非執行董事 馬寶先生 董斌先生 袁剛先生 彭玉龍先生 獨立非執行董事 李明豪先生 李嘉明先生 畢茜女士 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. * * : 3618 董事名單與其角色和職能 重慶農村商業銀行股份有限公司* 董事會（「董事會」）成員列載如下： 執行董事 隋軍先生 （代為履行董事長職務、行長） C 有關委員會的主任委員 M 有關委員會的委員 2025年12月11日 * 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市市場 監督管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000676129728J的企業法人營業執照。本行根 據香港銀行業條例（香港法例第155章）並非一家認可機構，不受香港金融管理局監管，及不獲 授權在香港經營銀行╱接受存款業務。 - 2 - 董事會設立八個委員會。下表提供各董事會成員在各有關委員會中所擔任的職位： 董事 戰略發展 委員會 風險管理 委員會 審計委員會 提名委員會 薪酬委員會 關聯交易 控制委員會 三農金融 服務委員會 消費者權益 保護委員會 隋軍先生 C C M M C 馬寶先生 董斌 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會對馬寶先生、董斌先生及袁剛先生的加入表示歡迎，並對胡淳女士及殷祥林先生 任職期間為本行做出的貢獻表示衷心的感謝。 獨立非執行董事之辭任 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. * * : 3618 公告 非執行董事之任職 獨立非執行董事之辭任 非執行董事之任職 重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*（「本行」）於 2025年5月21日召開的本行2024年度股東大會，審議通過選舉馬寶先生、董斌先生及袁剛 先生為本行非執行董事的議案。國家金融監督管理總局重慶監管局現已核准馬寶先生、 董斌先生及袁剛先生的任職資格。本行董事會（「董事會」）謹此宣佈，馬寶先生、董斌先 生及袁剛先生就任本行非執行董事，任期自2025年12月11日起至本屆董事會任期屆滿為 止。 本行將盡快召開董事會會議，以委任 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 重慶農村商業銀行股份有限公司* Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 執行董事兼行長 隋軍 中國•重慶，2025年12月11日 於本公告日期，本行執行董事為隋軍先生；本行非執行董事為馬寶先生、董斌先生、袁 剛先生及彭玉龍先生；及本行獨立非執行董事為李明豪先生、李嘉明先生及畢茜女士。 * 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市市 場監督管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000676129728J的企業法人營業執照。本 行根據香港銀行業條例（香港法例第155章）並非一家認可機構，不受香港金融管理局監管， 及不獲授權在香港經營銀行╱接受存款業務。 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. * * : 3618 董事會會議召開日期 重慶農村商業銀行股份 ...

普洛药业 - 全资子公司浙江普洛生物科技获得蝙蝠蛾被毛孢菌丝体粉的《食品生产许可证》，食品类别为保健食品 [1] 中汽股份 - 向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获得深圳证券交易所正式受理 [2] 佰仁医疗 - 控股子公司北京艾佰瑞生物技术有限公司的胶原蛋白植入剂产品（胶原纤维填充剂-I）注册申请获得国家药监局批准 [3] - 该产品是国内首款用于面颊部真皮层注射以改善面颊部平滑度的胶原蛋白产品 [3] 国药现代 - 全资子公司国药集团容生制药获得布美他尼注射液药品注册证书 [4] - 该药品主要适用于水肿性疾病、高血压、预防急性肾功能衰竭等 [4] 蓝盾光电 - 公司及控制的蓝芯合伙拟终止收购上海星思半导体有限责任公司部分股权的协议 [5] - 截至目前，交易项下股权未交割，蓝芯合伙未支付股权转让价款 [5] 兆新股份 - 拟以现金支付方式收购优得新能源科技（宁波）有限公司70%股权，交易对价上限为2.2亿元 [6] - 交易完成后，优得新能源将成为公司控股子公司 [6] - 优得新能源深耕新能源运维领域逾8年，系该细分赛道龙头企业 [6] 渝农商行 - 国家金融监督管理总局重庆监管局已核准马宝、董斌、袁刚担任本行非执行董事的任职资格 [7] 常山药业 - 公司肝素钠注射液获得土库曼斯坦药品监督管理部门签发的药品注册证书 [8] - 该产品主要用于防治血栓性疾病、弥漫性血管内凝血（DIC）及血液透析等场景的抗凝处理 [8] - 公司副总经理李治华因个人原因辞去副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务 [9] 陕建股份 - 公司及下属子公司于2025年11月中标5个金额均超5亿元的重大施工项目，合计中标金额达39.12亿元 [10][11] - 项目涵盖建筑安装、EPC总承包、冷链物流、生态治理与乡村振兴融合开发、高校基建等多个领域，分布于湖北、陕西、山西、河北等地 [11] 华统股份 - 2025年11月份，公司生猪销售数量24.74万头，环比增长2.04%，同比增长23.09% [12] - 2025年11月份，公司生猪销售收入3.44亿元，环比增长1.60%，同比下降16.27% [12] - 2025年11月份，商品猪销售均价11.50元/公斤，环比上升0.88% [12] - 2025年11月份鸡销售数量87.54万只，环比增长10.26%，同比下降27.40% [12] - 2025年11月份鸡销售收入1369.66万元，环比增长16.57%，同比下降32.24%，主要原因为鸡销售量减少 [12] 一品红 - 全资子公司广州一品红制药获得左氧氟沙星口服溶液的《药品注册证书》 [13] - 该药品可用于治疗成年人由多种细菌的敏感菌株所引起的轻、中、重度感染 [13] 雅博股份 - 全资子公司山东中复凯新能源科技中标三个分布式光伏项目，中标金额为729.33万元 [14] - 中标金额占公司2024年度经审计营业收入的2.13% [14] 阳光诺和 - 拟以自有资金出资2000万元，认缴弼领生物新增注册资本8.2661万元，增资完成后将持有其2.0435%的股权 [15] - 弼领生物是一家专注于新型纳米偶联药物及精准纳米递送技术研发的生物科技企业 [15] 金智科技 - 公司及全资子公司合计中标7617.2万元项目 [16] - 公司中标国家电网下属省公司配网相关项目，金额5507.89万元 [16] - 全资子公司江苏东大金智信息系统有限公司中标“江苏省监狱管理局精神病医院(康新戒毒所)新建安防和信息化项目”，金额2109.31万元 [16] - 上述合计中标金额占公司2024年度营业总收入的4.3% [16]

