董事会构成与选举 - 董事会有九名董事，含三名独立董事和一名职工代表董事，独立董事占比不低于三分之一[8] - 现任董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名董事候选人[8] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[29] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需特殊处理[13] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需特殊处理[13] - 一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保需特殊处理[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需特殊处理[13] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需特殊处理[13] 关联交易与重大交易 - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易须经董事会审议[13] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易须经董事会审议[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的重大交易须经董事会审议[15] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，会议需提前十日书面通知全体董事[35] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会提议时，董事长应十日内召集和主持临时董事会会议[38] - 临时董事会会议通知方式有电话和书面通知，除全体董事同意豁免，需提前三日通知[38] 董事义务与责任 - 董事任期届满或辞职生效后两年内，忠实义务仍然有效[27] 董事会秘书职责 - 公司设一名董事会秘书，负责协调和组织信息披露事务，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露规定[32][33] 董事会决议 - 董事会会议需二分之一以上董事出席，决议经全体董事过半数通过；对外担保等事项需出席会议三分之二以上董事同意[39] - 董事会临时会议可用传真、通讯等方式进行并决议，由参会董事签字[40] - 关联董事应披露关联关系，不得对关联事项表决，无关联董事过半数出席且决议通过，不足三人提交股东会[41] 独立董事相关 - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[46] - 独立董事连任时间不得超过六年[47] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[48] 议事规则 - 议事规则内容与法律法规、章程抵触时，董事会应及时修订，抵触条款自动失效[50] - 本规则由公司股东会审议通过之日起生效，由董事会进行解释[51][52] - 董事会会议记录保管期不少于十年[43]

关联交易决策 - 公司审议通过子公司租赁关联方商业地产建设张掖国芳广场议案[1] - 独立董事同意签订《租赁经营合同》，认为利于战略发展[2] - 公司审议通过增加2025年日常关联交易预计议案[3] - 独立董事同意增加2025年日常关联交易预计事项[5]

制度修订与制定 - 2025年6月26日董事会会议通过修订和制定公司制度议案[1] - 修订22项制度，10项需提交股东大会审议[1][2] - 制定3项新制度，2项需提交股东大会审议[1][2] 公告信息 - 公告于2025年6月27日发布[4]

关联交易 - 子公司拟租赁关联方37,266.10平方米商业地产，期限20年，2026年8月试营业[2][4][8] - 子公司预计投资6,500.00万元装修及机电安装，关联方出资约8,000.00万元负责土建工程[2][4][8] - 项目开业后子公司以主营业务毛利总额20%支付租金，80%单独享有[2][4][13] - 本次关联交易已通过董事会审议，尚需股东大会批准[2][4][17] 业绩数据 - 张掖国芳地产2024年末总资产475,741,512.72元，总负债476,187,320.82元，净资产 -445,808.10元[5] - 张掖国芳地产2025年3月末总资产492,450,512.97元，总负债493,790,363.81元，净资产 -1,339,850.84元[5] - 张掖国芳地产2024年营业收入8,147,343.92元，净利润 -1,860,842.65元[5] - 张掖国芳地产2025年1 - 3月营业收入1,649,814.05元，净利润 -872,611.67元[5] 其他信息 - 张掖国芳地产由张小芳持股55%，张芬芳持股45%[5] - 过去12个月公司与张掖国芳地产同类关联交易金额为0元[2][7] - 独立董事同意相关事项提交会议审议及签订合同[20][22] - 交易以市场化原则定价，不损害公司及股东利益[20][21] - 交易不影响公司独立性[20][21] - 董事会审议表决程序符合规定[21] - 备查文件包含多项决议及合同草案[23]

会议决策 - 2025年4月10日召开会议审议通过2024年及2025年日常关联交易议案[3] - 2025年6月26日召开会议审议通过增加2025年度日常关联交易预计议案[3] 公司信息 - 甘肃润丰建筑工程有限公司注册资本5000万元[8] - 张巧芳、刘立国、吕梅仙在该公司持股比例分别为42%、50%、8%[9] 项目计划 - 本年度拟对兰州国芳百货白银世贸中心门店升级改造，预计劳务金额439万元[11]

零售板块市场表现 - 零售板块午后出现拉升行情 [1] - 浙江东日（600113）触及涨停 [1] - 银座股份（600858）涨幅超过7% [1] - 国芳集团（601086）、爱婴室（603214）、国光连锁（605188）股价均有拉升 [1] - 暗盘资金正涌入上述零售板块股票 [1]

