证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2023-026 三角轮胎股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"，包括其控股子公司）与三角集团 有限公司及其控制的其他公司（以下统称"三角集团"）在销售或采购商品、提供 或接受劳务、资产租赁等方面存在长期的日常经营性关联交易。 本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议； 公司不存在对关联人形成较大的依赖。 1、前次日常关联交易协议执行情况 单位：万元人民币 | 期间 | 年度 2021 | 年度 2022 | 2023 | 年 1-9 | 月份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易总额 | 4,374.77 | 4,591.49 | | | 3,474.58 | | 占公司当期期末净资产的比例 | 0.39% | 0.39% | | | 0.28% | 公司与中国重型汽车集团有限公司及其控 ...

（三）本次监事会会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。 证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2023-025 三角轮胎股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件或专人送达 的方式向监事会全体监事发出。 （四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续签日常关联交易协议的议案》 监事会认为：根据实际经营需要，三角轮胎股份有限公司及其控股子公司与 三角集团有限公司及其控制的其他公司续签《日常关联交易协议》，交易遵循公 平、公正、诚实自愿的原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益 的情形，不会对公司本期及未来财 ...

会计师事务所聘用 - 聘用或解聘经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[4] - 选聘程序含多环节，聘期一年[6] 评价与管理 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] - 审计人员满5年后连续5年不得参与[12] 费用与关注 - 审计费用调整超20%需说明，审计委员会关注5种情形[14][15] 资料与制度 - 选聘文件保存至少10年，制度由董事会解释并生效[15][17]

财务表现 - 2023年第三季度，三角轮胎营业收入为26.75亿元，同比增长5.83%[4] - 2023年第三季度，三角轮胎净利润为4.50亿元，同比增长77.62%[4] - 2023年第三季度，三角轮胎扣除非经常性损益的净利润为3.91亿元，同比增长94.08%[4] - 公司营业总收入在2023年前三季度达到7,869,623,870.18元，同比增长[14] - 公司净利润达到1,057,575,930.27元，较去年同期大幅增长[15] 股东情况 - 2023年第三季度，三角轮胎股东中，三角集团有限公司持股比例最高，为56.84%[8] - 2023年第三季度，三角轮胎股东中，丁木持股数量排名第四，持股比例为1.92%[8] 资产状况 - 2023年第三季度，三角轮胎总资产为183.66亿元，较上年同期增长3.80%[5] - 公司流动资产总计为12,521,961,792.13元，较上一季度略有增长[12] - 公司固定资产为4,082,790,777.23元，较上一季度有所下降[12] - 非流动资产合计为5,234,312,452.65，较上期增加4,599,897.27[20] - 资产总计为17,697,917,301.93，较上期增加4,599,897.27[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流入小计为6,640,259,696.04元，现金流出小计为5,326,820,668.45元，经营活动产生的现金流量净额为1,313,439,027.59元[17] - 投资活动产生的现金流入小计为4,595,452,501.46元，现金流出小计为6,269,263,497.54元，投资活动产生的现金流量净额为-1,673,810,996.08元[18] - 筹资活动产生的现金流入小计为1,585,967,418.35元，现金流出小计为1,985,026,612.12元，筹资活动产生的现金流量净额为-399,059,193.77元[18] - 2023年公司现金及现金等价物净增加额为-739,714,917.74元，期末现金及现金等价物余额为2,000,713,149.00元[18] 会计准则调整 - 公司执行新会计准则，调整了财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目[19]

报告与说明会安排 - 公司2023年10月27日发布2023年第三季度报告[3] - 2023年11月3日9:00 - 10:00举行第三季度业绩说明会[3] 说明会相关信息 - 说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] - 投资者2023年10月27日至11月2日16:00前可提问[5] - 参加人员有总经理等[6] 其他 - 联系人于元忠，电话0631 - 5305527，邮箱jqgc@triangle.com.cn[7] - 公告2023年10月26日发布[9]

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2023-022 三角轮胎股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度主要经 营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 627.06 | 652.04 | 265,661.69 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况 2023 年第三季度，公司轮胎产品的销售价格同比上升 0.2%，环比上升 1.3%。 （二）主要原材料的价格变动情况 2023 年第三季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比下降 12.1%， 环比下降 2.0%；合成橡胶采购价格同比下降 10.9%，环比上升 8.9%； ...

