董事会会议召开情况 - 第八届董事会第三十七次会议于2025年7月31日在四川省成都市武侯祠大街召开 [1] - 会议通知及资料已于2025年7月24日通过电子邮件和专人送达方式发出 [1] - 出席会议董事应到12人 实到12人 会议由董事长罗祖义主持 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过《四川成渝高速公路股份有限公司授权放权管理制度（试行）》 同意12票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过《四川成渝高速公路股份有限公司重大事项运行及授权放权清单（2025年版）》 同意12票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过《四川成渝高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法（试行）》 同意12票 反对0票 弃权0票 [2][3] 制度制定目的 - 制定授权放权管理制度旨在提升公司治理效能 规范企业组织和行为 依据法律法规及上市规则 [1][2] - 制定重大事项运行及授权放权清单旨在提升治理效能 规范企业行为 符合法规要求 [2] - 制定对外捐赠管理办法旨在规范捐赠行为 引导子公司履行社会责任 维护股东权益 [2]