会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》三项规定[1] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定[1] - 对2021年1月1日后售后租回交易追溯调整[1] 变更影响 - 本次会计政策变更对财务报表无重大影响[1][4] - 不涉及以前年度追溯调整，不损害公司及股东利益[4]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议、13次董事会专门委员会会议，召集1次股东大会[2] - 2024年审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开2次，提名委员会召开2次，战略发展委员会召开3次[6] - 报告期内召开独立董事专门会议9次[11] 业绩数据 - 报告期内实现营业收入75,711.42万元，同比减少21.92%[23] - 报告期内净利润5,800.83万元，同比减少63.23%[23] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润7,243.89万元，同比减少37.28%[23] - 报告期内每股收益0.09元，较上年同比下降62.5%[23] - 报告期内扣除非经常性损益后的基本每股收益0.11元，较上年同比下降35.29%[23] - 截止2024年12月31日，公司总资产总计277,983.81万元[23] - 截止2024年12月31日，公司负债总计119,894.38万元，股东权益合计158,089.43万元[23] 股份回购 - 报告期内累计回购股份5,714,400股，占公司当前总股本的比例为0.86%[32] - 回购成交最高价为4.60元/股，最低价为3.35元/股，回购均价3.98元/股[33] - 回购使用资金总额为人民币2,114.5676万元[33] 未来展望与策略 - 贯彻经济政策导向，聚焦主业发展，回报投资者并履行社会责任[36] - 实施以客户为中心、效益为目标的管理体系架构，促进集团整体利益最大化[36] - 管理控制系统增设财务共享中心，对财务流程标准化、集中化、信息化处理[36] - 支持保障系统增设会员运营中心，完善数智化会员运营SOP工作标准[37] - 专注新零售布局，“一店一策”开展经营，推进门店调改和业态品类升级[38] - 强化数字化技术赋能全渠道价值创造，实现“品牌与用户”链接[38] - 优选高价值客户，推进精细化客户管理，创造更多销售业绩[38] - 以管理数字化和数智化经营为目标持续推进数字化建设[39] - 构建数据中台，打造“数据大脑”，实现管理模式扁平化[39]

会计政策变更 - 2025年4月10日董事会通过会计政策变更议案[2][6] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[2][4] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[4] 变更影响与审议 - 变更对2024年度财务无影响[2][4][7][8] - 无需股东大会审议，审计委和监事会同意[2][5][6][7]

业绩总结 - 2024年末公司资产总额277,983.81万元，较年初增1.28%[3] - 2024年末公司负债总额119,894.38万元，较年初增8.98%[4] - 2024年营业收入75,711.42万元，较上期降21.92%[9] - 2024年净利润5,800.83万元，较上期降63.23%[9] - 2024年销售毛利率为48.31%，销售净利率为16.27%[7] 未来展望 - 2025年预计营收80000万元，同比增5.66%[21] - 2025年预计归属于母公司所有者的净利润8500万元，同比增37.91%[21] 新策略 - 提升运营管理水平，挖潜增效、锁定利润，降低运营成本[21] - 加强营销队伍建设，巩固现有市场，开拓新市场[21] - 持续规范财务管理，通过成本控制体系和制度降低成本费用[21] 子公司情况 - 2024年末兰州国芳百货总资产96970.71万元，较年初增2.03%[16] - 2024年末兰州国芳百货净资产53010.08万元，较年初增8.39%[16] - 2024年末甘肃国芳综合超市总资产15970.73万元，较年初降2.77%[17] - 2024年末甘肃国芳综合超市净资产6183.71万元，较年初增5.15%[17] - 2024年末宁夏国芳百货总资产2154.54万元，较年初降9.49%[19] - 2024年末宁夏国芳百货净资产 -5757.01万元，较年初降33.83%[19] - 2024年末宁夏国芳百货营收1351.78万元，较上年增3.43%[19] - 2024年末宁夏国芳百货净利润 -1455.15万元，较上年降2.15%[19] - 2024年末张掖国芳百货总资产5792.58万元，较年初增6.32%[19] - 2024年末张掖国芳百货净资产1769.8万元，较年初增3.03%[19] - 2024年末张掖国芳百货营收1387.1万元，较上年降6.60%[19] - 2024年末张掖国芳百货净利润401.64万元，较上年降23.12%[19] - 2024年末兰州国芳商业投资总资产48529.01万元，较年初降15.43%[19] - 2024年末兰州国芳商业投资净资产39456.77万元，较年初增3.1%[19] - 2024年末兰州国芳商业投资营收11326.68万元，较上年增146.91%[19] - 2024年末兰州国芳商业投资净利润1185.32万元，较上年增3823.91%[19] 资产投资情况 - 2024年新增固定资产投资支出1,908.28万元，年底累计52,998.52万元[7] - 2024年新增无形资产投资支出18.56万元，年底累计450.86万元[12] - 2024年新增长期股权投资244万元，年底账面余额19439.19万元[15] - 截止2024年底累计其他权益工具投资总额13261.15万元，较期初增2503.2万元[10][11] - 截止2024年底累计投资性房地产总额25923.13万元[11]

