六次会议审议的《关于日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审 核，并发表如下意见： 我们认为，公司 2023-2024 年预计发生的日常关联交易符合公司 正常经营需求，后续通过招投标确定具体业务的中标人，交易的定价 方式符合市场定价原则，关联交易公平、公正、公允，不存在侵害公 司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，我们一致同意将该事项 提交董事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应 回避表决。 （以下无正文） （此页无正文，为《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于 日常关联交易事项的事前认可意见》的签署页） 独立董事签名： 傅 捷 周北海 独 ...

中信建投证券股份有限公司 关于绿色动力环保集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目的核查意见 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]132号）核准，公司公开发行面 值总额人民币23.60亿元的A股可转换公司债券（以下简称"绿动转债"或"可转 债"），扣除发行费用后募集资金净额为2,344,766,415.08元。募集资金于2022 年3月3日到账，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了毕 马威华振验字第2200627号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储,并与保荐 机构、项目实施主体、开户银行签订了募集资金监管协议。 （二）募投项目基本情况 公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 登封项目 | 39,920.00 | 15,000.00 | | 2 | 恩施项目 | 69,000.00 | 40,000.00 ...

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,会议通知 已于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议由监事会主席罗照国先生主持，本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有 限公司章程》的有关规定。经与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了以 下议案： 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目 的议案》。同意对登封项目、朔州项目及恩施项目予以结项，并将预计节余可转 债募集资金调剂给武汉二期项目及葫芦岛发电项目使用(最终转出金额以资金转 出当日银行结算余额为准)。详见公司同日披露的《绿色动力环保集团股份有限 公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 | | | 绿色动力环保集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

中信建投证券股份有限公司 关于绿色动力环保集团股份有限公司 日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"绿色动力"或"公司"）公开 发行可转债公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— —持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关文件的要求，对公司拟与深圳水晶石数字科技有限公司（以下简称"深圳水晶 石"）发生日常关联交易相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于日常关联交易预计额度的 议案》，关联董事岳鹏先生在审议本议案时回避表决。独立董事对该议案进行了 事前审核并发表了独立意见。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《绿色动力环保集团股份有限公司章 程》、《绿色动力环保集团股份有限公司关联交易管理办法》等规定，本议案无需 提交公司股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执 ...

重要内容提示： 绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称"公司")与深圳水晶石数字 科技有限公司(以下简称"深圳水晶石")的日常关联交易是基于公司日常生产经 营需要，定价方式公允，不会导致公司对关联方形成依赖，不会损害公司及股东 特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生影响。 2023 年、2024 年公司与深圳水晶石的日常关联交易预计额度分别不超过 人民币 1,800.00 万元、2,000.00 万元，无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | 证券代码：601330 | 证券简称：绿色动力 | 公告编号：临2023-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113054 | 转债简称：绿动转债 | | 绿色动力环保集团股份有限公司 关于日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2023年8月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 日常关联交易预计额度的议案》，关联董事岳鹏先生在审议本议案时 ...