公司三季度业绩 - 2025年前三季度营收约73.2亿元，同比减少3.83% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约6.82亿元，同比减少22.77% [1] - 基本每股收益0.85元，同比减少22.73% [1] 行业相关现象 - 多地出现“负电价”现象 [1] - 电厂在卖电“不挣钱”的情况下仍不愿停机 [1]

公司治理变动 - 三角轮胎于2025年10月30日晚间发布公告 [2] - 公司于2025年10月30日召开职工代表大会 [2] - 职工代表大会选举于卫远为公司第七届董事会职工董事 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于10月30日在威海召开[3] - 出席股东和代理人328人，持股542,948,335股，占比67.8685%[3] 议案表决情况 - 《关于增加公司经营范围的议案》同意票占99.7888%[5] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》同意票占99.7752%[6] - 《关于新增及修订公司管理制度的议案》同意票占97.0193%[7] 人员变动 - 5位监事因议案通过当日卸任[6] 律师见证 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所，律师为李攀峰、魏栋梁[8] - 律师认为决议合法有效[8]

股东大会信息 - 2025年10月13日公告2025年第一次临时股东大会信息，距会议召开日15日[6] - 现场会议于2025年10月30日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[7] - 出席股东及代理人328人，代表股份542,948,335股，占比67.8685%[8] 议案表决情况 - 《关于增加公司经营范围的议案》同意541,801,734股，占比99.7888%[13] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》同意541,728,234股，占比99.7752%[14] - 《关于新增及修订公司管理制度的议案》同意526,765,033股，占比97.0193%[15]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为25.42亿元人民币，同比下降2.55%[5] - 年初至报告期末累计营业收入为73.20亿元人民币，同比下降3.83%[5] - 2025年前三季度营业总收入为73.20亿元，较2024年同期的76.12亿元下降3.8%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.87亿元人民币，同比增长5.52%[5] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为6.82亿元人民币，同比下降22.77%[5] - 净利润为6.83亿元人民币，同比下降22.7%，从上年同期的8.84亿元降至本期的6.83亿元[18] - 营业利润为7.66亿元人民币，同比下降24.8%，从上年同期的10.20亿元降至本期的7.66亿元[18] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2.35亿元人民币，同比增长8.78%[5] - 基本每股收益为0.85元/股，较上年同期的1.10元下降22.7%[19] 成本和费用（同比） - 2025年前三季度营业总成本为67.09亿元，较2024年同期的67.86亿元下降1.1%[17] - 2025年前三季度研发费用为1.26亿元，较2024年同期的1.11亿元增长13.6%[17] 现金流量表现（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.39亿元人民币，同比下降29.60%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为5.39亿元人民币，同比下降29.6%，从上年同期的7.65亿元降至本期的5.39亿元[20][21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为61.24亿元人民币，较上年同期的62.29亿元下降1.7%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为2855万元人民币，上年同期为净流出1.60亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出8.68亿元人民币，流出规模较上年同期的6.28亿元扩大38.2%[21] - 期末现金及现金等价物余额为21.66亿元人民币，较期初的24.56亿元下降11.8%[21] 资产和负债关键项目变化（期初/期末） - 2025年9月30日货币资金为21.67亿元，较2024年末的24.58亿元下降11.8%[13] - 2025年9月30日应收账款为12.20亿元，较2024年末的10.38亿元增长17.5%[14] - 2025年9月30日存货为14.28亿元，较2024年末的11.93亿元增长19.7%[14] - 2025年9月30日短期借款为10.39亿元，较2024年末的12.39亿元下降16.2%[15] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为137.13亿元，较2024年末的134.42亿元增长2.0%[16] - 2025年前三季度未分配利润为63.40亿元，较2024年末的60.76亿元增长4.3%[16] 非经常性损益及投资收益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为1.59亿元人民币，其中委托他人投资或管理资产的损益贡献1.64亿元[8] - 投资收益为1.67亿元人民币，与上年同期的1.74亿元基本持平[18] - 利息收入为6594万元人民币，较上年同期的7028万元下降6.1%[18] 其他财务数据 - 报告期末总资产为192.25亿元人民币，较上年度末下降0.28%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为137.13亿元人民币，较上年度末增长2.02%[6] - 2025年9月30日公司总资产为192.25亿元，较2024年末的192.79亿元下降0.3%[15] - 报告期末普通股股东总数为39,420户[11]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[4] - 直接或间接持股5%以上的股东或前5名股东任职人员及其配偶等不得担任[4] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 原则上最多在3家境内上市公司任职[7] - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得为候选人[7] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得为候选人[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 股东会选举2名以上独立董事实行累积投票制[10] - 连续任职不超6年，已满6年36个月内不得被提名[10] 独立董事补选与履职 - 辞任或被解职致比例不符，公司60日内完成补选[11] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[18] - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及资料至少保存10年[22] 独立董事会议与报告 - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时2名及以上可自行召集[20] - 2名以上要求延期未采纳应向交易所报告[22] - 对议案投反对或弃权票，公司披露决议时应披露异议[20] - 向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[23][24] - 董事会每年评估独立性并与年报同时披露[24] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作和人员支持，指定部门和人员协助[26] - 定期通报运营情况，提供资料并组织考察[26] - 按期限提供会议资料，保存至少10年[26] - 2名以上认为材料有问题书面提延期，董事会应采纳[26] 独立董事权益保障 - 履职遇阻碍可向董事会反映，未解决可向证监会和上交所报告[27] - 履职涉及应披露信息，公司不披露可直接申请或报告[27] - 聘请专业机构费用由公司承担[29] - 公司给予津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[29] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响股东[31] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高人员股东[31]

