股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于9月15日14:00召开，地点在长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街2379号公司一楼会议室[10][11] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为当日9:15 - 15:00[10] - 审议《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》等三项议案[4][11] - 股东发言每次不超3分钟，每位不超两次，总时间原则上控制在30分钟内[6] - 现场会议表决采用记名投票，每一股份享有一票表决权[8] - 本次股东大会由北京盈科（长春）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书[8] 制度修订 - 拟根据新《公司法》等规定修订《公司章程》，取消监事会，相关职权转由董事会审计委员会履行[14] - 拟修订《董事会议事规则》等多项制度，废止《监事会议事规则》[16] 董事会会议规则 - 定期会议由董事长召集，临时会议由规定提议人提议，董事长应在接到提议后10日内召集[21][23] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[24] - 会议需过半数董事出席方可举行，委托其他董事出席需在委托书中明确各项内容[26][27] - 董事表决意见分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[29] - 董事会秘书应在规定时限结束后下一工作日之前通知董事表决结果[32] - 有董事回避致无关联董事少于3人，表决事项提交股东会[32] - 提案未通过，一个月内不审议相同议案[33] - 二分之一以上与会董事或独立董事认为提案问题可暂缓表决[33] - 会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[35][37] 股东权益与治理 - 公司应按规定召开股东会，保证股东依法行使权利[42] - 股东会分为年度和临时股东会，不能按时召开需说明原因[42] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[44] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[46][48] 资金占用防范 - 制定防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度，包括经营性和非经营性资金占用[51][52] - 财务本部、合规部每季度对公司及子公司检查并上报资金往来审查情况[55] - 注册会计师审计年度财报时对控股股东等占用资金事宜专项审计并出具说明[56] - 董事会建立“占用即冻结”机制，发现侵占立即冻结控股股东等所持公司股份[57] 关联交易管理 - 关联交易应定价公允、决策程序合规，董事等持股百分之五以上相关人员应及时告知公司关联关系[77][79] - 应披露的关联交易需二分之一以上独立董事同意才可提交董事会审议，审计委员会应对关联交易事项审核并形成书面意见提交董事会[81] - 应在年度报告中列明报告期内重大关联交易事项，关联交易披露和决策程序豁免按有关规定进行[82] 利润分配 - 公司应保证利润分配政策连续性和稳定性，实施积极现金分红政策[103] - 确定可供分配利润以母公司报表口径为基础，计算分红比例以合并报表口径为基础[104] - 按税后利润的10%提取法定公积金，法定公积金累积额达公司注册资本的50%以上时可不再提取[105] - 原则上每年年度股东会进行一次现金分红，董事会可根据盈利及资金状况提议中期现金分配[105] 会计师事务所选聘 - 下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所[122] - 选聘的会计师事务所近三年不能因证券期货违法执业受到刑事处罚[123] - 审计委员会至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及自身履行监督职责情况报告[126] - 选聘采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[126][130] 人员变动 - 拟将董事会成员人数由7名增至9名，非独立董事6名，独立董事3名[162] - 董事会提名林臻吟为第五届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过至本届董事会届满[163]