人员情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] - 项目等合伙人近三年签署和复核上市公司数量有别[7] 执业处罚 - 截止2024年12月31日近三年，信永中和受行政处罚1次等[2] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[3] 审计相关 - 公司聘请信永中和为2024年度审计机构[1] - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致意见[4] - 信永中和结合2024年情况制定审计方案并按时提交[8] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[11]

业绩与分红 - 自2016年上市每年现金分红，占净利润比例超30%，截至2024年末累计发放22.4亿元[18] - 2024年度分红预案现金分红4.24亿元，占净利润38.45%[18] - 2025年正常经营下提供连续稳定现金分红[18] 市场布局 - 2025年持续完善“满天星”市场布局和多元化品牌体系，推进形象店和挂牌店建设[2] 产能情况 - 公司当前商用车胎等产线综合产能利用率在90%以上[5] 技术研发 - 2025年推进金属内模直压定型等技术应用研究[9] - 开展57吋以上巨型工程子午胎分区硫化工艺技术研究[9] - 2025年继续开展可再生材料等应用技术研究[11] 公司治理 - 公司董事会审计等委员会中独立董事占比均为三分之二[12] - 董事会设董事9名，其中独立董事3名，女性董事3名[14] - 制订董监高薪酬制度，结合行业和当地水平每年审议调整[16] 可持续发展 - 已连续6年发布《社会责任报告》（2018 - 2023年度）[15] - 2024年披露ESG报告[19] - 2025年健全和完善可持续发展管理体系[15] 未来规划 - 2025年制定“提质增效重回报”行动方案[1] - 2025年组织实控人等参加培训，提升履职能力[17] - 2025年计划举办至少3场业绩说明会[20] - 支持董监高和团队参加培训，提升履职能力[20]

业绩与排名 - 2024年度全球轮胎75强排行榜第21位，中国轮胎企业排行榜第5名[41] - 2024年度中国汽车供应链百强榜第41位，山东民营企业200强第112位[41] - 2024年度山东民营企业创新100强第19位，吸纳就业100强第75位[42][43] 产品与市场 - 产品远销180多个国家和地区，年生产能力2700万条[27][37] - 50%以上产品销往国际市场，全球支持建600多家三角品牌店[38] - 国内为50多家汽车制造商及20多家工程机械制造商配套，营销网络覆盖全国80%以上县市级地区[38] 研发创新 - 全年完成124项新产品开发[31] - 报告期新增专利授权151项，含发明专利9项等[31] - 超高性能轮胎全电磁感应加热直压硫化智能制造技术获15件发明专利授权[140] 社会责任与环保 - 连续6年发《社会责任报告》，2024年发第1份《环境、社会和公司治理（ESG）报告》[9] - 报告期环保投入4,856.59万元[29][161] - 95.25%目标供应商签《供应商行为准则》，100%签约供应商合同纳环境等条款，97.15%通过审核[30] 客户与培训 - 组织284次质量培训，客户响应率与解决率100%，满意度92.46%[30] - 2024年校园招聘201人，全年培训15.1万人次，总培训时长20.5万学时[33] 公司治理 - 董事会设9名董事，含3名独立董事、3名女性董事[67] - 监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[68] - 召开2次股东大会、5次董事会、3次监事会，各委员会共审15项议案[70] 分红与整改 - 报告期已实施现金分红5.36亿元，拟分红4.24亿元，占净利润38.45%[78] - 报告期识别20条整改项，整改率100%[79] 风险与机遇 - 合规等管理不足有法律、环保等风险，研发等有积极影响[56] - 极端天气等有运营成本上升风险，资源效率等有机遇[121] 节能与资源利用 - 商用车胎节能3%以上，乘用车胎滚动阻力降30%以上、重量降10%[130] - 多项设备改造节能，利用余热资源节省成本970余万元[137][144][146] - 年循环利用废旧轮胎1.4万余吨，减少废塑料1000余吨[152][157] 未来计划 - 2025年全球直接营运场所全面履行零毁林承诺，2024年底前完成供应商承诺签署[195] - 到2050年单位产品挥发性有机物和废物排放量较2023年减30%[166]

业绩总结 - 2025年第一季度轮胎生产量586.04万条，销售量526.97万条，销售收入222,997.70万元[1] - 2025年第一季度轮胎销售价格同比涨1.87%，环比涨0.43%[2] - 2025年第一季度主要原材料采购价同比涨12.5%，环比涨0.1%[3] 其他 - 本季度无重大影响事项[4]

三角轮胎股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了监督，具体情 况如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"） 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日 3、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 4、首席合伙人：谭小青 5、截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数超过 700 人。 6、2023 年度业务收入 40.46 亿元，其中，审计业务收入 30.15 亿元，证券业务收入 9.96 亿元。 7、2023 年度上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿 元，涉及的主要行业包括制造业， ...

内部控制情况 - 截至2024年12月31日公司不存在内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产占比99.92%，营收占比99.88%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控潜在错报重大缺陷定量标准为潜在错报≥营收0.8%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为损失≥资产总额0.8%[15] 评价相关 - 公司依据相关制度开展内控评价，认定标准与以前年度一致[12][13] - 纳入评价范围主要单位有多家子公司，业务涵盖多方面[7][9]

财报发布 - 公司于2025年4月26日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[3] 业绩说明会安排 - 2025年5月20日13:30 - 14:30举行业绩说明会，视频结合网络互动，地点为上证路演中心[3][4][6] - 2025年5月13日至5月19日16:00前可预征集提问[6] - 参加人员有总经理等[7] - 投资者可在线参与，会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7][8] 联系方式 - 联系人于元忠，电话0631 - 5305527，邮箱jqgc@triangle.com.cn[8] 公告时间 - 公告发布于2025年4月25日[10]

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2025-004 三角轮胎股份有限公司 委托理财额度公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）长期以来经营稳健，流动资金 和银行存款较为充足。在保持资本保值增值方面，公司一直本着稳健、谨慎的操 作原则，自有资金目前主要以活期存款、定期存款、大额存单等银行存款方式（非 委托理财）进行管理。在保证公司资金安全性的前提下，兼顾流动性和资金收益， 公司董事会授权董事长在 30 亿元额度范围内，对自有资金委托理财事项进行审 批，额度范围内的资金可循环滚动使用，授权有效期自本次董事会批准之日起至 2026 年 4 月 30 日。 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下，董事会授权董事长在 30 亿元额度范围内，对自有资金委托理财事项进行审批，进一步提高资金使用 1 投资种类：委托理财 投资金额：公司董事长在 30 亿元额度范围内审批自有资金委托理财事项 已履行的审议程序：公司第 ...

关联交易 - 三角保理拟提供不超5000万元保理服务[3][9] - 2024 - 2026年与三角集团交易约1.5亿，年不超净资产0.5%[5] - 2024年与三角集团实际交易3664.03万元[5] - 2024年与中国重汽子分公司预计4亿，实际34200.98万元[7] - 2024年全部关联交易预计44500万元，实际37865.01万元[7] 三角集团财务 - 2023 - 2024年资产从197559.89万降至173197.12万元[12] - 2023 - 2024年负债从21455.95万降至18995.86万元[12] - 2023 - 2024年净资产从176094.94万降至154201.26万元[12] - 2023 - 2024年资产负债率从10.86%升至10.97%[12] - 2023 - 2024年净利润从17270.24万升至29674.32万元[12]

独立董事评估 - 公司对独立董事2024年度独立性进行评估[2] - 赵磊等三位独立董事符合独立性要求，2024年无影响情形[2] - 董事会出具专项意见时间为2025年4月25日[3]