第一条 为完善三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规 范董事和高级管理人员选聘程序的科学性、民主性，优化董事会的组成，公司董 事会下设提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规 范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》、董事会授权和本议 事规则履行职责，提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则 三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则 第一章 总 则 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 1 三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第四条 提名委员会由董事会任命三名董事会成员组成， ...

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、自然人是关联人[4][5] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助等18项[6][7] 关联交易审批披露 - 与关联自然人交易30万元以上经独立董事同意后董事会审议披露[14] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产0.5%以上经程序披露[14] - 交易3000万元以上且占净资产5%以上披露报告并股东会审议[14] 关联担保资助 - 为关联人担保经非关联董事审议并股东会审议，为控股股东需反担保[17] - 不得为关联人提供财务资助，向特定参股公司资助经程序审议[18] 关联交易管理 - 业务部门办理关联交易事项及资金支付审批[11] - 董事会办公室负责合规管理、信息披露、清单更新[11] - 财务部门季度结束十日内向董事会办公室反馈情况[11] 关联交易期限 - 关联交易额度使用期限不超12个月，任一时点不超额度[19] - 日常关联交易协议超3年每3年重新审议披露[20] 关联交易补救 - 关联交易未获事前批准已执行，60日内履行批准程序[24] 文件保管及时间定义 - 关联交易决策等文件保管期限为20年[29] - “及时”指自起算日或触及披露时点2个交易日内[29] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过日实施，2024年4月26日旧制度终止[31] 关联人登记 - 该表用于关联人首次登记和变更登记[34] - “其他说明”栏关联法人填股权关系，自然人填职务或亲属关系[34]

三角轮胎股份有限公司章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 为发起设立方式设立的；2001 年 2 月 22 日，公司在山东省工商行政管理局注册 登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码为 91370000726700647B。 2025 年 10 月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | ...

报告披露时间 - 信息披露需在触及披露时点的两个交易日内完成[4] - 年度报告应在会计年度结束后4个月内披露[9] - 半年度报告应在会计年度上半年结束后2个月内披露[9] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露[9] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向上海证券交易所申请[9] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[10] - 半年度报告财务会计报告特定情形下需审计[10] - 季度报告财务资料通常无须审计[10] 业绩预告条件 - 预计年度业绩出现六种情形之一，应在会计年度结束后1个月内预告[12] - 预计半年度业绩出现三种情形之一，应在半年度结束后15日内预告[13] - 预计报告期盈利且满足特定条件可免披露预告[13] 合同与交易披露标准 - 日常交易合同满足特定金额条件需披露[18] - 重大交易满足资产总额、净额、成交金额条件需披露[19] - 与关联方交易满足金额条件需披露[20][21] 其他重大事项披露 - 公司一年内重大资产交易、营业用主要资产变动超30%需披露[23] - 重大诉讼涉案金额满足条件需披露[24] - 公司新增借款、提供担保等超一定比例需披露[24] 内部责任与流程 - 董事会秘书应开展信息披露制度培训并通报相关人员[37] - 相关人员应报送关联人名单及关系说明[37] - 董事会办公室负责定期报告编制牵头工作[39] 信息披露方式与时段 - 公司信息披露采用直通和非直通两种方式[45] - 可在4个信息披露时段发布文件[46][47] - 非直通公告需上交所事前审查[47] 内部信息收集 - 各部门及分公司、子公司负责人按时间提交总结和计划[50] - 敏感事项需提前向董事会秘书和办公室报备[50] 信息报告与通报 - 重大信息责任人应向董事长报告并知会董事会秘书[52] - 董事会秘书收到监管文件应向董事长报告[55] - 董事长应督促通报监管文件[55] 信息披露原则与管理 - 公司应确保信息披露真实、准确等[62] - 特定信息可暂缓或豁免披露[62] - 公司应加强与投资者、媒体沟通[70] 舆情管理与责任追究 - 公司应对舆情统一领导、组织[75] - 信息披露违规将追究责任[77] - 内审部门负责责任追究工作[80] 制度施行与解释 - 本制度自2024年4月26日起施行，原制度终止[82][83] - 本制度由公司董事会负责解释[82]

总经理权限 - 可批准单次不超净资产1%且不超3000万投资事项等[4][5] 人员管理 - 副总经理等由总经理提名，董事会聘任或解聘[8] 工作要求 - 总经理年度结束后提交书面《总经理工作报告》[12] 绩效考核 - 总经理等绩效考核由薪酬与考核委员会提建议[14] 细则说明 - 细则自董事会决议通过实施，由董事会解释[17][18]