股东大会概况与表决结果 - 公司于12月10日召开2025年第一次临时股东大会，出席会议的股东及代理人共577人，其中A股股东576人，H股股东1人 [1][11] - 出席会议股东所持有表决权股份总数为4,990,319,075股，占公司有表决权股份总数的46.58% [2][12] - 其中A股股东持有4,162,130,030股，H股股东持有828,189,045股 [2][12] - 会议通过了修订公司章程、修订董事会议事规则、不再设置监事会等议案 [2][12] 关键议案表决分歧 - 《关于修订公司章程的议案》与《关于修订董事会议事规则的议案》均遭到过半H股股东反对 [2][12] - 关于修订公司章程的议案，H股股东同意比例为38.0275%，反对比例为58.4917% [2][3][12][13] - 同一议案，A股股东同意比例为97.9933%，反对比例为1.6965% [2][3][12][13] - 普通股合计表决结果为同意票4,393,550,176股（占比88.0415%），反对票555,032,194股（占比11.1222%）[3][13] - 具体反对原因未披露 [3][13] 公司章程核心修订内容 - 修订涉及公司章程第二百五十四条关于股利分配的条款 [3][14] - 原章程规定，境外上市外资股股东在公告派息日后6年内未领取股利则视为放弃权利，银行可在6年后行使没收权力 [4][14] - 最新章程删除了上述6年的具体时间限制 [4][14] 董事会成员变动情况 - 重庆金融监管局核准马宝、董斌、袁刚三人担任公司董事的任职资格 [6][17] - 该三人均为股东方派驻的非执行董事，提名议案于今年4月获董事会通过，时隔八个月获批 [6][17] - 马宝现任重庆渝富资本股权投资基金管理董事长，董斌现任重庆市城市建设投资（集团）党委委员、董事、财务总监，袁刚现任重庆发展投资党委委员、副总经理 [6][17] - 新增3名非执行董事后，公司非执行董事人数增至6名 [8][20] - 独立董事张桥云因任职满6年辞职，独立董事人数减至3名 [8][20] - 目前执行董事仍只有行长隋军一人 [9][21] - 今年4月董事会提名并选举刘小军为执行董事及董事长，但其任职资格历经八个月仍未获监管批复 [9][21] - 刘小军现年49岁，现任公司党委书记，此前曾任重庆发展投资董事长 [9][10][22]

证券之星消息，12月11日农商行板块较上一交易日下跌0.11%，渝农商行领跌。当日上证指数报收于 3873.32，下跌0.7%。深证成指报收于13147.39，下跌1.27%。农商行板块个股涨跌见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 从资金流向上来看，当日农商行板块主力资金净流入9454.7万元，游资资金净流出4605.95万元，散户资 金净流出4848.75万元。农商行板块个股资金流向见下表： ...

