（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以书面或电子邮件方式送交公司全 体董事。 （三）会议时间：2023 年 10 月 30 日 09:00 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2023-045 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于公司与控股股东续签<综合服务协 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2023-046 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以书面或电子邮件方式送交公司全 体监事。 （三）会议时间：2023 年 10 月 30 日 10:00 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场表决 （四）本次会议应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名。 （五）会议由公司监事会主席温东伟先生主持。 （一）审议通过《广州港股份有限公司 2023 年第三季度报告》 根据《中华人民共 ...

广州港股份有限公司独立董事关于 公司第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见 广州港股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，基于独立判断立场，我们作为广州港股份有限公司（"公 司"）的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议审议的《关于公 司与控股股东续签<综合服务协议>的议案》进行了认真审阅，发表如 下意见： 公司与控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司（以下简称 "广州港集团"）存在关联业务往来。为规范两者之间的关联交易行 为，确保交易价格公正、公允，符合相关法律法规要求及双方利益， 公司与广州港集团续签《综合服务协议》，协议期限为 2024-2026 年， 额度为 3 亿元/年。该行为属于公司正常经营行为，为正常经营所需， 其定价公允、合理，且遵循了公平、公正的原则，关联交易事项有利 于公司持续经营，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司董 事会对上述关联交易议案进行审议时，关联董事均已按规定回避表 决，表决程序符合有关法律法规 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2023-048 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 广州港股份有限公司关于与控股股东 签署《综合服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州港股份有限公司及其控股子公司（下称"公司"或"本公司"）拟与 控股股东广州港集团有限公司及其下属相关单位（下称"广州港集团"）重新签 订《综合服务协议》，规范两者之间的关联交易行为。 本次签订《综合服务协议》是为规范双方的综合服务之关联交易行为， 确保交易价格公正、公允，符合相关法律法规要求及符合双方利益。 与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在董事会上对该议案的 投票权。 一、 关联交易概述 为规范公司与广州港集团的综合服务类关联交易行为，确保交易价格公正、 公允，符合相关法律法规要求及符合交易双方利益，20 ...

投资者可于 2023 年 11 月 06 日(星期一) 至 11 月 10 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gzgdb@gzpor t.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 13 日 下午 14:00-15:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2023-049 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称： ...

一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可﹝2022﹞958 号），广州港股份有限公司（以下简称"公 司"或"广州港"）非公开发行人民币普通股股票 1,351,351,351 股，每股面值 1.00 元/股，发行价格为人民币 2.96 元/股。本次非公开发行股票募集资金总额 人民币 3,999,999,998.96 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,653,873.92 元，实际募集资金净额为人民币 3,991,346,125.04 元。募集资金 已存入公司募集资金专户。 证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2023-044 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 广州港股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

广州港股份有限公司 2023 年 9 月份及 1-9 月主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月份，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）预计完成集装 箱吞吐量 206.2 万标准箱，同比增长 2.6%；预计完成货物吞吐量 4,675.1 万吨， 同比增长 3.5%。2023 年 1-9 月，公司预计完成集装箱吞吐量 1,769.1 万标准箱， 同比增长 3.9%；预计完成货物吞吐量 41,256.3 万吨，同比增长 3.4%。 证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2023-043 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 本公告所载公司 2023 年 9 月份及 1-9 月的业务数据属于快速统计数据，与 最终实际数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 广州港股份有限公司董事会 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2023-042 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 广州港股份有限公司 2023 年 8 月份及 1-8 月主要生产数据提示性公告 本公告所载公司 2023 年 8 月份及 1-8 月的业务数据属于快速统计数据，与 最终实际数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 广州港股份有限公司董事会 2023 年 9 月 2 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月份，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）预计完成集装 箱吞吐量 206.7 万标准箱，同比增长 4.3%；预计完成货物吞吐量 4,689.2 万吨， 同比增长 3.9%。2023 年 1-8 月份，公司预计完成集装箱吞吐量 1,561.0 万标准 箱，同比增长 3.9%；预计完成货物吞吐量 36,614. ...

公司基本信息 - 公司简称为广州港[1] - 公司负责人为李益波[3] - 公司注册地址变更为广州市南沙区南沙街港前大道南162号807单元[10] - 公司办公地址为广州市越秀区沿江东路406号港口中心20-24层、广州市南沙区南沙街港前大道南162号807单元、广州市南沙区龙穴大道南9号之技术楼307室[11] 公司财务表现 - 公司本报告期营业收入为64.34亿人民币，同比增长3.65%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为6.36亿人民币，同比下降6.81%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为12.40亿人民币，同比下降23.63%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为197.83亿人民币，同比增长1.83%[13] - 公司基本每股收益为0.08元，同比下降27.27%[13] - 公司稀释每股收益为0.08元，同比下降27.27%[13] - 公司加权平均净资产收益率为3.24%，较上年同期下降1.34个百分点[13] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.80%，较上年同期下降1.48个百分点[13] 公司业务情况 - 公司主要业务覆盖集装箱、煤炭、粮食、钢材等多个领域，市场需求逐步恢复，国内经济整体回升向好[16] - 公司位于粤港澳大湾区，具有优越的地理位置和强大的枢纽功能，是华南地区规模最大、功能最全的码头运营商[17] - 公司上半年完成集装箱吞吐量1148.5万TEU，同比增长4.5%，完成货物吞吐量2.7亿吨，同比增长4.3%[19] - 内陆港海铁联运集装箱量上半年同比增长98.9%[20] 公司项目进展 - 广州港股份南沙国际通用码头工程项目正推进前期报批工作，设计年通过能力为747,200吨[53] - 广州港股份南沙四期工程项目正推进全面正式运营，设计年通过能力为490万标箱[55] - 广州港股份南粮扩建工程项目正推进交工验收和竣工验收工作，设计年通过能力为1058万吨[56] - 广州港股份南粮筒仓三期工程项目正按施工进度推进，总仓容63.8万吨筒仓[57] - 广州港股份南沙三期工程已完成竣工验收，堆场总面积为36.6万平方米[58] 公司社会责任 - 公司持续深入贯彻习近平生态文明思想，积极推动绿色低碳成熟技术和示范技术的规模化应用[80] - 公司结对帮扶清远市佛冈县迳头镇，开展农产品加工厂建设工程项目，累计向迳头镇采购农产品金额近200万元，累计为仓前村和楼下村集体经济增收32万元[84] 公司股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为79,734户[111] - 广州港集团有限公司持有5,703,112,627股，占比75.59%[112] - 上海中海码头发展有限公司持有246,582,088股，占比3.27%[112] 公司财务状况 - 公司报告期内的流动比率和速动比率均有所增加，资产负债率略有上升[126][127][128] - 2023年6月30日，广州港股份有限公司的流动资产总额为111,370,558,813.71元[131] - 2023年6月30日，广州港股份有限公司的非流动资产总额为38,160,090,695.49元[132] - 2023年6月30日，广州港股份有限公司的负债总额为26,186,652,732.47元[133]

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2023-039 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 广州港股份有限公司 关于以协定存款等方式存放募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●授权额度：授权额度不超过 16 亿元，在授权期限内额度可滚动使用。 ●授权期限：授权期限自上次授权截止后即 2023 年 9 月 24 日起不超过 12 个月，单个产品期限最长不超过 12 个月。 ●产品类型：协定存款、通知存款、定期存款。 ●审议程序：本事项经广州港股份有限公司（以下简称"广州港"或"公 司"）第四届董事会第五次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，公司独立董 事、保荐机构已发表明确的同意意见。本事项无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 | 银行名称 | 产品名 | 期初金额 | 期末金额 | 实现利息 ...