活动信息 - 公司将参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动时间为2025年5月27日15:00 - 16:30[1] - 活动通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 董事会秘书苗雨和财务总监许安宇将与投资者交流[1] - 沟通内容涉及2024年度业绩等方面[1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.0234元，同比下降285.71%，2024年同期为0.0126元 [1] - 每股净资产2.67元，同比下降1.11%，2024年同期为2.7元 [1] - 每股公积金0.72元，与2024年同期持平，2023年同期为0.51元 [1] - 每股未分配利润0.92元，同比下降3.16%，2024年同期为0.95元 [1] - 营业收入9.93亿元，同比下降14.47%，2024年同期为11.61亿元 [1] - 净利润-0.37亿元，同比下降285%，2024年同期为0.2亿元 [1] - 净资产收益率-0.87%，同比下降285.11个百分点，2024年同期为0.47% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股132731.42万股，占流通股83.69%，较上期减少136.89万股 [1] - 开曼英利工业股份有限公司持股129870.44万股（占总股本81.90%），持股未变动 [2] - 香港中央结算有限公司增持170.78万股至510.91万股（占总股本0.32%） [2] - 南方中证1000ETF减持20.11万股至238.40万股（占总股本0.15%） [2] - MORGAN STANLEY减持23.90万股至234.88万股（占总股本0.15%） [2] - 丁亮亮、UBS AG、段梓涵为新进股东，分别持股180.16万股（0.11%）、175.12万股（0.11%）、161.29万股（0.10%） [2] - 瞿均皓（0.21%）、华夏智胜先锋股票(LOF)A（0.14%）、中信证券（0.14%）退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 公司2025年一季度未实施分红或转赠方案 [2]

业绩与分红 - 2024年获取定点新项目120余个，新能源项目车型占比47%[3] - 2023年度现金分红31715719.70元，占净利润比例31.25%[6] - 2024年度现金分红15857859.85元，占净利润比例32.48%[7] 研发与设施 - 2024年研发中心实验室有试验设备73台/套，可完成多项测试[10] 信息披露与沟通 - 2024年累计披露定期报告4份、临时公告75份[11] - 2024年组织召开4次业绩说明会并参加1次集体活动[11] - 2025年持续规范信息披露，完善投资者沟通渠道[12][13] 公司策略与管理 - 2024年聚焦优质客户，加大集成化、平台化项目开发[3] - 2024年矩阵式管理模式全面落地，构建卓越运营体系[4] - 2024年筹划推进在德国设立研发中心[5] 制度建设 - 2024年修订完善多项制度[14] - 2025年结合新《公司法》完善公司治理制度体系[14] 合规与培训 - 2024年与“关键少数”保持紧密沟通[16] - 2024年组织人员参加内外部合规培训[17] - 2025年组织人员参加监管机构举办的培训[17] 其他 - 公司在资产、人员等方面独立于控股股东[15] - 控股股东行为规范，未损害公司或其他股东利益[15] - 公司实时关注法律法规更新，传达监管动态[17] - “提质增效重回报”行动方案实施有不确定性[17] - 前瞻性描述不构成对投资者的承诺[17]

担保情况 - 本次为上海鸿汉等四家公司担保金额分别为3000万、1000万、5000万、10000万元[3] - 截至披露日，已为四家公司担保余额分别为5000万、13000万、20000万、0元[3] - 2025年度为全资及控股子公司担保额度不超27.10亿元[7] - 2025年度预计范围内对外担保总额43.50亿元（含本次）[18] - 对外担保余额为16.40亿元[18] 财务数据 - 2024 - 2025年3月，上海鸿汉等四家公司资产负债率有升有降[9][11][12][14] - 2024年及2025年1 - 3月，上海鸿汉等三家公司净利润为负，汽车部件为正[9][11][12][14] - 对外担保总额占2024年经审计净资产比例为101.73%[18] - 对外担保余额占2024年经审计净资产比例为38.35%[18] 风险评估 - 为全资子公司担保财务风险可控，无不利影响[17] - 不存在对外担保逾期情形[18]

综合授信 - 2025年4月29日公司审议通过向银行申请4亿元综合授信额度议案[1] - 向中国银行长春南关支行申请不超3亿，向平安银行长春分行申请不超1亿，期限均1年[1] 其他说明 - 授信额度不等于实际融资额，以银行审批为准[2] - 董事会授权办理授信额度内手续并签署文件[2]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议通知于2025年4月25日送达监事[2] - 会议于2025年4月29日现场召开，应出席3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[3] - 审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》[4] - 审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》[6]