董事会会议召开 - 董事会每年召开两次定期会议，每半年一次，提前十日通知[4] - 特定情形下董事长应十日内召集临时董事会会议[5] - 临时董事会会议提前两日书面通知，紧急情况可口头通知[6] 董事会会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行[18] 董事会会议规则 - 一名董事一次接受委托不得超两名董事，独立董事不得委托非独立董事[10] - 董事会会议以现场召开为原则，可采用电子通信等方式[10] - 董事会会议由董事长主持，按通知议案顺序审议，改变顺序需过半数出席董事同意[14] - 董事会会议不得审议未列明议案，变更议案视为新议案[15] 董事会决议 - 董事会决议须经全体董事过半数通过[13] - 关联交易决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[18] 会议记录与保存 - 董事会会议记录保存期为二十年[15] 董事义务 - 董事应遵守法规和章程，履行忠实和勤勉义务[20] - 董事连续未出席会议情况应书面说明并披露[22] - 董事审议定期报告应关注内容并签署意见，有异议说明原因[23] - 董事执行决议遇变化应及时报告[24] - 董事审议应要求提供资料，充分考虑影响和风险[24] - 董事候选人受聘议案审议时应亲自出席说明情况[26] - 新任董事获任命后一个月内签署声明承诺书，重大变化及时更新报送[26] - 董事应保证声明事项真实准确完整，签署时由律师见证[26] 董事长职责 - 董事长应推动制度完善，督促董事出席会议[27] - 董事长不得用个人意见代替决策，不影响其他董事独立决策[27] - 董事长应保证会议正常召开，及时提交审议事项[27] - 董事长不得超越职权，重大事项审慎决策[29] - 董事长应保障董事会秘书知情权，要求及时披露重大事项[29] 其他规定 - 独立董事任职资格、权限等按公司相关制度执行[31] - 规则未尽事宜或冲突条款按相关规定执行[31] - 规则自股东会审议通过之日起生效，修改亦同[31] - 规则由董事会负责解释[31] - 公司经股东会批准可为董事购买责任保险，违规责任除外[27]

董事薪酬制度 - 公司制定董事薪酬管理制度完善治理、规范管理[1] - 董事薪酬管理遵循岗位价值、绩效优先等原则[2] - 董事会薪酬与考核委员会负责管理[3] 董事分类与薪酬执行 - 董事分独立董事、外部董事、内部董事三类[4] - 董事长薪酬方案报股东会批准执行[3] - 内部董事按合同或制度执行[4] - 独立董事领津贴按股东会决议[5] - 外部董事不在公司领薪酬或津贴[6] 薪酬相关规定 - 内部董事违规可能扣除部分或全部薪酬[6] - 董事薪酬情况按规定披露[10]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，符合情形时应在两个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 审计委员会提议召开，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知，不同意或未反馈，审计委员会可自行召集[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[7] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[10] - 1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[10] 通知与登记 - 年度股东会召集人应在召开二十日前公告通知股东，临时股东会应在召开十五日前公告通知[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[11] 资料披露与保存 - 股东会召集人应在召开股东会五日前披露有助于股东决策的资料[11] - 会议记录应保存不少于二十年[20] - 股东会资料保管期限不少于二十年[34] 表决权相关 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[26] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[26] 表决计票 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项，需对除特定股东以外的其他股东的表决单独计票并披露[27] 选举规则 - 公司选举两名以上董事应采取累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[27] 表决规则 - 股东会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决，审议时不得修改提案[28] - 股东会对议案采取集中审议、依次表决规则[28] - 未填、错填等表决票视为投票人放弃表决[28] 其他重要规定 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，相关决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[31] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[49] - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法违规的股东会决议[31] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[29] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[29] - 股东会决议应及时公告，公告包含会议召开时间等多项内容[30] - 提案未获通过或变更前次决议应在公告中作特别提示[30] - 新任董事按公司章程规定就任[30] - 本次修改后的规则自公司股东会通过之日起生效[37]

业绩总结 - 2025年第三季度轮胎生产量602.68万条[1] - 2025年第三季度轮胎销售量583.85万条[1] - 2025年第三季度轮胎产品销售收入252,624.50万元[1] 价格数据 - 2025年第三季度轮胎产品销售价格同比降0.93%[2] - 2025年第三季度轮胎产品销售价格环比降1.72%[2] - 2025年第三季度主要原材料综合采购价格同比降6.61%[3] - 2025年第三季度主要原材料综合采购价格环比降5.02%[3]