财报与会议信息 - 公司于2025年10月31日发布2025年第三季度报告[3] - 2025年11月7日10:00 - 11:00举行第三季度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[4][5] 投资者参与 - 2025年10月31日至11月6日16:00前可预提问，11月7日可在线参与[5][6] 人员与联系方式 - 参加人员有总经理等，联系人于元忠，电话邮箱可查[6][7] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

人事变动 - 2025年10月30日公司召开职工代表大会选举于卫远为第七届董事会职工董事[2] - 于卫远任期至第七届董事会任期届满，由非职工代表董事变更为职工董事[2] 人员信息 - 于卫远1971年4月出生，中国国籍，大专学历[5] - 于卫远曾任轿卡生产线二车间副主任，现任相关职务[5] 其他情况 - 公司第七届董事会其他人员构成不变[2]

股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为10月30日14:30[3] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为10月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为10月30日9:15 - 15:00[3] - 会议需推选2名股东代表作为计票人、1名监事和1名律师作为监票人[9] - 议案1为增加公司经营范围，变更后将新增多个业务领域[12][13] - 议案2拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，设置一名职工董事并修订《公司章程》[16] - 议案3为新增及修订公司管理制度[18] 制度修订 - 2024年7月1日新《公司法》施行，公司全面修订24项管理制度，新增《董事、高级管理人员离职管理制度》[19][21] - 第1 - 4项制度需提交股东大会审议，第5 - 25项制度由董事会审议通过生效，其中第5、6项改为董事会审议后生效[19][21] 会议规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[27] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[36] - 年度股东会召集人应提前二十日、临时股东会提前十五日公告通知股东[37] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[39] - 股东会召集人应在召开前五日披露决策所需资料[39] - 网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[43] 董事会相关 - 董事会每年召开两次定期会议，每半年召开一次，会议召开十日前通知全体董事[72] - 有特定情形时，董事长应在十日内召集和主持临时董事会会议[72] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、全体独立董事过半数、审计委员会可提议召开临时董事会会议[73] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[77] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过[83] 董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[105] - 担任独立董事需有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[104] - 独立董事连续任职不得超过6年，满6年36个月内不得被提名为候选人[111] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[122] 薪酬相关 - 董事长兼任公司高级管理人员，不再另行发放高级管理人员薪酬或津贴[136] - 内部董事兼任高级管理人员，按《三角轮胎股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》执行[137] - 独立董事在公司领取津贴，标准按股东会决议执行[138] - 外部董事不在公司领取董事薪酬或津贴[139]

文章核心观点 - 进出口银行山东省分行为三角轮胎提供出口买方信贷流动资金贷款，专项支持其海外市场出口业务所需的原材料采购和生产制造 [1] - 此次政策性金融支持旨在帮助三角轮胎抓住市场机遇，降低生产成本，保障出口业务稳健运行 [1] - 进出口银行计划继续以精准高效的政策性金融服务支持制造业企业巩固国际市场份额 [2] 公司业务与市场 - 三角轮胎是轮胎行业龙头企业，长期专注于轮胎研发、设计、创新与销售 [1] - 公司绝大多数产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区，海外销售额逐年增长 [1] - 公司希望抓住市场机遇，尽快购入出口业务所需生产原材料，以保有成本端优势，稳妥承接订单 [1] 行业与市场环境 - 今年以来，天然橡胶、合成橡胶等主要原材料价格出现明显回落 [1] - 半钢轮胎市场需求随行业下游景气度提升而上扬 [1] 金融支持方案 - 进出口银行山东省分行派出专班赶赴现场接洽企业需求，深入了解企业当前生产经营模式和订单情况 [1] - 银行为三角轮胎量身定制政策性金融综合服务方案，以最优时效将信贷资金投放到位 [1] - 信贷资金帮助企业储备足量原材料，有效降低了企业生产经营成本 [1] 未来展望 - 进出口银行山东省分行将继续发挥专业优势，支持制造业企业巩固优势地位、稳定国际市场 [2] - 银行计划在深化高水平对外开放中为山东省外贸高质量发展提供坚实支撑 [2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年10月30日14点30分在山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年10月30日9:15至15:00 [2][3] - 股权登记日为2025年10月29日，登记地点为公司会议室，会议联系人為钟丹芳、于元忠 [14][15][18] 董事会会议审议事项 - 公司第七届董事会第十三次会议于2025年10月12日召开，应出席董事9人，实际全部出席，其中5人以通讯方式参会 [24][25] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，该议案需提交股东大会审议 [27][28] - 董事会全票审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》，计划取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并设置一名职工董事 [29] 公司治理结构变更 - 公司拟根据业务发展需要增加经营范围，并对原经营范围进行规范表述 [27][35] - 公司拟取消监事会，相关修订及《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》需提交股东大会审议 [29][35] - 公司新增及修订多项内部管理制度，其中部分制度需提交股东大会审议，部分自董事会审议通过之日起生效 [30][31][32]

