人事变动 - 公司董事长李水江因工作变动辞职，不再担任其他职务[1] - 董事张雪球代行董事长职责，公司将尽快补选董事及选举新董事长[1] 公告信息 - 公告发布于2024年12月10日[2]

业绩说明会 - 公司通过精细化管理加强成本控制 [2] - 公司聚焦主业，推动环保产业价值链整合，提升竞争力 [2] - 公司如有回购计划将严格履行信息披露义务 [3] 现场参观调研 - 兴丰应急填埋场已开挖，正在进行存量垃圾掺烧试验 [3] - 填埋场存量垃圾热值基本符合预期，可通过掺烧配比达到焚烧要求 [3] - 设备运行稳定，四季度检修工作按计划推进 [3] - 公司积极争取新的存量垃圾处理项目 [3] - 化债政策有助于缓解地方政府财政压力，促进垃圾处理费回收 [3] - 存量垃圾热值不足时，公司将根据实际情况进行筛分处理 [4] 业务运营 - 广州地区原生生活垃圾处理量预计同比小幅增长 [4] - 公司参股怀集项目，一期处理规模为600吨/日 [4] - 生物质处理项目运行稳定，处理量和产能利用率均有所提升 [4] - 公司积极拓展一般工业固废处理业务，提升产能利用率 [4] - 供热业务供热量稳定上升，公司正在规划新的供热管线 [4] 未来发展 - 公司将持续提升现有项目价值，拓展供热业务，推进产业链整合 [5] - 公司将多方向拓展新项目和业务，提升业务体量与规模 [5] - 公司对拓展海外项目持积极关注、审慎投资的态度 [4]

担保情况 - 公司为洁晋公司本次担保金额2450万元，截至披露日实际担保余额46476.50万元[2] - 公司按持股比例为洁晋公司担保主债权最高本金余额2450万元[3] - 2023年同意为洁晋公司银行贷款提供不超2.40亿元担保[4] - 截至披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额占最近一期经审计归母净资产5.96%[13] 洁晋公司情况 - 洁晋公司注册资本12040.8163万元，公司持股49%[6] - 2023年底资产210892.18万元、负债171266.25万元、净资产39625.93万元[8] - 2024年9月底资产233798.64万元、负债182952.56万元、净资产50846.08万元[8] - 2023年营收15884.38万元、净利润1567.42万元；2024年1 - 9月营收15392.85万元、净利润1852.80万元[8]

关联交易额度 - 2024年日常关联交易预计额度合计增加6441万元[6] - 多项接受关联人服务和向关联人销售预计额度调整[7] 公司资产与业绩 - 截至2024年9月30日，控股股东资产总额294.39亿元，净资产108.20亿元[9] - 多家子公司2023 - 2024年资产、营收、净利润等数据披露[15][17][18] 其他要点 - 调整关联交易额度利于公司生产经营稳定持续[22] - 关联交易定价遵循市场公平等原则[21]

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-058 本议案关联董事李水江先生、张雪球先生、吴宁先生、谈强先生回避表决。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十四次会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式发出，并于2024年11月27日 以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持，应当出席董事7 名，实际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》 本议案经公司独立董事专门会议第三次会议审议通过。 公司保荐人出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于2024年11月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-059）。 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事 ...

