证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-001 上海锦江航运（集团）股份有限公司 名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司 统一社会信用代码：91310115132212187M 类型：股份有限公司（上市、外商投资企业投资） 法定代表人：庄晓晴 注册资本：129,412 万元整 成立时间：1983 年 03 月 24 日 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司 类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册 资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 005）。 2024 年 1 月 8 日，公司完成了上述变更登记手续，领取了上海市市场监督 ...

国泰君安证券股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟使用 募集资金金额 | 调整后拟使用 募集资金金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海锦江航运（集团）股份有限 公司国际集装箱运输船舶购置 | 190,767.65 | 190,767.65 | 115,431.45 | | | | 项目 | | | | | | 2 | 上海海华轮船有限公司沿海集 装箱运输船舶购置项目 | 21,116.74 | 21,116.74 | | - | | 3 | 上海锦江航运（集团）股份有限 公司集装箱购置项目 | 87,118.00 | 87,118.00 | 87,118.00 | | | 4 | 上海锦江航运（集团）股份有限 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | | 公司智能化船舶改造项目 | | | | | | | 合计 | 302,502.39 | 302,502.39 | 206,049.45 | | 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海锦江航运（集团）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1901 号），公司首次公开发行 人民币普通股 19,412 万股，发行价为每股 11.25 元，募集资金总额为 218,385.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 206,049.45 万元。保荐机构已 将扣除承销费后的募集资金 208,170.54 万元划至公司募集资金专户。2023 年 11 月 30 日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（普 华永道中天验字(2023)第 0612 号），对公司募集资金到位情况进行了审验确认。 公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金 专户存储三方/四方监管协议》，以保证募集资金使用安全。 二、募集资金投资项目情况 国泰君安证券股份有限公司 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 章 程 （二零二三年十二月） 第 1 页/共 44 页 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 党组织 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 35 | | 第十章 | 财务会计制度、利润 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2023-004 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日分别召开公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资 金投资项目及已支付不含税发行费用的自筹资金合计 2,404.81 万元。本次募集 资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股 19,412 万股，发行价为每股 11.25 元，募 集资金总额为 218,385.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 206,049.45 万元。保荐机构（主承销商）国泰 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2023-002 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第九次会议通知和材料。 会议于2023年12月29 日在上海市黄浦区淮海中路98号金钟广场15楼会议室， 以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监 事会主席刘贲先生主持，董事会秘书、监事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的 规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟使用募 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1.9412亿股，每股发行价11.25元，募集资金21.8385亿元[6] - 扣除交易费用1.233555212亿元后，募集资金净额20.604944788亿元[6] - 募集资金发行费用共计1.233555212亿元（不含增值税）[14] 项目投资 - 募集资金承诺投资项目计划投资总额30.250239亿元[10] - 调整后拟使用募集资金金额为20.604944788亿元[10][11] - 上海锦江航运国际集装箱运输船舶购置项目调整后为11.543144788亿元[11] - 上海锦江航运集装箱购置项目拟使用募集资金8.7118亿元[10][11] - 上海锦江航运智能化船舶改造项目拟使用募集资金3500万元[10][11] 资金投入 - 截至2023年11月30日，公司以自筹资金预先投入1045.62万元[12] - 上海锦江航运集团以自筹资金预先投入智能化船舶改造项目1045.62万元[13] 费用支付 - 发行费用中承销费用为1.0214457547亿元（不含增值税）[14] - 其他发行费用为2121.094573万元（不含增值税）[14] - 公司以自有资金支付其他发行费用1359.191971万元（不含增值税）[14] - 剩余未支付其他发行费用为761.902602万元（不含增值税）[14]

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2023-001 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2023-003）。 国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第十六次会议通知和材料。 会议于2023年12月29 日在上海市黄浦区淮海中路98号金钟广场15楼会议室， 以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长庄晓晴女士主持，公司部分监事和部分高管列席了会议。本次会议 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日分别召开公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审 议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司 根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司保荐机构国泰君安 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海锦江航运（集团）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1901 号），公司首次公开发 行人民币普通股 19,412 万股，发行价为每股 11.25 元，募集资金总额为 218,385.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 206,049.45 万元。 保荐机构已将扣除承销费后的募集资金 208,170.54 ...

上市情况 - 公司股票于2023年12月5日在上海证券交易所主板上市[2][4] - 公司类型变更为“股份有限公司（上市、外商投资企业投资）”[2] 资本信息 - 首次公开发行后注册资本由110,000万元变更为129,412万元[1][4] - 股份总数修订后为129,412万股，均为普通股[4] 章程事项 - 《公司章程（上市草案）》上市日生效，拟更名[4] 授权情况 - 股东大会授权董事会办发行上市事宜，有效期24个月[5]