担保适用范围与对象 - 制度适用于公司及控股子公司，参股公司应遵守规定[2] - 可为互保、业务往来、控股子公司、关联人担保，不为经营恶化和信誉不良主体担保[7] 担保申请与审批 - 被担保人申请需提供企业基本资料、财务报告等[7] - 责任人调查核实资料，评估利益和风险[8][9] - 审批经财务、法务等部门审核，董事会讨论，必要时股东会审议[11][12] 特殊担保审议 - 为控股股东等提供担保需其提供反担保[11] - 股东会审议相关担保议案，相关股东回避表决[15] - 为关联人担保需经非关联董事审议并提交股东会[16] 担保额度预计 - 向控股子公司按资产负债率预计未来12个月新增担保总额度[13] - 对未来12个月拟担保对象及额度预计，任一时点余额不超审议额度[14] - 向合营或联营企业担保，获调剂方单笔不超公司最近一期经审计净资产10%[14] 担保后续管理 - 被担保人到期未还款，有关人员告知董事会办公室[14] - 董事会年度核查全部担保行为并披露结果[19] - 督促被担保人到期后十五个工作日内偿债[19] 违规责任与处理 - 董事违规作担保决议致损失，参加表决董事担责（明确异议除外）[23] - 人员擅自越权签合同造成损害追究责任[23] - 发生违规担保及时披露，解除或改正并追究责任[23] - 担保业务责任人怠于履职致损失可视情节处分[23] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，2024年4月26日相关制度终止[26]

投资者关系管理基本信息 - 公司投资者关系管理负责人为董事会秘书，职能部门为董事会办公室[6] - 投资者关系管理工作主要职责有十一项[6][7] 人员与时间要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备相关素质和技能[7] - 公司应避免在年报、半年报披露前30日内进行投资者关系活动[8] 沟通内容与渠道 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略等九项[10] - 开展投资者关系管理工作的渠道有公司网站专栏等[9] - 交流方式有股东会、投资者说明会等[10] 工作规范 - 公司应保证对外联系渠道畅通并及时答复反馈信息[11] - 沟通中应以已公开披露信息作为交流内容[11] - 为中小股东等提供便利并做好信息隔离[12] 会议与调研要求 - 召开投资者说明会应事先公告并事后披露，参与人员包括董事长等[14] - 接受调研时要求调研方出具资料并签署承诺书[14] - 调研事后应形成书面记录，审核文件并处理问题[16] 信息记录与回复 - 详细记载特定对象活动信息并在定期报告披露[16] - 收到投资者提问原则上2个工作日内回复[17] - 定期通过上证e互动平台发布投资者关系活动记录[18] 报告与档案管理 - 不得出资委托发表片面分析报告，委托发表需注明[19] - 建立投资者关系管理档案，保存期限不少于3年[21][22] 制度相关 - 制度未尽事宜以法律法规为准，由董事会负责解释修订[24] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[24]

股东权益及变动披露 - 持有5%以上股份等相关人员及主体适用管理办法[3] - 权益股份达5%以上或变动涉及相关情形需公告[6] - 5%以上股份质押等情况应告知公司并配合披露[7] 股份转让与减持 - 大股东等转让股份应提前十五个交易日披露减持计划，不超三个月[9] - 董事等任期内和届满后六个月内每年转让不超25%，不超千股可全转[18] - 新增股份转让按不同限售条件计算[19] - 离婚分割股份后减持各自每年不超25%[20] 增持规定 - 30%以上股东首次增持应通知并公告[11] - 50%以上股东集中竞价增持累计达2%有增持限制[12] 交易限制 - 内幕信息公开前相关人员不得买卖公司证券[14] - 违规买卖所得收益归公司[14] 减持约束条件 - 累计现金分红低、股价低于净资产或发行价时特定主体不得按特定方式减持[16] 管理办法实施 - 本管理办法自董事会审议通过施行，原办法终止[25][26]

独立董事会议召开 - 不定期召开，公司应提供便利支持[2] - 召集人由过半数独立董事推举，不履职时两人以上可自行召集[7] 会议审议规则 - 特定事项和行使特别职权需经会议审议且过半数同意[4] 会议召开条件 - 提前三日通知，紧急情况不受限[7] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[7] 会议决议规则 - 需全体独立董事过半数通过方有效[9] - 通讯作决议需书面投票，签字视为出席并同意[10] 会议文件管理 - 会议记录等书面文件保存期不少于十年[11] - 出席会议的独立董事负有保密义务[11]

三角轮胎股份有限公司内部审计管理制度 三角轮胎股份有限公司内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用规范的程序和 方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性、合法性和 有效性，以促进公司完善治理和管理、增加价值和实现目标。 第二章 机构及人员 第四条 审计委员会 公司董事会下设的审计委员会，负责监督及评估内部审计工作，对董事会 负责并报告工作。 第五条 内部审计机构 公司设立内审部门为专门的内部审计机构，并配有专业的审计人员。内审 部门对董事会负责，并向审计委员会汇报工作。 内审部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部 门合署办公。内审部门执行独立的费用预算，履行职责所必需的经费由公司予 以保证。 为加强三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高 内部审计工作质量，防范和控制经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《中国内部审计准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律 ...