国芳集团12月24日披露，截至12月20日公司股东户数为53045户，较上期（12月10日）减少8370户，环 比降幅为13.63%。 证券时报·数据宝统计，截至发稿，国芳集团收盘价为10.60元，上涨0.19%，本期筹码集中以来股价累 计下跌2.75%。具体到各交易日，5次上涨，5次下跌。 公司发布的三季报数据显示，前三季公司共实现营业收入5.72亿元，同比下降4.35%，实现净利润 6091.32万元，同比增长71.34%，基本每股收益为0.0900元，加权平均净资产收益率3.82%。（数据宝） （文章来源：证券时报网） ...

公司股东结构 - 截至2025年12月19日，国芳集团股东总户数为53,045户 [1]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月19日完成第七届董事会换届选举，新一届董事会由9名成员组成，包括董事长张辉阳、3名独立董事（李成言、李宗义、陈永平）及其他非独立董事，任期三年 [5] - 董事会下设四个专门委员会，战略委员会主任委员为张辉阳，提名委员会主任委员为李成言，薪酬与考核委员会主任委员为陈永平，审计委员会主任委员为李宗义 [6] - 公司同步聘任了新一届高级管理团队，张辉女士连任总经理，孟丽女士任副总经理，李源女士任财务总监，马琳先生任董事会秘书，任期与董事会一致 [6] 高级管理人员背景 - 总经理张辉女士持有公司40,050,000股股份，占公司总股本的6.01%，与控股股东、实际控制人及董事长为一致行动人，拥有英国巴斯大学运营管理硕士学位及清华大学五道口金融学院EMBA学位，2004年加入公司 [10] - 副总经理孟丽女士拥有兰州商学院工商管理硕士及兰州大学EMBA学位，具备高级人力资源管理师资格，未持有公司股份 [11] - 财务总监李源女士毕业于兰州大学财务会计专业，2002年加入公司，未持有公司股份 [12] - 董事会秘书马琳先生毕业于兰州财经大学，2003年加入公司，自2009年起参与公司IPO及证券事务工作，未持有公司股份 [13] 内部制度完善 - 公司第七届董事会第一次会议审议通过了《董事、高级管理人员内部问责制度》，旨在完善法人治理、健全责任追究机制、规范董监高及其亲属股票交易行为 [1][2] - 该制度根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《关于完善特定短线交易监管的若干规定》等法律法规制定，经董事会审议通过后生效，无需提交股东会 [2][3] 关联方财务资助延期 - 公司董事会审议通过，将对关联方甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司的财务资助延期，尚未归还的本金金额为3,000.00万元，延期至2026年12月31日 [37][40][44] - 该笔财务资助收取固定年利率2.85%的利息，按季支付，过去12个月内公司与该关联方累计发生关联交易额为4,000.00万元 [40][48] - 本次延期后，公司对外提供财务资助总额为3,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的比例为1.9%，公司表示无逾期未收回金额 [51] - 独立董事及董事会审计委员会认为此次财务资助定价公允，有利于项目公司稳定发展，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [45][46] 股东会与董事会会议情况 - 公司于2025年12月19日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，会议采用现场与网络投票相结合的方式，由董事长张辉阳主持 [52][53] - 公司第七届董事会第一次会议于同日召开，应到董事9人，实到9人，会议审议通过了包括选举董事长、聘任高级管理人员、制定内部问责制度及关联方财务资助延期在内的共12项议案，所有议案均获全票或高票通过 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37]

会议相关 - 公司于2025年12月19日召开第七届董事会第一次会议[1] 制度相关 - 会议审议通过董事、高级管理人员内部问责制度[1] - 制度经董事会审议通过即可生效，无需提交股东会审议[2]

财务资助 - 公司对甘肃杉杉3000万元财务资助拟延期至2026年12月31日[2][6] - 过去12个月与甘肃杉杉关联交易累计发生额4000万元[2] - 截至2024年12月末甘肃杉杉归还借款本金1000万元[4] - 2025年1月1日将4000万元财务资助延期至2025年12月31日[4] - 2025年度甘肃杉杉累计归还借款本金1000万元[5] - 截至公告日甘肃杉杉未归还借款本金余额3000万元[5][6][8] - 本次关联交易累计金额3000万元，未超公司最近一期经审计净资产绝对值5% [6] - 财务资助固定年利率2.85%，按实际借款天数计息并按季支付[6] - 公司向甘肃杉杉提供3000万元财务资助，期限至2026年12月31日，年利率2.85%[16] - 若迟延归还借款，按每日万分之十承担延迟付款责任[16] - 公司对甘肃杉杉提供财务资助总额3000万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的比例为1.9%[19] - 公司不存在逾期未收回的财务资助金额[19] 公司决策 - 2025年12月19日第七届董事会第一次会议审议通过资助延期议案[7] - 2025年12月19日第七届董事会独立董事专门会议审议通过资助延期议案[8] - 2025年12月19日董事会审议通过财务资助延期议案，杉杉商业同意延期[18] 甘肃杉杉情况 - 甘肃杉杉两大股东各持股50%[12] - 2024年1 - 9月甘肃杉杉资产总额49175.11万元等多项财务数据[12] - 2025年度甘肃杉杉资产总额54108.76万元等多项财务数据[12] - 甘肃杉杉经营正常，项目盈利良好，具备履约能力，风险可控[17] - 公司委派人员担任甘肃杉杉关键管理人员[17] - 董事会认为财务资助延期对公司财务无重大不利影响，决策程序合规[18]

公司治理 - 2025年12月19日完成董事会换届，任期三年[1] - 董事长为张辉阳，董事会成员共9人[1] - 聘任张辉等人为高管，任期与第七届董事会一致[2] 人员变动 - 上届独立董事洪艳蓉因任期届满离任[4] 持股情况 - 总经理张辉持股40,050,000股，占总股本6.01%[6] - 孟丽、李源、马琳未持股[7][8][10]

股东会安排 - 2025年第二次临时股东会由第六届董事会第十八次会议决定召开[9] - 2025年11月22日公告召开股东会通知[9] - 2025年12月19日在兰州公司会议室召开股东会[10] - 网络投票时间为股东会当日多个时段[10] - 股东会股权登记日为2025年12月12日[11] 参会情况 - 264人出席股东会，持有496,448,800股，占比75.1870%[11] 议案结果 - 议案一、二各项选举均通过[14][15][16][18][19][20]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月19日在兰州召开[2] - 264人出席，持有表决权股份496,448,800股，占比75.1870%[2] 选举情况 - 张辉阳等当选非独立董事，得票超99.6%[5] - 李成言等当选独立董事，得票超99.6%[6] - 5%以下股东对选举张辉阳同意票数1,605,153，比例51.6325%[7] 其他 - 见证律师为国浩律所秦臻、蔡雨林，认为会议合法有效[10] - 会议无否决议案，议案均获过半数通过[2][9]

公司决策 - 2025年12月19日16:30召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] - 《关于公司聘任高级管理人员的议案》全票通过[1] - 《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》全票通过[1][2] 资金情况 - 甘肃杉杉未归还公司借款本金3000万元[1] - 甘肃杉杉借款期限延至2026年12月31日[1]

会议信息 - 公司董事会审计委员会2025年第一次会议于12月19日17:00通讯召开，应到、实到委员均为三人[1] 审议事项 - 审议通过聘任李源女士连任财务总监议案，同意票3票，反对0票，弃权0票[1][2] - 审议通过向甘肃杉杉提供财务资助延期议案，同意票3票，反对0票，弃权0票[2][3]