公司治理变动 - 三角轮胎第七届第十三次董事会会议于2025年10月12日召开 [1] - 会议审议了关于取消监事会及修订公司章程的议案 [1] 行业动态 - 英伟达、OpenAI等巨头进行万亿美元规模的“世纪豪赌” [1] - 行业出现循环融资现象 [1] - 专家观点认为AI泡沫规模已达2008年全球房地产泡沫的4倍 [1]

三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则 三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）内部控制能力，健 全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会下设审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《三角轮胎股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本 议事规则。 第三条 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》、董事会授权和本议事 规则履行职责，提案应提交董事会审议决定。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。审计委员会认为必要 的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切 ...

三角轮胎股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 第三条 薪酬委员会对董事会负责，依照《公司章程》、董事会授权和本议事 规则履行职责，提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由董事会任命三名董事会成员组成，其中独立董事应当 过半数并担任召集人。 第五条 薪酬委员会召集人负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会 召集人不履行、不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代为履行职 责；薪酬委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余两 名委员可协商推选其中一名委员代为履行薪酬委员会召集人职责。 第六条 薪酬委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事之情形， 不得被无故解除职务。 第七条 薪酬委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快任命新的委员。 三角轮胎股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管 理人员的考核与薪酬管理，完善公司治理结构，公司董事会下设薪酬与考核委员 会（以下 ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[7] 知情人范围 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份股东及其董监高[10] 信息披露流程 - 董事等获悉重大事件应报告董事长和董事会秘书[13] - 董事会秘书评估审核，确需披露则提报董事长审定[13] 档案管理 - 公司应按规定填写内幕信息知情人档案[15] - 股东等涉及重大事项应填写本单位内幕信息知情人档案[16] - 重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[15][18] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[19] - 发生重大事项还应制作重大事项进程备忘录[20] - 董事会及时登记报送，董事长为主要责任人[19][20] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录[21] - 档案及备忘录自记录起至少保存十年[21] 违规处理 - 知情人不得公开、泄露信息或内幕交易[23] - 对外提供未公开信息应采取保密措施[24] - 知情人违规董事会视情节追究责任[24] - 单位或个人泄露内幕信息或交易，证监会按规定罚款[25]

委托理财规则 - 额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超额度[7] - 预计额度占净资产10%以上且超1000万元应及时披露[7] 管理与汇报 - 财务首季向董事长汇报上年度情况并预计下年度额度[10] - 审计至少每半年对投资项目检查或抽查[11] 产品与行为规范 - 选合格机构和中低风险产品，以自身名义理财[4][5] - 不得规避审议和披露义务，不得变相资助他人[5] 特殊情况处理 - 募集失败等情形需及时披露进展和应对措施[7][8] 责任追究 - 违规致损失或收益低预期追究责任人责任[12]