利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月26日经股东大会通过[3] - 以800,000,000股为基数，每股派现0.67元，共派536,000,000元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/8/21，除权（息）和发放日2024/8/22[2][7] 红利派发 - 无限售流通股部分委托中国结算上海分公司派发[8] - 三角集团等持有的自行发放[9] 税收政策 - 自然人等不同投资者按不同税率扣税[10][11][12] 咨询方式 - 咨询权益分派联系董事会办公室，电话0631 - 5305527[13][14]

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-014 三角轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 548,245,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.5307 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，以现场记名投票和网络投票 相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上的股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 原则上最多在3家境内上市公司任职[7] - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚者不得为候选人[8] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得为候选人[8] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 股东大会选举2名以上独立董事应实行累积投票制[11] 独立董事任期与履职 - 连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名[11] - 连续2次未亲自出席董事会会议，董事会应30日内提议解除职务[12] - 辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[13] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 每年现场工作时间不少于15日[21] 独立董事资料保存与披露 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[24] 董事会相关 - 每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[24] - 保存董事会会议资料至少10年[26] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[30] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[30]

第四条 公司董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行 使，不得以公司章程、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。 公司章程规定的董事会其他职权，涉及重大事项的，应当进行集体决策，不 得授予董事长、总经理等其他主体行使。 三角轮胎股份有限公司董事会议事规则 三角轮胎股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）董事会议事和 决策程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司经营、管理工作的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。董事对全体股东负责，对公司负有忠实和勤勉义务。 董事会接受公司监事会的监督 ...

法律意见书 二〇二四年六月 北京市中咨律师事务所 关于三角轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会的 中 ZHONGZI LAW OFFICE 北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话:(86)010-66091188 传真:(86)010-66091616 法律意见书 妇 容 律 师 事 务 所 ONGZI LAW OFFICE 北京市中咨律师事务所 关于三角轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:三角轮胎股份有限公司 三角轮胎股份有限公司(以下简称公司)2023年年度股东大会(以下简称 本次股东大会)于2024年6月26日在公司会议室举行。北京市中咨律师事务所 (以下简称本所)接受公司的委托,指派陈新庚律师、杨利律师(以下合称本所 律师）出席并见证公司 2023年年度股东大会。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《三角轮胎股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,本所律师审查了公司提供的关于 召开本次股东大会的有关会议资料,并对本次股东大会的召集 ...

第一条 为保证三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）股东大会的正常秩序 和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《三角轮胎股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东大会应 当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 三角轮胎股份有限公司股东大会议事规则 三角轮胎股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东大会应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规 则的规定； （二）出席会议人员的资 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年6月26日现场表决召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 以9票同意、0票反对、0票弃权通过申请综合授信额度议案[3]

业绩总结 - 2023年公司全年营业收入持续增长，营业利润增长强劲[15] - 2023年末资产总计187.58亿元，较2022年末增长6.02%[43] - 2023年营业收入104.22亿元，较2022年增长13.03%[43] - 2023年利润总额16.12亿元，较2022年增长93.62%[43] - 2023年净利润13.97亿元，较2022年增长89.42%[43] - 2023年经营活动产生的现金流量净额17.98亿元，较2022年增长20.95%[43] - 2023年基本每股收益1.75元/股，较2022年增长90.22%[44] 未来展望 - 2024年公司将坚定发展主业，推进数字化、智能化、绿色低碳转型[28] - 公司2024年度拟向金融机构申请不超过150亿元的综合授信额度[59] 利润分配 - 2023年拟以总股本8亿股为基数，每10股派发现金红利6.70元，合计拟派发现金红利5.36亿元[49] - 公司实行连续、稳定的利润分配政策，优先以现金分红方式分配股利[70][71] - 公司每年现金分配利润总额与当年可供分配利润之比不应低于10%[71] 公司治理 - 2023年6月28日公司第六届、第七届董事会完成换届工作，聘任新一届高级管理人员[15] - 报告期内董事会召开6次会议，审议通过36项议案[17] - 报告期内审计委员会召开5次会议，战略发展委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[17][19] 市场数据 - 自2006年以来中国轮胎总产量占全球的35%[23] - 子午线轮胎占全球轮胎市场的比例超过94%[25] - 2022年国内纳入国家统计局的各类轮胎生产工厂有370家[26] - 生产子午线轮胎的工厂数量约占总数量的48%[26] - 会员单位110家轮胎企业2022年产量占全国轮胎产量约83%，前10家占全国轮胎产量近一半[27] - 中国轮胎企业在海外市场已形成年产能接近1亿条[27] 会议相关 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年6月26日14:00，地点在山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室[3] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为6月26日9:15 - 15:00[3] - 议案包括《公司董事会2023年度工作报告》等11项[4][5] 其他 - 董事长丁木2023年薪酬总额为90万元，2024年薪酬标准与2023年一致[55] - 建议续聘信永中和为公司2024年度外部审计机构，预计2024年度审计费用与2023年度的90万元无较大差异[87]

产品和技术 - 公司原材料价格变动对产品价格有2-3个月的滞后期影响[1] - 公司主要投资在现有生产线的技术改造和自动化提升，有助于降低单位能耗[1] 市场趋势 - 公司外贸占比近年接近60%，未来可能保持稳定，但仍重视国内市场[2] - 公司在海外市场和品牌推广方面取得了良好成效，品牌影响力较大[3] - 公司产品从90年代开始出口至全球，海外客户对产品质量评价较高[4] 市场展望 - 全球轮胎市场需求稳定，未来增长主要来自发展中国家[5] - 公司供给端目前保持相对平稳状态，部分产品项供给增长较突出[5] - 公司工程台产品需求主要与采矿业相关，供给过快可能影响市场盈利空间[6]

财务数据 - 公司23年归母净利润同比增长117.37%[1] - 公司24Q1扣非净利润同比增长34.47%[1] - 公司23年营收增长13.03%[1] - 公司2023年毛利率为21.5%[7] - 公司2023年轮胎业务毛利率为21.02%[11] - 公司2023年运输业务毛利率为0.93%[11] - 公司2023年其他业务毛利率为98.08%[11] - 公司可比上市公司估值比较显示，合理估值为2024年12倍PE，目标价为22.08元[11] 产品和技术创新 - 公司通过新技术、新材料、新工艺创新，提升产品性能和降低能耗[3] 品牌建设 - 公司推动品牌建设，通过广告、赛事冠名等方式提升品牌影响力[4] 未来展望 - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为14.74、16.22、19.82亿元，维持“优于大市”评级[5] - 公司2024-2026年预计毛利率逐步提升[7] - 公司2024-2026年预计轮胎业务毛利率逐步提升[11] - 公司2024-2026年预计运输业务毛利率保持在1.00%[11] - 公司2024-2026年预计其他业务毛利率保持在98.00%[11] 投资者信息 - 美国投资者需通过HTI USA进行证券交易[66] - 香港投资者应联系HTISCL销售人员处理研究报告相关事宜[68] - U.S.投资者应通过HTI USA进行证券买卖交易[70] - 加拿大投资者需通过HTI USA进行证券要约或认购交易[71] - 新加坡投资者应联系HTISSPL处理研究报告相关事宜[72] - 海通证券印度私人有限公司是一家专业金融分析机构，提供研究报告和策略建议[76]