董事会秘书任职限制 - 近3年受中国证监会行政处罚人士不得担任[7] - 近3年受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人士不得担任[7] 董事会秘书解聘与履职 - 被采取禁入措施且期限未届满应立即停止履职并解除职务[10] - 出现工作制度规定情形，公司1个月内解聘[10] - 连续3个月以上不能履职，公司1个月内解聘[10] 董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任[11] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[11]

高管薪酬制度 - 公司制定完善治理、规范高管薪酬管理制度[2] - 董事会薪酬与考核委员会负责薪酬制定与考核[4] - 高管实行年薪制，收入含固定、绩效、奖励薪酬[6] - 薪酬依据岗位职责、公司效益等确定[6] - 经营变化时可调整薪酬，报董事会批准[15]

交易原则 - 公司参与期货和衍生品交易应遵循合法、审慎、安全、有效原则，不从事投机交易，不得用募集资金[4] 套期保值业务 - 套期保值业务包括对现货库存等进行套期保值[5] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润30%以上且超500万元，需股东会审议[8] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产30%以上且超5000万元，需股东会审议[8] - 公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易，需股东会审议[8] 信息披露 - 公司期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且超1000万元，应及时披露[10] - 公司开展套期保值业务出现规定亏损情形，需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[10] - 公司开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易，披露定期报告时可结合被套期项目情况全面披露套期保值效果[10] 内部控制 - 公司从事期货和衍生品交易应建立健全内部控制制度，配备专业人员，制定决策程序、报告制度和风险监控措施[12] - 公司应针对各类期货和衍生品或不同交易对手设定止损限额并严格执行[12] - 公司优先用金融机构授信额度代替保证金操作期货和衍生品交易[13] 风险处理 - 期货和衍生品业务出现重大风险等紧急事件应立即启动应急处理机制[18] 业务流程 - 公司相关部门应跟踪期货和衍生品价格变化并评估风险敞口[14] - 开展期货和衍生品交易需业务部门编制可行性分析报告并经多部门会签，由董事长决定提交董事会或股东会批准[16] - 审计部门至少每半年对期货和衍生品交易事项进行一次检查[17] 报告内容 - 可行性分析报告应包括交易目的、品种、规模等内容及止损限额设定[18] 核算披露 - 公司按相关会计准则对期货和衍生品交易业务进行核算和披露[21] 责任追究 - 违反规定开展交易或疏于管理造成重大损失的人员将被严肃处理[23] - 日常监管中上报虚假信息等相关责任人将被依法追究责任[23] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[25]

战略委员会构成 - 公司董事会下设战略发展委员会，由5名成员组成，董事长任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，少于三人时董事会应任命新委员[4] 战略委员会职责 - 对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续性发展工作提建议[7] 战略委员会会议 - 召集人或三名以上委员可要求召开，过半数出席方可举行[9] - 会议提前三日发通知，特殊情况可随时发[9] - 决议经全体委员过半数通过有效[10] - 采取集中审议、逐项表决规则，委员每人一票[10][13] 其他 - 会议记录至少保存十年[14] - 议事规则经董事会审议通过生效，由董事会解释[17]

人员变动 - 董事辞任公司应60日内完成补选[5] - 特定情形下公司30日内解除董高职务[5] - 董高辞任报告收到时生效[4] 股份转让 - 董高离职6个月内不得转让股份[9] - 任期届满前离职董高年减持不超25%[9] - 持股不超千股董高可一次全转[9] 其他规定 - 离职董高对追责决定可15日申请复核[12] - 董事任期届满未改选等应继续履职[4] - 董高离职前完成交接并保密[7] - 离职董高忠实义务在一定期限内有效[8]

三角轮胎股份有限公司投资管理办法 三角轮胎股份有限公司投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、安全、科学的投资决策机制，保护公司、股东 和债权人的合法权益，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益， 根据有关法律、法规、规范性文件及《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称投资是指公司新设公司、投资新项目、对包括子公司或 参股公司在内的现有公司增资、证券投资等事项。 第三条 公司投资管理应遵循以下基本原则： （一）符合国家产业政策和公司发展战略； （二）有利于促进资源的有效配置、提升资产质量； （三）依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任； （四）规模适度，量力而行，控制投资风险； 投资项目实行项目负责人制，项目负责人为投资项目的责任人，由公司总经 理任命。 （五）有利于公司健康、可持续发展，提高公司核心竞争力和整体实力。 第四条 本办法适用于本公司及其下属控股子公司的投资行为。 第二章 投资的决策程序 第五条 董事会应当按照法律法规、中国证监会、上海证券交易所及《公司 章程》的规定，严格履行投资审查和决策程序，重大投资项目应当组 ...

会计师事务所聘用决策 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议和股东会决定[4] - 选聘程序含审计委员会提要求、事务所提供资料等，聘期一年[6] - 可采用竞争性谈判等方式，公开选聘需发布文件并公示结果[7] 信息披露 - 每年披露对会计师事务所履职及监督职责评估报告[5] - 年度报告披露相关服务年限和审计费用等信息[5] 评价与监督 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[12] 费用与变更 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明金额等情况[14] - 更换需在被审计年度第四季度结束前完成选聘[8] 关注情形 - 关注资产负债表日后至年报出具前变更等情形[15] - 关注拟聘任事务所近三年因执业质量被处罚等情况[15] 资料保存与制度执行 - 选聘等相关文件资料保存至少十年[15] - 制度由董事会负责解释，自通过之日起生效[17]

资金往来制度 - 制定规范杜绝关联方占用资金[2] - 不得为关联方多种方式提供资金[4][5] 资金清偿与责任 - 关联方占用资金原则上现金清偿[6] - 董事长是防占用及清欠第一责任人[11] 监督与检查 - 注册会计师审计需出具专项说明[7] - 财务部门季度后十日编制汇总表[8] - 审计部门至少半年检查一次[9] 施行时间 - 2024年4月26日新制度施行旧制度终止[14]

公司根据业务发展需要拟增加公司经营范围，并根据国家市场监督管理总局 《经营范围登记规范表述目录（试行）》的规定对原经营范围进行规范表述。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟取消 监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，董事会中设 置职工董事一名，并修改《公司章程》、废止《三角轮胎股份有限公司监事会议 事规则》。公司监事履职期限截至《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 经股东大会审议通过之日。 证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-020 三角轮胎股份有限公司 关于增加经营范围、取消监事会并修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 12 日召开第七 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》《关于取 消监事会、修订<公司章程>的议案》，前述议案需提交公司股东大会审议。 《公司章程》主要修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-021 三角轮胎股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 30 日 至2025 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...