会议审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[3] - 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》[4] - 审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》[6] 财务资助 - 向合肥部件提供不超2000万元财务资助，利率2.34%[7] - 向长沙英利、合肥工业各提供不超4500万元，向长春崨科提供不超1000万元，利率3.10%[7] 行动方案 - 审议通过“提质增效重回报”行动方案评估及新方案议案[9]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为9.927亿元，同比下降14.49%[4] - 2025年第一季度营业总收入为992,729,938.52元，同比下降14.5%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-3706.75万元，同比下降284.89%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4043.57万元，同比下降329.50%[4] - 2025年第一季度净利润为-39,452,825.33元，同比下降318.9%[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-37,067,496.75元[19] - 基本每股收益为-0.0234元/股，同比下降285.71%[4] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.0234元/股[20] - 加权平均净资产收益率为-0.87%，同比减少1.34个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为1,037,893,251.77元，同比下降9.3%[18] - 2025年第一季度研发费用为46,660,807.01元，同比下降9.5%[19] - 2025年第一季度资产减值损失为-6,075,805.82元[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为8023.92万元，同比下降35.12%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,121,047,900.56元[22] - 经营活动现金流入小计为1,129,048,230.84元，同比减少7.23%[23] - 经营活动现金流出小计为1,048,809,075.13元，同比减少4.08%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为80,239,155.71元，同比减少35.12%[23] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为740,089,241.39元，同比减少29.66%[23] - 投资活动现金流出小计为845,351,909.67元，同比减少29.84%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-105,262,668.28元，同比改善31.24%[23] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为236,619,637.02元，同比减少10.46%[24] - 筹资活动现金流出小计为128,701,703.08元，同比减少38.22%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为107,917,933.94元，同比增长93.10%[24] - 期末现金及现金等价物余额为1,427,666,319.25元，同比增长6.55%[24] 资产和负债变化 - 公司2025年3月31日货币资金为1,485,851,282.86元，较2024年底基本持平[13] - 公司应收账款从2024年底1,027,748,407.40元降至2025年3月底860,418,238.94元[13] - 公司存货从2024年底1,048,765,581.57元增至2025年3月底1,111,760,698.74元[13] - 公司短期借款从2024年底83,058,450.01元增至2025年3月底120,839,100.00元[14] - 公司应付账款从2024年底1,070,086,450.17元降至2025年3月底986,879,633.32元[14] - 公司长期借款从2024年底283,816,278.95元增至2025年3月底433,855,657.15元[14] - 公司总资产从2024年底7,843,415,931.96元增至2025年3月底7,907,706,376.13元[13] - 总资产为79.077亿元，较上年度末增长0.82%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为42.382亿元，较上年度末下降0.88%[5] - 2025年第一季度负债合计为3,198,094,740.59元[15] - 2025年第一季度所有者权益合计为4,709,611,635.54元[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为336.82万元，主要包括政府补助222.17万元[6] 股东持股情况 - 开曼英利工业股份有限公司持有公司81.90%股份，数量为1,298,704,372股[10] - 长春市股权投资基金和浙江吉晟资产管理各持有公司0.35%股份，数量均为5,628,517股[10] - 香港中央结算有限公司持有公司0.32%股份，数量为5,109,133股[10] 业绩下滑原因 - 业绩下滑主要受市场需求波动影响导致出货量减少[7]

会议信息 - 2025年4月28日召开2024年年度股东大会[1] - 出席会议股东及代理人237人[1] - 出席股东所持表决权股份占比82.2807%[1] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数占比99.9499%[4] - 《2024年度利润分配预案》5%以下股东同意票数占比79.0923%[8] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》5%以下股东同意票数占比78.7665%[8] - 《关于2025年度对外提供担保额度预计的议案》5%以下股东同意票数占比78.6729%[8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》5%以下股东同意票数占比88.8911%[8] 人员出席 - 公司在任董事7人、监事3人及董事会秘书出席会议[5] 会议见证 - 北京盈科（长春）律师事务所认为表决程序及结果合法有效[9]

股东大会时间 - 2025年3月29日发布2024年年度股东大会通知，距召开日20日[8] - 2025年4月28日下午14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 股东参与情况 - 2名现场表决股东代表1,298,12,72股，占比81.90%[11] - 237名现场和网络投票股东代表1,304,797,372股，占比82.2807%[11] 议案情况 - 审议9项议案，4、6、8、9对中小投资者单独计票[15][16] - 1 - 7、9普通决议议案过半数通过，8特别决议议案超三分之二通过[17]