公司业绩 - 公司2023年上半年营业收入为51.94亿人民币，同比增长21.46%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为6.08亿人民币，同比增长180%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为9.54亿人民币，同比增长92.32%[9] - 公司2023年上半年实现营业收入51.9亿元，同比增长21.5%，实现净利润6.1亿元，同比增长180%[27] 公司业务 - 公司主要业务为轮胎设计、制造和全球营销，轮胎业务收入占公司营业总收入的99.4%[12] - 公司产品涵盖商用车胎、乘用车胎、工程胎、巨胎和特种车胎等类型，50%以上产品销往国际市场[12] - 公司在中国轮胎产业中排名第5位，在全球轮胎75强排行榜中位居第25名[15] 市场趋势 - 我国新的充气橡胶轮胎出口量从2018年的4.86亿条增长至2022年的5.53亿条，出口量占比从59.56%上升至64.55%[16] - 我国汽车产销量持续增长，2023年上半年汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，新能源汽车产销快速增长[18] - 全国汽车保有量达3.28亿辆，其中新能源汽车占比4.9%，新注册登记汽车1175万辆，新能源汽车占新注册登记量的26.6%[19] 公司发展 - 公司连续多年荣列中国轮胎行业十大影响力品牌，品牌形象历久弥新，品牌价值持续提升[21] - 公司持续投放高铁广告，深入拓展主品牌和副品牌渠道，产品在国内外展会获得广泛关注和客户青睐[21] - 公司研发实力雄厚，自主创新能力强劲，持续推动产品技术发展和差异化优势[21] 公司财务状况 - 公司2023年半年度报告中提到，公司严格遵守法律法规，深化环境保护管理，持续改善环境，未发生环境事故且未受到处罚[51] - 公司下属华盛公司、华茂分公司、华阳分公司的主要污染物为污水、废气、固废，报告期内均达标排放，且防治污染设施运行正常，污染物排放符合国家和地方排放标准[52] - 公司严格按照法律法规的规定，执行建设项目环境影响评价及建设项目环境保护三同时制度，项目均获得环评批复并通过环保验收[55]

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2023-020 三角轮胎股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第二季度主要经 营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 630.03 | 679.43 | 272,285.04 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况 2023 年第二季度，公司轮胎产品的销售价格同比上升 0.8%，环比上升 0.5%。 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 以上经营数据信息主要来源于公司 2023 年第二季度财务数据，仅为投资者 及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资 ...

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2023-021 三角轮胎股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 30 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 6 日 15:00-16:00 举行 2023 年半 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2023 年 9 月 6 日(星期三 ...

公司业绩 - 公司2022年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润大幅增长，主要受销售价格上涨和出口比重增加的影响[11] - 公司2022年度报告显示，经营活动产生的现金流量净额增加，主要是由于本期销售商品收到的现金增加[12] - 公司2022年全年营业收入为92.20亿元，同比增长2.97%[16] - 公司2022年全年实现归属于母公司所有者的净利润为7.38亿元，同比增长22.86%[16] - 公司2022年生产各类轮胎2248.16万条，同比下降10.22%，销售2221.21万条，同比下降7.59%[16] - 公司2022年轮胎产品价格上涨，支持了营业收入和销售利润双增长[16] - 公司积极调整市场结构和产品结构，商用车胎、巨胎出口较大幅度增加，出口效益全面增长[16] - 公司2022年国内销量同比下降16.7%，但子午工程胎国内销量增长20.9%[16] - 公司凭借品牌优势和多元化措施保证出口稳定发展，全年轮胎出口销量与上年持平[16] - 公司在国内继续投放高铁广告，品牌影响力进一步提升，新产品获得广泛市场推广和青睐[16] - 公司持续优化产品结构，推进性能升级，报告期内投放新产品158个，满足差异化市场需求[16] - 公司2022年实现营业收入为922,012.38万元，较上年同期增长2.97%[37] - 公司2022年净利润为73,728.23万元，较上年同期增长22.75%[37] - 公司轮胎业务收入占公司营业总收入的99.2%[26] - 公司产品销往全球180多个国家和地区[26] - 公司是中国轮胎产业科技创新的引领者，行业低碳绿色发展的首倡者和先行者[29] 产品创新 - 公司开发了超低滚阻产品，滚阻系数达到欧盟A级要求，配套新能源公交及长途专用产品[17] - 公司推出全新一代超高性能乘用车胎和静音舒适型轮胎新产品，适配新能源汽车，实现量产供货[17] - 公司开发了全新一代高速胎，获得卡特彼勒“供应商卓越认可”[18] - 公司推进轮胎产品轻量化和高性能化，应用可持续原材料，完成首款聚氨酯轮胎设计开发[19] 市场发展 - 公司2022年国内乘用车产量2383.6万辆，同比增长11.2%，销量2356.3万辆，同比增长9.5%，出口252.9万辆，同比增长56.7%[24] - 2022年全国新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量的4.10%，同比增长67.13%[25] - 公司计划2023年生产各类轮胎2500万条，重点推进市场与品牌推广，优化营销网络与渠道布局[90] 公司治理 - 公司已建立科学、规范的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等，内部各项制度得到有效执行[94] - 公司董事会及各专门委员会规范运作，全体董事忠实、勤勉、谨慎履职，积极参加履职培训[94] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等各方面保持独立性，关联交易已通过规范协议[96] 环保责任 - 公司在报告期内未发现内部控制存在重大缺陷，详细评估报告已在上海证券交易所网站披露[147] - 公司报告期内未发生环境事故，未因环保问题受到处罚，公司下属子公司均达标排放主要污染物[150] - 公司持续投入环保设施建设和改造，降低粉尘、VOCs、氨氮和COD的排放量[157] - 公司在报告期内采取了多项减碳措施，通过节能减碳措施推广环保节能型轮胎技术与产品，减少二氧化碳排放达7270吨[159] 社会责任 - 公司于2022年向“三角轮胎助力翱翔慈善基金”注资100万元，帮助317名家庭困难的在校大学生完成学业，实现人生理想[162] - 公司在社会责任工作中总投入106万元，其中资金投入100万元用于助力翱翔慈善基金，物资折款6万元用于赠送书籍给威海市16所小学[161]