临时股东大会 - 2025年1月9日下午3点在四川成都举行[3] - 审议施工工程及相关服务框架协议年度上限等事项[5] - 审议批准姚建成董事薪酬方案并选举其为执行董事[7][8] H股登记 - 2025年1月7 - 9日暂停办理H股过户登记[11] - 未登记H股持有人需在1月6日下午4:30前登记[11]

会议及股权相关 - 公司将于2025年1月9日下午3:00在四川成都召开临时股东大会[5][59][150] - 公司2025年1月7日至1月9日暂停办理H股过户登记手续，未登记H股持有人须在2025年1月6日下午4:30前完成登记[61][154] - 蜀道投资持有1,218,979,662股股份，占公司已发行股本总额约39.861%[50] - 监事罗茂泉持有10,000股A股，占公司已发行股本的0.0003%[138] 框架协议相关 - 公司与蜀道投资于2024年11月20日订立施工工程及相关服务框架协议，期限为2025年1月1日至2025年12月31日[18][84] - 施工工程及相关服务框架协议截至2025年12月31日止年度的年度上限为人民币2,503,000千元[31][119] - 2025年预计确认已订约项目交易金额约为人民币1,859百万元[37] - 2025年预计获受及确认约人民币160百万元，主要为市政施工工程[37] - 2025年预计高速公路养护工程及相关辅助服务交易金额约为人民币257百万元[37] - 2025年预计高速公路机电工程及相关服务交易金额约为人民币224百万元[37] - 为应对施工工程意外定价格调整或更改工程指令拨作一般缓冲人民币3百万元[37] - 2023年支付服务费用总额为人民币1,251,590千元，截至2024年6月30日止六个月支付服务费用总额为人民币273,595千元[39] - 截至2023年12月31日止年度年度上限使用率约为45.20%，2024年上半年年度上限使用率为14.19%[39] 招投标相关 - 除紧急抢险工程外，施工单项合同估算价400万元以上（含）等必须招标[22][96] - 招投标程序应至少三家单位投标，少于三家需重新招标，重新招标后仍少于三家处理方式不同[24][98] - 未达必须招标标准，公司可采用比选、询价等方式，确保三家或以上单位参与报价[25][99] - 紧急抢险施工工程参照最近同类工程招标成交价等定价[26][100] 公司运营相关 - 截至2024年6月30日，公司辖下高速公路通车总里程已达约858公里[81] - 在建的天邛高速全长约42公里，成乐高速扩建工程完成后全长约136.1公里[81] - 2024年1月1日至最后实际可行日期，集团与蜀道投资集团订立13份施工工程相关合约和22份养护合约[109] - 2024年1月1日至最后实际可行日期，集团与独立第三方订立若干施工工程相关合约和2份养护合约[109] 人员相关 - 公司建议委任姚建成先生为第八届董事会执行董事[53] - 非执行董事李成勇和陈朝雄因在蜀道投资集团任职，就审批框架协议的董事会决议案放弃投票[47] 监管及审核相关 - 公司监事会监督框架协议的审议、表决情况，并审查通过该协议[48] - 公司董事会办公室及内控审计监事部每年至少两次审阅框架协议下交易[48] - 公司内控审计监事部每年至少进行两次内部审查，确保框架协议下交易的内控措施有效[48] - 公司将委聘核数师每年对持续关连交易进行年度审阅[48] - 独立非执行董事须每年审核交易事项并确认交易符合规定[131] - 公司核数师须每年向董事会提交函件确认交易相关事宜[131]

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-074 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 17 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件和专人送达 方式发出。 （三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。 （四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 （一）审议通过了《关于提名姚建成先生为本公司第八届董事会执行董事 候选人及建议董事酬金的议案》 根据本公司主要股东蜀道投资集团有限责任公司提名，结合本公司提名委员 会意见，建议本公司董事会审议批准提名姚建成先生(简历详见 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 建議委任執行董事 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱 為「本 集 團」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 已 於2024年12月17日 舉 行 董 事 會 會 議，已 通 過（其 中 包 括）以 下 決 議 案。 一. 建議委任執行董事 董 事 會 欣 然 宣 佈，本 公 司 聯 席 公 司 秘 書 姚 建 成 先 生（「姚先生」）獲 提 名委任為本公司第八屆董事會執行董事之候選人。該 提 名 尚需經本 公司股東大會（「股東大會」）審 議 通 過 後，方 可 生 效。 姚 先 生 之 履 歷 載 列 如 下： 姚 建 成 先 生，45歲，為 本 公 司 黨 委 委 員 及 聯 席 公 司 秘 書。姚 先 生 曾 任 四 川 高 速 公 路 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-075 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉 ...

现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）15:00 网络投票时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 临 时 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为临时股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号 四川成渝高速公路股份有限公司 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室 会议资料目录 | 一、会议须知 | 1-2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 3-4 | | 三、投票表格填写说明 | 5-7 | | 四、会议议案 | 8-17 | 议案一：关于本公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协 议》的议案。 页码 议案二：关于姚建成先生董事酬金的议案。 议案三：关于选举董事的议案。 ...

人事变动 - 公司2024年12月17日董事会通过委任姚建成先生为执行董事候选人决议[3][4] - 若获批，将与姚先生订服务合同，任期至第八届董事会届满[7] - 股东大会将审议姚先生酬金方案，确定后年报披露[8] 流程进展 - 已申请同意委任姚先生，执行人员12月13日有意授出同意[10] - 载议案的股东大会通函及通告将适时刊出并寄印刷版[11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 關 於 披 露 發 行 股 份 及 支 付 現 金 購 買 資 產 暨 關 聯 交 易 預 案 後 的 進 展 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 聯席公司秘書 中 國 • 四川省 • 成都市 二零二四年十二月六日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士 及 毛 渝 茸 女 士，非 執 行 董 事 楊 少 軍 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-073 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布了 停牌进展公告。2024 年 8 月 14 日，公司召开第八届董事会第十九次会议和第八 届监事会第十六次会议，审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日披露的相关公告。2024 年 8 月 15 日，公司披露了《关于发行 股份及支付现金购买资产事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》 （公告编号：2024-039），公司股票于 2024 年 8 月 15 日开市起复牌。2024 年 9 月 20 日，公司披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 四川成渝高速公路股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行 A 股股份及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 進一步延遲寄發有關 (1)須 予 披 露 及 關 連 交 易－收 購 協 議；及 本 公 司 將 根 據 收 購 守 則 及 上 市 規 則 的 規 定，於 適 當 時 候 就 建 議 收 購 事 項 的 狀 況 及 進 展 作 出 進 一 步 公 告。 完 成 建 議 收 購 事 項 須 待 若 干 條 件（包 括 但 不 限 於 獲 授 清 洗 豁 免）達 成 方 告 作 實，建 議 收 購 事 項 未 必 會 進 行。清 洗 豁 免 未 必 能 獲 執 行 人 員 授 出， 倘 獲 授 出，其 將 須 於 臨 時 股 東 大 會 上 獲 得 最 少75%獨立股東以投票表決 方 式 投 票 批 准 清 洗 豁 免，並 於 臨 時 股 東 大 會 上 獲 得50%以上獨 ...