证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-045 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司监事会 2024 年 12 月 21 日 本次会议审议并通过以下议案： （一）关于《秦皇岛港股份有限公司 2025 年度固定资产投资和软件资产投资计 划》的议案 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2024 年 12 月 13 日以专人 送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 20 日以现场及通讯相结合的方式召 开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召开时间、地点、方式等符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 ...

会议时间 - 2024年10月29日提议召开股东大会[5] - 2024年12月4日在港交所、5日在上交所刊登通知[6] - 2024年12月20日10点30分现场会议召开[8] 参会情况 - 2024年第一次临时股东大会402人出席，A股400人、H股2人[10] - 出席股东持有表决权股份44.55438047亿股，占比79.740640%[10] 表决结果 - 临时股东大会A股、H股、普通股东同意票比例超99%[15] - 多项议案同意票比例高，特别决议获三分之二以上通过[16][25] 其他 - 河北港口集团在临时股东大会回避表决[15] - 股东大会召集、召开、表决合法有效[26]

人事变动 - 公司副总裁丁晓平因工作变动辞职[1] - 公司审议通过聘任李桑龙为副总裁的议案[1] 会议信息 - 公司于2024年12月20日召开第五届董事会第二十六次会议[1] 新副总裁信息 - 李桑龙1976年2月出生，1996年7月参加工作[5] - 李桑龙现任沧州黄骅港矿石港务有限公司党委书记等职[5]

股东持股 - 秦皇岛市国资委持有公司509,715,485股A股，占总股本9.12%[2] 减持计划 - 拟减持不超111,740,000股，不超总股本2.00%[3] - 减持期间为2024年12月30日至2025年3月28日[6] - 减持价格不低于发行价，需提前3日公告[8] 减持相关承诺 - 锁定期满后2年内，每年减持不超所持股份总数50%[7] 减持影响 - 减持计划实施存在不确定性，不会导致控制权变更[9]

2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会 会议资料 二零二四年十二月 秦皇岛港股份有限公司2024年第一次临时股东大会及2024年第一次 A 股类别股东大会会议材料 秦皇岛港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会 会议议程 会议时间：2024 年 12 月 20 日上午 10:30 会议地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司 二楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数 及所持有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。 二、各位股东对下列议案进行审议： （一） 2024 年第一次临时股东大会审议议题 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 非累积投票议案 | | 1 | 关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案 | | 2 | 关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规 | | | 则》的议案 | | 3 | 关于签署《综合服务协议》的议案 | | 4 | 关于签署《金融服务框架协议》的议案 | 秦皇岛港股份有限公司2024年第一次临时股东大会 ...

股东大会时间 - 2024年12月20日召开股东大会[2] - 现场会议10点30分开始[2] - 网络投票起止时间为2024年12月20日[3] 会议审议议案 - 2024年第一次临时股东大会审议5项议案[5] - 2024年第一次A股类别股东大会审议2项议案[6] 其他信息 - A股股权登记日为2024年12月13日[12] - 股东授权委托书至少提前24小时送至公司[14] - 会议联系人徐先生，电话0335 - 3099676[18]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2024年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 續訂持續關連交易及主要交易 緒言 茲提述本公司：(1)日期為2021年10月28日的公告；(2)日期為2021年11月29日 的通函；(3)日期為2023年3月29日的公告；及(4)日期為2023年5月24日的通 函，內容有關（其中包括），(1)本公司與河北港口集團簽訂的舊綜合服務協議 （其中年度上限適用2023年6月28日經股東批准的修訂後的年度上限）；(2)本公 司與河北港口集團簽訂的舊租賃框架協議；(3)本公司與河北港口財務簽訂的舊 金融服務框架協議。由於舊綜合服務協議、舊租賃框架協議及舊金融服務框架 協議將於2024年12月31日屆滿，本公司同意續訂舊綜合服務協議、舊金融服務 框架協議及舊租賃框架協議，並於2024年11月21日分別與河北港口集團簽訂新 ...

业绩说明会信息 - 公司2024年第三季度业绩说明会于11月19日16:00 - 17:00举行[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在11月12日至18日16:00前预征集提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员有聂玉中、高峰、卜周庆、朱清香[5] - 联系部门为企业管理部，电话0335 - 3099676，邮箱qggf@portqhd.com[6] 报告发布 - 公司于2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2]

股份情况 - 截至2024年10月底，公司H股法定/注册股份829,853,000股，面值1元，法定/注册股本829,853,000元，本月无增减[1] - 截至2024年10月底，公司A股法定/注册股份4,757,559,000股，面值1元，法定/注册股本4,757,559,000元，本月无增减[1] - 截至2024年10月底，公司H股已发行股份829,853,000股，库存股份0股，本月无增减[2] - 截至2024年10月底，公司A股已发行股份4,757,559,000股，库存股份0股，本月无增减[2] 其他情况 - 股份期权、承诺发行权证、可换股票据等相关均不适用[4][5][6][7][8][9]