关联交易 - 2024年3月28日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[1] - 2024年11月27日同意提交调整2024年度日常关联交易预计额度议案[2] - 2024年11月27日审议通过调整2024年度日常关联交易预计额度议案[3][4] - 2024年度日常关联交易预计增加6441万元，调整后为21431万元[5][6] 公司业绩 - 广州环保投资集团2023年底资产285.51亿，净资产92.32亿，营收50.73亿，净利润6.41亿[9] - 广州环保投资集团2024年1 - 9月资产294.39亿，净资产108.20亿，营收36.07亿，净利润5.45亿[9] - 广州环投环境服务2023年底资产12.71亿，净资产4.39亿，营收2.91亿，净利润0.40亿[11] - 广州环投环境服务2024年1 - 9月资产12.92亿，净资产4.66亿，营收1.96亿，净利润0.24亿[11] - 广州环投环境集团2023年底资产13.55亿，净资产3.68亿，营收7.45亿，净利润0.04亿[14] - 广州环投环境集团2024年1 - 9月资产16.51亿，净资产4.39亿，营收6.58亿，净利润 - 0.02亿[14] - 广州发展电力科技2023年资产2.46亿，净资产0.18亿，营收2.73亿，净利润0.01亿[15][17] - 光大广环投环保能源2023年底资产8.98亿，净资产4.26亿，营收2.21亿，净利润1.00亿[18] - 光大广环投环保能源2024年1 - 9月资产9.07亿，净资产5.22亿，营收1.74亿，净利润0.96亿[19] - 忻州市洁晋发电2023年底资产21.09亿，净资产3.96亿，营收1.59亿，净利润0.16亿[21] - 忻州市洁晋发电2024年1 - 9月资产23.38亿，净资产5.08亿，营收1.54亿，净利润0.19亿[21] 交易说明 - 关联交易遵循自愿平等、公平公允原则定价[23] - 关联交易定价按政府定价、指导价或市场、招标确定[24] - 调整关联交易额度为日常经营所需，不影响财务和独立性[25] - 调整关联交易额度已通过审议，履行审批程序[26] - 保荐人认为关联交易定价公允，无异议[26][27] - 关联方资信良好，具备履约能力[22] 公司关系 - 广州发展电力科技是公司间接控股股东下属企业[16] - 光大广环投环保能源、忻州市洁晋发电是公司参股企业[18][21]

审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》 经审议，监事会认为：公司本次调整2024年度日常关联交易预计额度，是 基于公司正常经营活动所需，有关关联交易均遵循公平公正的交易原则，交易 价格参照政府定价、政府指导价、市场价格经交易双方协商或者经公开招标确 定，定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情况，审议程 序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。 具体内容详见公司于2024年11月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-059）。 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-060 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二 十次会议通知于2024年11月22日以电子邮件方 ...

公司信息 - 光大广环投环保能源（怀集）有限公司近日成立，法定代表人为袁泉，注册资本为7682 47万元 [1] - 公司经营范围包括再生资源回收（除生产性废旧金属）、发电技术服务、资源再生利用技术研发等 [1] - 该公司由永兴股份等共同持股 [2] 行业信息 - 公司业务涉及再生资源回收、发电技术服务及资源再生利用技术研发，表明行业对环保能源和资源循环利用的关注度提升 [1]

ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 浴杉矶 ・ 旧会山 ・ 阿拉木图 Beijing ・Skanghai ・Slenzhen ・Glangzhou ・Wuhan • Chengzhu • Ningzhu • Hangzhu • Nanj ेӜᐲѝՖ˄ᒯᐎ˅ᖻᐸһ࣑ᡰ ޣҾᒯᐎ⧟ᣅ≨ޤ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2024 ᒤㅜഋ⅑Ѥᰦ㛑ьབྷՊⲴ ⌅ᖻ㿱Җ 㠤˖ᒯᐎ⧟ᣅ≨ޤ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ेӜᐲѝՖ˄ᒯᐎ˅ᖻᐸһ࣑ᡰ˄ԕлㆰ〠Āᵜᡰā˅᧕ਇᒯᐎ⧟ᣅ≨ޤ䳶 ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āޜਨā˅ငᢈˈᤷ⍮䜁⎧呿ᖻᐸ઼㢺ᖔᖻᐸ˄ԕ лㆰ〠Āᵜᡰᖻᐸā˅ሩޜਨ 2024 ᒤㅜഋ⅑Ѥᰦ㛑ьབྷՊ˄ԕлㆰ〠Āᵜ⅑㛑ь བྷՊā˅Ⲵਸ⌅ᙗ䘋㹼㿱䇱ᒦࠪާ⌅ᖻ㿱DŽ ᵜᡰ৺ᵜᡰᖻᐸᦞljѝ ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-057 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （二）股东大会召开的地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心 南塔 10 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 510 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 751,441,104 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | | 83.4934 | | 比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李水江先生因公外出线上出席 本次股东大会，不能现场主持本次会议，根据《公司章程》有关规定，经半数以 上董事推举， ...