12月11日金融一线消息，重庆农商行今日发布公告称，该行于近日收到《重庆金融监管局关于马宝等 3 人重庆农村商业银行股份有限公司董事任职资格的批复》（渝金管复〔2025〕146 号），国家金融监督 管理总局重庆监管局已核准马宝、董斌、袁刚担任该行非执行董事的任职资格，任职资格自即日起生 效，任期至该行第五届董事会任期届满之日止。 重庆农商行指出，自前述董事任职核准之日起，该行董事胡淳、殷祥林的辞任生效 同日，重庆农商行发布独立董事辞任的公告，该行近日收到独立董事张桥云提交的书面辞职信，因任该 行独立董事已满 6 年，根据独立董事任职期限的相关监管规定，张桥云辞去第五届董事会独立董事职 务，并不再担任董事会提名委员会主任委员及战略发展委员会、风险管理委员会、审计委员会、消费者 权益保护委员会委员职务。 责任编辑：曹睿潼 12月11日金融一线消息，重庆农商行今日发布公告称，该行于近日收到《重庆金融监管局关于马宝等 3 人重庆农村商业银行股份有限公司董事任职资格的批复》（渝金管复〔2025〕146 号），国家金融监督 管理总局重庆监管局已核准马宝、董斌、袁刚担任该行非执行董事的任职资格，任职资格自即日起生 效，任期 ...

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-046 重庆农村商业银行股份有限公司董事会 2025 年 12 月 11 日 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于近日收到《重庆金融 监管局关于马宝等 3 人重庆农村商业银行股份有限公司董事任职资格的批复》 （渝金管复〔2025〕146 号），国家金融监督管理总局重庆监管局已核准马宝先 生、董斌先生、袁刚先生担任本行非执行董事的任职资格，任职资格自即日起生 效，任期至本行第五届董事会任期届满之日止。 马宝先生、董斌先生、袁刚先生的简历详见本行于 2025 年 4 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆农村商业银行股份有限公司第 五届董事会第五十六次会议决议公告》。 自前述董事任职核准之日起，本行董事胡淳女士、殷祥林先生的辞任生效， 具体详见本行于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于非执行董事辞任的公告》。 特此公告。 重庆农村商业银行股份有限公司 关于董事任职资格获监管机构核准的公告 本行董事会及全体董事 ...

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-047 重庆农村商业银行股份有限公司 特此公告。 重庆农村商业银行股份有限公司董事会 2025年12月11日 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）近日收到本行独立董事 张桥云先生提交的书面辞职信，因任本行独立董事已满 6 年，根据独立董事任职 期限的相关监管规定，张桥云先生辞去本行第五届董事会独立董事职务，并不再 担任本行董事会提名委员会主任委员及战略发展委员会、风险管理委员会、审计 委员会、消费者权益保护委员会委员职务。 经张桥云先生确认，其与本行董事会无不同意见，无其他事项需要通知本行 股东。本行董事会对于张桥云先生在任职期间为本行作出的贡献给予高度评价并 致以衷心的感谢！ 关于独立董事辞任的公告 ...

银行取消监事会趋势 - 2024年12月10日，浙商银行和重庆农商行发布公告宣布拟取消监事会 [1] - 据不完全统计，2024年以来已有超过20家银行完成调整或披露撤销监事会计划，包括工商银行、建设银行、招商银行等 [2] - 宁波银行和贵阳银行也已在12月上旬通过相关议案或获得监管核准 [2] 调整的法律与监管背景 - 调整源于2023年7月起施行的新《公司法》，允许公司以董事会审计委员会替代监事会职能 [3] - 2023年12月，金融监管总局发布通知，明确金融机构可在董事会设置审计委员会行使监事会职权 [3] - 银行调整需获得股东大会审议通过及金融监管总局的核准批复后方可生效 [2] 调整的具体内容与安排 - 取消监事会后，将由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权 [1][2] - 银行将在董事会中设置职工董事，并相应修订公司章程 [2] - 银行各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用 [2] 调整的潜在影响与专家观点 - 业内人士认为，以审计委员会取代监事会有助于提升公司治理效率、降低运营成本 [1][3] - 专家指出，此举可以减少机构冗余，精简公司治理结构，并使董事会对经营和监督全面负责，权责更加清晰 [3] - 必须确保监督的独立性、专业性与有效性 [1][3] 对审计委员会运作的建议 - 建议银行需推进内部制度的完善和修订，明确审计委员会职权的范围及行权规范，区分其与董事会、管理层的责任边界 [4] - 需强化信息获取机制，保障审计委员会可直接访问关键数据和实时报告系统，减少对管理层的依赖 [4] - 需注重议事规则的合规性审查，并加强审计委员会的专业能力建设，例如定期组织专项培训 [4]