会议信息 - 公司第五届董事会第三十三次会议4月17日送达通知及材料，4月25日召开[3] - 应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名[3] 议案情况 - 会议审议通过《关于提议向下修正节能转债转股价格的议案》，需提交股东大会审议[4] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[5] - 具体内容详见2025年4月26日公告（编号：2025 - 029）[5]

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 | WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于董事会提议向下修正"节能转债"转股 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 自 2025 年 3 月 10 日起至 2025 年 4 月 25 日，中节能风力发电 股份有限公司（以下简称"公司"）股票收盘价在任意连续三十个交 易日中已有十五个交易日低于"节能转债"当期转股价格（3.44 元/ 股）的 85%（即 2.92 元/股），已触发"节能转债"的转股价格向下 修正条款。 ...

回购计划 - 公司拟回购股份用于减资，资金1亿 - 2亿元[3] - 回购事项待董事会及股东大会审议，有不确定性[6] 贷款情况 - 公司收到工行北京分行《贷款承诺函》[4] - 银行承诺提供不超1.8亿且不超回购资金90%的专项贷款[4] - 贷款用于支付回购价款，期限不超3年[4][5]

业绩说明会信息 - 2025年5月9日13:00 - 14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[3][5][6] 参与人员及提问方式 - 董事长姜利凯、总经理杨忠绪等参加[6] - 投资者可在说明会期间在线参与，4月29日至5月8日16:00前提问[3][7][8] 报告披露 - 2025年3月28日发布2024年度报告，4月29日披露2025年第一季度报告[3]

股东大会参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共2397人，持股3356969618股，占比51.8580%[7] - 现场会议股东及代表1人，持股3123284215股，占比48.2481%[7] - 网络投票股东2396人，持股233685403股，占比3.6099%[7] 议案表决情况 - 《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》同意率99.4549%[12] - 《关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案》同意率99.4395%[13] - 《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》同意率99.4475%[16] - 《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》同意率99.4757%[17] - 《关于授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》同意率99.4620%[18] - 《关于审议公司2025年度财务预算报告的议案》同意率98.4312%[21] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意率99.3980%[22] - 《关于公司2025年度拟新增担保额度的议案》同意率99.3645%[25] - 《关于审议公司2025年度投资计划的议案》同意率98.3575%[26] - 《关于审议公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意率99.4256%[29] - 《关于公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度绩效考核与薪酬方案的议案》同意率99.3104%[30] - 《关于审议公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意占非关联股东表决权股份78.6810%[27] 会议相关时间 - 公司第五届董事会2025年3月26日决议召集股东大会，3月28日发通知[3] - 股东大会现场会议2025年4月21日14点召开，网络投票当日9:15 - 15:00[4] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开程序及人员、召集人资格合法有效[33] - 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[33]

会议信息 - 2025年4月21日召开年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人人数为2397人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为3356969618股，占比51.8580%[3] - 公司在任董事9人，出席5人；在任监事3人，出席1人[5] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票数3338673780，比例99.4549%[6] - 2024年度利润分配方案议案，A股同意票数3339372100，比例99.4757%[7] - 2025年度财务预算报告议案，A股同意票数3304307603，比例98.4312%[7] - 续聘2025年度审计机构议案，A股同意票数3336762312，比例99.3980%[7] - 2025年度拟新增担保额度议案，A股同意票数3335636622，比例99.3645%[8] - 2025年度日常关联交易预计议案，A股同意票数183866123，比例78.6810%[8] - 2024年度董事会工作报告议案，同意票数215389565，比例92.1707%[9] - 2024年度监事会工作报告议案，同意票数214870445，比例91.9485%[9] - 2024年度财务决算报告议案，同意票数215140085，比例92.0639%[9] - 2024年度利润分配方案议案，同意票数216087885，比例92.4695%[9] - 授权董事会决定2025年中期利润分配方案议案，同意票数215625387，比例92.2716%[9] - 2025年度财务预算报告议案，同意票数181023388，比例77.4645%[9] - 续聘2025年度审计机构议案，同意票数213478097，比例91.3527%[9] - 2025年度拟新增担保额度议案，同意票数212352407，比例90.8710%[9] - 2025年度投资计划议案，同意票数178547866，比例76.4052%[9] 关联交易 - 议案10涉及关联交易，控股股东中国节能环保集团有限公司持有表决权股份3123284215股，表决时已回避[10]

债券发行 - 2021年6月21日公开发行3000万张A股可转换公司债券，总额30亿元，期限6年[3] - 票面利率第一年至第六年分别为0.2%、0.4%、0.6%、1.5%、1.8%、2.0%[3] 债券交易与转股 - “节能转债”2021年7月22日在上海证券交易所挂牌交易[3] - 2021年12月27日起可转股，转股期至2027年6月20日[4] - 初始转股价格4.05元/股，当前3.44元/股[4] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[5] - 2025年3月10日至4月18日，已有十个交易日收盘价低于2.92元/股[5] - 未来二十个交易日内五个交易日满足条件，可能触发修正条款[6]

