关于公司第七届监事会第十二次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件 的规定，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 第七届监事会第十二次会议相关事项发表核查意见如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司启航 2 号限制性股票激励计划（草 案）》等规定，鉴于 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，监事会同意 由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 30,000 股，回购价 格 6.99 元/股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公 司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 北京四方继保自动化股份有限公司监事会 北京四方继保自动化股份有限公司监事会 2024 年 6 月 4 日 ...

股份回购 - 2024年6月4日审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 因1名激励对象离职，回购30,000股未解除限售股票[2][7] - 回购价格6.99元/股，资金209,700元来自自有资金[3][7] 股份变动 - 2023年11月14日授予登记1,907.90万股限制性股票[5] - 回购后公司股份总数由832,166,000股变为832,136,000股[8] 影响与合规 - 回购注销对财务和经营无实质性影响[10] - 监事会等认为回购注销符合规定[11][12][14]

公司股权与增资 - 四方瑞创注册资本433万元，钱进文持股23.79%[2] - 四方瑞聚注册资本64万元，钱进文持股1.56%[2] - 四方瑞和增资后北京四方继保持股85.79%[10] - 本次增资甲方认缴497万元，四方瑞创认缴433万元[14] 业绩数据 - 2023年12月31日，四方瑞和总资产3975.17万元[12] - 2023年12月31日，四方瑞和净利润 -970.11万元[12] 会议与决策 - 2024年6月3日，独立董事会议通过关联交易议案[22] - 2024年6月4日，董事会会议通过关联交易议案[24] 风险提示 - 各投资方尚未签署增资协议，存在不确定性[26] - 子公司未来经营受不确定因素影响，有市场风险[27]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京四方继保自动化股份有限公司 启航 2 号限制性股票激励计划 关于北京四方继保自动化股份有限公司 启航 2 号限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二四年六月 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：北京四方继保自动化股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京四方继保自动化 股份有限公司（以下简称"四方股份"或"公司"）委托，担任四方股份启航 2 号限制性股票激励计划（以下简称"本计划"或"本次激励计划"）的专项中国 法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

会议情况 - 公司于2024年6月4日召开第七届监事会第十二次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》全票通过[3] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》全票通过[3] 股票回购 - 1名激励对象离职，公司将回购注销30,000股限制性股票[3] - 回购价格为6.99元/股[3]

会议信息 - 公司于2024年6月4日召开第七届董事会第十四次会议[2] - 会议通知于2024年6月2日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过与关联方共同投资暨关联交易的议案[3] - 审议通过回购注销部分激励对象限制性股票的议案[3] 公告发布 - 相关公告于2024年6月5日刊登于上海证券交易所网站[3]

北京四方继保自动化股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-022 回购注销原因： 鉴于公司启航2号限制性股票激励计划（以下简称："本激励计划"）1名激励 对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，经公司第七届董事会第十一次会 议审议通过，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票25,000股予以 回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 25,000 | 25,000 | 2024 年 5 | 月 | 24 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 (一) 2024年3月18日，公司召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事 会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》。 ( ...

业绩说明会信息 - 2024年5月24日10:00 - 11:00举行第一季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 参与人员 - 董事总裁刘志超、董事会秘书钱进文等参加[5][6] 投资者参与方式 - 2024年5月24日登录上证路演中心参与[5] - 2024年5月17 - 23日16:00前可提问[2][5] 联系人信息 - 联系人秦春梅，电话010 - 82181064，邮箱ir@sf - auto.com[7] 报告披露 - 2024年4月30日披露《四方股份2024年第一季度度报告》[2]

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-019 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 审议通过《关于对外捐赠的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见 2024 年 5 月 7 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《四方股份关于对外捐赠的公告》（公告编号：2024-020）。 特此公告。 北京四方继保自动化股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日以 腾讯会议方式召开第七届董事会第十三次会议。本次会议通知于2024年5月4日以 电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持。会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，全部董事均出席并参与表决所有议案。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规 ...

捐赠情况 - 2024年5月6日通过对外捐赠议案[1] - 向北京华北电力大学教育基金会捐赠500万元[1][2] - 捐赠含200万现金和300万非货币性财产[2] 资金用途 - 现金设“四方奖学金”和“四方奖教金”[2] - 非货币性财产用于实验室升级改造[2] 其他说明 - 捐赠在董事会权限内，无关联交易[1] - 无需股东大会审议，来源为自有资金和设备[1][3] - 对业绩无重大影响，不损害公司及投资者利益[3]