独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 需具备会计专业教授职称[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 任职禁止情况 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得担任[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 任职数量与期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4]

被提名人股份情况 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[3] 被提名人合规情况 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 被提名人任职情况 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 在秦皇岛港股份有限公司连续任职未超六年[4] 被提名人能力情况 - 具备上市公司运作基本知识，有5年以上相关工作经验[1] - 已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[1] 被提名人其他情况 - 具备独立性，不属于特定不具备独立性的情形[3] - 无特定不良记录[3]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近12个月有不符情形者不具独立性[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明人情况 - 已通过资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[5]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] - 法定代表人辞任，将在三十日内确定新的法定代表人[3] 股权结构与股份变动 - 公司可发行普通股总数为5,587,412,000股，成立时向发起人发行4,275,000,000股，占比76.51%[5] - 2013年10月29日获批首次向境外投资人公开发行829,853,000股境外上市外资股，2013年12月12日在香港联交所挂牌上市[5][6] - 2017年6月30日获批公开发行人民币普通股558,000,000股，2017年8月16日在上海证券交易所上市[6] - 增资发行后公司总股本为5,587,412,000股，其中A股4,757,559,000股，占比85.15%；H股829,853,000股，占比14.85%[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[8] 股东会相关 - 股东会有权对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散等作出决议，有权修改公司章程[17][18] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] 董事会相关 - 董事会由9至13名董事组成，独立董事不少于3名且所占比例不低于三分之一[33] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[34] 利润分配与财务 - 公司缴纳所得税后的利润提取法定公积金百分之十[131] - 公司董事会制定利润分配方案，经独立董事发表意见后提交股东大会审议[52] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年[79] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，制度经董事会批准后实施[53][55]

独立性要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等无独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等无独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 资格审查 - 被提名人通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实独立董事候选人任职资格符合要求[4]

股东大会信息 - 2024年度股东周年大会于2025年6月27日10点30分在秦皇岛菲拉海景酒店召开[2] - 网络投票于2025年6月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2][3] - 审议议案涉及取消监事会、修改章程等[5][6] - 议案1为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票[7] 股权登记及参会 - A股股权登记日为2025年6月23日，代码601326[11] - A股自然人股东委托需提前24小时送达文件[14] - H股股东登记及参会方法参阅港交所通告[15] 董事选举 - 应选第六届董事会执行董事等7人、独立非执行董事4人[6] - 某股东100股对应董事会选举议案组1000股选举票数[23] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[24]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2025年5月26日发通知，5月29日召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修改<公司章程>及相关议事规则的议案》5票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议决议 - 公司第五届董事会第三十次会议于2025年5月29日召开，9位董事全部出席[2] - 《关于取消监事会并修改<公司章程>及相关议事规则的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][9] - 董事会提议召开2024年度股东周年大会[16] 人员提名 - 提名张小强等为第六届董事会执行董事，张楠等为非执行董事，赵金广等为独立非执行董事，任期三年[10][13] 人员信息 - 张小强等现任秦港股份及其他公司相关职务[21][29]

公司治理结构改革 - 拟取消监事会设置，相关职能由董事会审计委员会承接，同步修改公司章程及议事规则 [2] - 明确控股股东及实际控制人职责义务，完善股东会制度 [2] - 董事会成员中增设1名职工董事，强化董事会治理结构 [3] 关联交易管理 - 关联交易需遵循公允定价原则，与关联方签订书面协议明确权利义务 [29] - 关联交易决策实行分级审批，达到300万元或净资产0.5%以上需董事会审议，3000万元或净资产5%以上需股东大会批准 [32][33] - 独立董事对关联交易事项需通过专门会议审议并过半数同意 [35] 对外投资决策 - 投资决策实行分级授权，净资产10%或1000万元以上需董事会审议，50%或5000万元以上需股东大会批准 [51][52] - 战略发展部负责新增子企业投资，企业管理部负责存量企业增资事项 [50] - 涉及关联交易的投资需额外履行关联交易审批程序 [53] 独立董事制度 - 独立董事占比不低于董事会三分之一且至少3人，含1名会计专业人士 [6] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，需参与审计沟通、实地调研等活动 [38] - 赋予独立董事特别职权，包括聘请中介机构、提议召开临时会议等，行使职权需全体独立董事过半数同意 [20] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年6月27日在秦皇岛菲拉海景酒店召开，审议董事会报告、监事会报告等议案 [1] - 会议议程包括议案表决、股东提问环节，采用累积投票制选举独立董事 [1][14] - 股东会资料包含四份附件，涉及章程修改、关联交易制度、对外担保及投资管理制度 [3][28][37][49]

业绩总结 - 2024年利润总额19.00亿元，同比增加0.17亿元，增幅0.91%[110] - 归属于母公司所有者的净利润15.65亿元，同比增加0.34亿元，增幅2.20%[110] - 净资产收益率8.29%，同比减少0.28个百分点[110] - 每股收益0.28元，同比增加0.01元，增幅3.70%[110] - 2024年总收入68.65亿元，同比减少1.90亿元，降幅2.69%[111] - 2024年总成本54.84亿元，同比减少0.72亿元，降幅1.28%[111] - 2024年营业成本42.49亿元，同比减少1.65亿元，降幅3.70%[111] - 2024年管理费用8.74亿元，同比增加1.28亿元，增幅17.15%[111] - 2024年研发费用1.74亿元，同比增加0.20亿元，增幅12.74%[111] - 2024年财务费用0.57亿元，同比减少0.49亿元，降幅46.41%[111] - 信用减值损失为 -0.09亿元，同比减少0.05亿元[121] - 其他收益为0.16亿元，同比减少0.48亿元[122] - 投资收益为4.21亿元，同比增加1.09亿元[123] - 资产处置收益为0.83亿元，较同期增加0.79亿元[124] - 资产总额278.80亿元，较年初减少1.46亿元，降幅0.52%[127] - 负债总额76.09亿元，较年初减少10.45亿元，降幅12.08%[127] - 所有者权益总额202.71亿元，较年初增加8.99亿元，增幅4.64%[127] - 2024年经营活动现金流量净额24.15亿元，较2023年增加0.21亿元，增幅0.89%[134] - 2024年实现归属于母公司股东的净利润15.65亿元，拟派发红利4.75亿元[135] 未来展望 - 2025年度财务报表审计费300万元，内部控制审计费45万元[137][139] 其他新策略 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[6] - 对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修改[6] - 《独立董事工作规则》删除独立董事发表独立意见相关条款[10] - 《关联交易决策制度》明确关联交易决策权限[10] - 《对外担保管理制度》修改完善须报股东会批准的对外担保行为条款相关内容[11] - 《对外投资决策管理制度》明确对外投资决策权限，结合公司实际明确有关部门分工[11] 人员相关 - 提名张小强、聂玉中、高峰为第六届董事会执行董事[148] - 提名张楠、刘巳莽、肖湘、刘鹏文为第六届董事会非执行董事[148] - 第六届董事会董事候选人任期三年[148] - 进行第六届董事会独立非执行董事选举，赵金广、朱清香、刘力、周庆为候选人，任期三年[168] - 独立非执行董事津贴标准为10万元/年（税前）[142] - 2024年选举及离任独立非执行董事薪酬合计477.11万元[143] - 职工监事李玉峰税前报酬总额81.82万元，裴宝文为83.04万元[145] - 2024年监事薪酬合计已支付薪酬（税前）131.96万元，社保等单位缴存部分32.90万元，税前报酬总额164.86万元[146]