审计相关 - 2024年4月11日审议通过续聘中喜会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 2025年1月23日沟通并讨论通过2024年度年报审计计划[2] - 2025年3月29日审计委员会开会审议多项报告并同意提交董事会[2] 报告签署 - 报告签署日期为2025年4月10日[4][6][8]

独立董事情况 - 公司有三名独立董事李宗义、洪艳蓉、李成言[1] - 三名独立董事任职家数未超规定，能有效履职[1] - 独立董事具备任职条件，无影响独立性情形[1][2][3] 制度优化 - 公司将修订制度流程，优化履职方式[4] - 公司将加强履职保证，监督履职情况[4] - 公司将健全责任约束机制，促制度运行[4] 其他 - 董事会意见发布时间为2035年4月17日[5]

会计政策变更 - 公司2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》三项规定[1] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》一项规定[1] - 执行《企业会计准则解释第17号》部分规定需对售后租回交易追溯调整[1] 变更影响 - 本次会计政策变更对财务报表无影响[1] - 不影响财务状况、经营成果和现金流量，不涉及追溯调整[4] - 不存在损害公司及股东利益情况[4]

公司运营 - 2024年监事会召开五次会议[3] - 2024年监事会列席五次董事会，参加一次股东大会[6] 市场扩张 - 子公司设立金昌国芳商业管理有限公司，成立第6家百货门店[8] - 子公司设立餐饮管理公司及分支机构，合作经营餐饮门店[8] - 综超长虹店年末闭店[8] 投资合作 - 公司与多方共同投资设立御道智算，认缴1060万元[9] 财务相关 - 中喜会计师事务所确认2024年度财报客观真实[11] - 2024年4月日常关联交易合规，影响有限[12] - 累计回购股份5,714,400股，占比0.86%，均价3.98元/股，用资2,114.5676万元[14] 合规情况 - 报告期无其他关联交易，无损害股东利益行为[13] - 报告期无对外担保，无控股股东及关联方占用资金情形[15] - 报告期无重大收购及出售资产情形[16] 制度建设 - 公司建立完善内控体系并有效执行，监事会对自评报告无异议[18] - 公司按规定履行信息披露义务[19][20] - 公司加强内幕信息管理，防范内幕交易[21] 未来展望 - 2025年监事会加强监督内控和内审制度落实完善[22] - 2025年监事会持续关注财务、关联交易合规运行[22]

审计机构聘任 - 公司2024年聘任中喜会计师事务所为外部审计机构[1] 审计工作情况 - 中喜利用内外资源解决重大会计、审计问题，无意见分歧[1] - 实施完善项目质量复核程序，有三级复核机制[2] - 配备专业审计团队骨干及项目专家团队[3] 人员委派 - 齐俊娟、范雅薇为审计报告签字人，赵艳丽为复核人[3] 审计相关要求 - 审计服务期间独立性符合要求[4] - 公司明确其信息安全管理责任义务[5] 公司评价 - 中喜制定合理审计方案，履职尽责完成工作[6]

制度决策 - 2025年4月10日召开第六届董事会第十三次会议[1] - 会议审议通过修订《投资者关系管理制度》等议案[1] - 《投资者关系管理制度》需提请股东大会审议[1] - 《舆情管理制度》和《市值管理制度》审议通过后生效[1] 信息披露 - 相关制度文件于2025年4月10日在指定媒体披露[1][2]