财务数据 - 截至2024年末，公司合并资产总额440.66亿元、负债总额257.40亿元、所有者权益183.26亿元[26] - 2024年公司实现营业收入50.27亿元，同比减少0.89亿元、降幅1.74%[26] - 2024年公司实现利润总额16.14亿元，同比减少1.99亿元、降幅10.98%[26] - 2024年公司实现净利润13.71亿元，同比减少2.16亿元、降幅13.59%[26] - 2024年公司应收账款周转率较上年减少0.16次，存货周转率较上年增加0.99次[27] - 2024年公司流动比率为2.05，同比增加0.05；速动比率为2.03，同比增加0.06；资产负债率58.41%，同比提高0.41个百分点[28] - 2024年公司注册公司债券20亿元，11月成功发行10亿元[29] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润13.30亿元，母公司实现净利润7.71亿元[32] - 2024年度利润分配方案以64.74亿股为基数，每10股分配现金0.74元，共计分配现金4.79亿元[32] - 最近三个会计年度累计现金分红总额16.12亿元，平均净利润14.96亿元，现金分红比例107.78%[34] 业务数据 - 截至2024年末，公司累计正式投产风电项目69个，试运行项目1个，总并网装机容量604.24万千瓦，全年累计实现上网电量117.55亿千瓦时，同比增加0.23亿千瓦时[26] 未来展望 - 2025年纳入财务预算编报范围的企业共57户[44] - 2025年度公司预计投资总额36.56亿元，全部为固定资产投资，自有资金10.65亿元，其余由银行贷款解决[48] - 2025年公司预计新增对外筹资64.95亿元，增加筹资净额约29.02亿元[48] - 2025年全年平均从业人员预计为1284人（含境外13人），同比平均减少职工13人，降幅1%[50] - 2025年预算人工成本总额32388.33万元，占营业收入比重5.99%，较上一年降低0.45个百分点[50] 市场扩张和并购 - 2024年财务决算合并范围与2023年度相比增加7户，减少2户[20] - 新成立增加4户三级子公司，新并购增加3户三级子公司[21] - 清算并注销2户三级子公司[21] 其他新策略 - 提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配具体方案，现金分红总额不超过上半年归属于上市公司股东净利润的40%[36] - 拟继续聘任致同所为2025年度审计机构，审计费用共计200万元[51] - 2025年度拟为合并报表范围内各级全资及控股子公司新增担保预计总额不超过18.1亿元[54] 关联交易 - 2024年度关联交易预计金额为66.19亿元，实际发生金额为39.07亿元[64] - 2025年度关联交易预计金额为72.2715222676亿元，年初至披露日累计已发生交易金额为28.1825120002亿元，2024年度实际发生金额为35.5026493374亿元[67] 高管薪酬 - 2024年度董事长姜利凯税前报酬总额为119.65万元，离任董事长刘斌为76.02万元，总经理杨忠绪为60.83万元[72] - 2024年度独立董事李宝山、王志成、刘永前每人税前报酬总额为10万元[72] - 2024年度职工监事张治平税前报酬总额为64.27万元[72] - 外部专职董事肖兰每月领取固定津贴3000元，兑现2022年度专职外部董事履职补贴2.25万元[73] - 独立董事每人每年领取固定津贴10万元，按月发放[74]

文章核心观点 4月9日A股上市公司密集披露应对美国关税政策公告，部分公司进行海外布局，多家公司开启“护盘模式”披露回购计划或已入场回购 [1] 公司海外布局情况 - 宸展光电称关税加征属全球性事件，对产业影响广泛，从2024年开始在泰国建设生产基地并年底前量产，出口至美国的产品已有70%由泰国生产，受影响程度相对低，且泰国出货商品入关美国关税主要由进口商支付 [2] - 江丰电子表示2024年出口美国产品收入占公司总营业收入比例约为1.19%，美国关税政策对公司整体经营影响较小 [2] - 光弘科技称美国加征关税对公司整体运营暂无影响，预计本年度完成对法国EMS企业AC公司收购，收购完成后将在美洲、欧洲、非洲新增制造基地，完善全球化产业布局以应对关税影响 [3] - 协创数据表示公司直接出口美国产品收入占比较小，且大部分已由海外智能制造基地生产交付 [3] - 强邦新材称公司目前无直接对美客户业务，业务主要集中在欧洲、东亚、东南亚等60多个国家和地区 [3] - 龙芯中科称目前无来自美国的收入，美国加征关税对公司无负面影响 [3] - 富创精密称公司目前主要出口地为美国等，2024年产品直接出口至美国业务占比约为主营业务收入的11%，基于商务条款关税成本由客户承担，政策变化不会导致公司成本增加 [4] - 力合微电子表示对北美地区无出口业务，业务和经营不受本轮美国关税政策影响 [4] - 王子新材表示2024年对美销售营业额占比约为6%，美国关税政策调整不会对公司生产经营构成重大不利影响 [4] 公司回购计划情况 - 歌尔股份董事长提议回购公司股份，回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，以董事会审议通过方案为准 [5] - 东山精密拟回购股份，回购资金总额1亿元至2亿元，回购价格不超过48.78元/股 [6] - 山东高速董事长提议公司通过集中竞价交易方式回购部分股份，回购资金总额2亿元至3亿元，以董事会及股东大会审议通过方案为准 [6] - 四川长虹董事长提议回购股份，回购股份资金总额2.5亿元至5亿元 [6] - 中泰证券董事长提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份资金总额3亿元至5亿元，以董事会及股东会审议通过方案为准 [6] - 节能风电董事长提议回购股份，回购股份资金总额1亿元至2亿元，以董事会及股东大会审议通过方案为准 [6] - 国泰君安董事长提议以不低于10亿元且不超过20亿元资金回购股份 [7] - 美的集团、中远海控等多家上市公司于4月9日开始在二级市场买入股份 [7]

股份回购 - 2025年4月9日公司收到董事长提议回购股份函[2] - 回购A股用于减少注册资本[4] - 回购资金1 - 2亿元，来源自有或自筹[4] - 回购期限为股东大会通过后12个月内[4] 相关情况 - 提议前六个月董事长无买卖公司股份情况[5] - 回购期间董事长暂无增减持计划[6]