股份数据 - 截至2025年1月底，公司H股法定/注册股份829,853,000股，面值1元，股本829,853,000元[1] - 截至2025年1月底，公司A股法定/注册股份4,757,559,000股，面值1元，股本4,757,559,000元[1] - 2025年1月公司法定/注册股本总额5,587,412,000元，无变动[1] - 截至2025年1月底，公司H股已发行股份829,853,000股，库存股0股[2] - 截至2025年1月底，公司A股已发行股份4,757,559,000股，库存股0股[2] - 2025年1月公司H股、A股已发行及库存股份数目均无增减[2] 其他 - 股份期权等变动不适用[4][5][6][7][8] - 香港预托证券资料不适用[9] - 本月证券发行等获董事会授权批准，符合规定[10]

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-049 按照《企业会计准则》有关规定，员工离岗等退后到退休期间的人工成本均 须在办理离岗等退当年费用中列支。有关该事项详情请参见公司于上海证券交易 所网站披露的《秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告》（公告编 号：2018-038、2019-003、2019-030、2020-032、2021-038、2022-044）。 国务院于 2024 年 9 月 13 日发布了《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的 办法》（以下简称《办法》），并将于 2025 年 1 月 1 日起生效。根据上述《办法》 的相关要求，公司现有的部分离岗等退人员涉及延迟退休，需增加计提离岗等退 费用。经测算，2024 年需计提离岗等退费用不超过 2.1 亿元。 二、本次计提离岗等退费用对公司的影响 1 2024 年计提离岗等退费用不超过 2.1 亿元，预计将减少本年度净利润不超过 2.1 亿元（最终以经审计的数据为准）。公司计提离岗等退费用符合国家劳动政策 和《企业会计准则》的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。 秦皇岛港股份有限公司 关于计提离岗等退费用的公告 ...

市场扩张和并购 - 2024年12月30日河北港口集团大宗交易增持公司股份1.1174亿股[2][3] - 增持股份占公司总股本2.00%[2][3] - 增持前直接持股31.44268078亿股，比例56.27%，增持后为32.56008078亿股，比例58.27%[4] - 增持前境外子公司持H股7130.3万股，占比1.28%[4] - 增持后合计持股比例增至59.55%[2][4]

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-048 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 12 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 30 日以现场及 通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召开时间、 地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）关于计提离岗等退费用的议案 监事会认为：公司计提离岗等退费用符合《企业会计准则》的规定，并履行了相 应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 ...

减持前情况 - 秦皇岛市国资委持股509,715,485股，占总股本9.12%[2] 减持计划 - 拟减持不超111,740,000股，不超总股本2.00%[3] 减持实施 - 2024年12月30日减持111,740,000股，占总股本2.00%[3] - 减持价格3.46元/股，总金额386,620,400元[5] 减持后情况 - 减持后持股397,975,485股，约占总股本7.12%[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十七次会议2024年12月25日发通知，12月30日通讯召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于计提离岗等退费用的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 计提离岗等退费用详见同日披露相关公告[4]

公司信息 - 河北港口注册资本为人民币2000000万元[8] 增持情况 - 增持前合计持股约占总股本57.55%[11] - 2024年12月30日增持A股111740000股，占比2.00%[12] - 增持后合计持股比例增至59.55%[12] 合规情况 - 本次增持可免于发出要约[14] - 公司已履行信息披露义务[15] - 河北港口具备增持主体资格[16]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2024年12月20日召开，9位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于修订<秦皇岛港股份有限公司合规管理办法>的议案》全票通过[3] - 《关于<秦皇岛港股份有限公司2025年度固定资产投资和软件资产投资计划>的议案》全票通过[6] - 《关于公司经理层成员签订任期制和契约化相关协议的议案》全票通过[6] 人事变动 - 董事会同意聘任李桑龙为公司副总裁，议案全票通过[4][6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月20日在秦皇岛召开[3] - 出席临时股东大会股东和代理人402人，A股400人，H股2人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数4,455,438,047股，占比79.740640%[3][4] 议案表决情况 - 修改《公司章程》议案普通股同意票数4,408,544,778，比例98.947505%[8] - 签署《综合服务协议》议案普通股同意票数1,309,784,669，比例99.894346%[10] - 签署《金融服务框架协议》议案普通股同意票数4,408,543,978，比例98.947487%[11] - 选举监事会监事议案普通股同意票数4,453,787,047，比例99.962944%[12] 类别股东大会情况 - 2024年第一次A股类别股东大会出席400人，持股4,027,730,511股，占比84.659602%[4] - 2024年第一次H股类别股东大会出席2人，持股427,707,036股，占比51.540096%[4] 决议通过情况 - 临时、A股、H股类别股东大会第1 - 2项特别决议案获2/3以上通过[14] - 临时股东大会第3 - 5项普通决议案获1/2以上通过[14] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是北京观韬律师事务所[15] - 律师认为股东大会召集等合法有效[15][16] - 公告于2024年12月21日发布[18]

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-045 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司监事会 2024 年 12 月 21 日 本次会议审议并通过以下议案： （一）关于《秦皇岛港股份有限公司 2025 年度固定资产投资和软件资产投资计 划》的议案 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2024 年 12 月 13 日以专人 送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 20 日以现场及通讯相结合的方式召 开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召开时间、地点、方式等符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 ...