控股股东股票质押展期情况 - 公司实际控制人张春芳持有139,400,000股，占总股本20 93% [1] - 本次质押展期股份数量32,180,000股，原回购交易日为2025年6月19日，展期至2026年6月18日 [1] - 展期后张春芳累计质押股份数量为5,818万股，占其持股比例41 74% [3] 质押交易细节 - 初始质押交易于2023年6月20日进行，首次展期至2025年6月19日 [1] - 补充质押2,060,000股，初始交易日为2024年6月19日，回购交易日为2025年6月19日 [1] - 质押权人为西南证券股份有限公司，用途为其他保障用途 [1][2] 控股股东整体质押情况 - 控股股东张国芳持股28,050,000股（42 12%），累计质押2,200,000股，占其持股7 84% [3] - 控股股东一致行动人张辉持股4,005,000股（6 01%），累计质押2,400,000股，占其持股59 93% [3] - 控股股东一致行动人张辉阳持股4,303,700股（6 46%），累计质押1,600,000股，占其持股37 18% [3] - 控股股东及其一致行动人合计持股50,298,700股（75 52%），累计质押12,018,000股，占总股本18 05% [3]

股权结构 - 实际控制人张春芳持股139,400,000股，占总股本20.93%[2] - 张国芳持股28,050.00万股，持股比例42.12%[5] - 张辉持股4,005.00万股，持股比例6.01%[5] - 张辉阳持股4,303.70万股，持股比例6.46%[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股50,298.70万股，持股比例75.52%[5] 质押情况 - 张春芳本次质押展期32,180,000股，展期至2026年6月18日[2] - 张春芳累计质押58,180,000股，占其所持股份41.74%，占总股本8.74%[2] - 张国芳本次质押后累计质押2,200.00万股，占其所持股份7.84%，占总股本3.30%[5] - 张辉本次质押后累计质押2,400.00万股，占其所持股份59.93%，占总股本3.60%[5] - 张辉阳本次质押后累计质押1,600.00万股，占其所持股份37.18%，占总股本2.40%[5] - 控股股东及其一致行动人本次质押后累计质押12,018.00万股，占其所持股份23.89%，占总股本18.05%[5]

股权质押情况 - 公司实际控制人张春芳女士持有公司股份1.39亿股，占总股本的20.93% [1] - 本次质押展期股份数量为3218万股，原回购交易日为2025年6月19日，现展期至2026年6月18日 [1] - 质押展期后，张春芳女士累计质押公司股份数量为5818万股，占其所持有公司股份总数的41.74%，占公司总股本的8.74% [1] 质押融资用途 - 质权人为西南证券股份有限公司，质押融资资金用于项目投资 [1]

市场整体资金流向 - 沪深两市主力资金净流出2.61亿元 创业板净流出6.85亿元 沪深300成份股净流入32.95亿元 [2] - 申万一级行业28个上涨 美容护理、综合和纺织服饰行业涨幅均超2% 通信、轻工制造等5个行业涨幅超1% [2] - 交通运输行业下跌0.58% 国防军工和公用事业分别下跌0.24%和0.12% [2] 行业资金流动 - 13个行业主力资金净流入 电子行业净流入22.99亿元居首 通信和电力设备行业净流入均超10亿元 [2] - 计算机、家用电器、社会服务和煤炭行业净流入金额均超1亿元 [2] - 18个行业主力资金净流出 国防军工和医药生物行业净流出均超11亿元 汽车等4个行业净流出超4亿元 [2] 个股资金流动 - 40股主力资金净流入超1亿元 其中15股净流入超2亿元 [3] - 沪电股份净流入5.39亿元创近期新高 连续5日累计净流入12.41亿元 [4] - 中际旭创净流入3.97亿元 CPO概念板块走强 [5] - 乐普医疗涨停成交30.24亿元 净流入3.97亿元创两年新高 [5] - 37股主力资金净流出超1亿元 其中12股净流出超2亿元 [7] - 千红制药净流出4.96亿元 股东减持1038.8万股 [7] - 掌趣科技大跌6.26% 净流出4.14亿元 [7] 尾盘资金动向 - 两市尾盘主力资金净流出2888.79万元 创业板尾盘净流出1.15亿元 沪深300尾盘净流入3.78亿元 [8] - 30股尾盘净流入超2000万元 其中10股超3000万元 [9] - 国芳集团尾盘涨停 净流入9777.12万元 [10] - 36股尾盘净流出超2000万元 其中13股超3000万元 [12] - 比亚迪、云内动力和五粮液尾盘净流出均超8000万元 [12] ETF动态 - 500质量成长ETF近五日上涨2.03% 市盈率16.85倍 最新份额5.5亿份 主力资金净流入42.7万元 [14]