增资标的 - 增资标的为新疆黑猫煤业有限公司[2] - 增资金额为60,000万元[3] 增资概述 - 2023年11月公司在新疆成立全资子公司新疆黑猫煤业，注册资本10,000万元已实缴到位[5] - 2023年12月新疆黑猫煤业以现金33,922.23万元收购阳霞矿业100%股权[5] - 公司拟增加新疆黑猫煤业注册资本至70,000万元，于五年内实缴到位[5] - 2025年5月15日公司董事会审议通过增资议案[5] 标的公司情况 - 公司成立于2023年11月17日[8] - 注册资本10,000万元[6] - 经营范围包括煤炭洗选、销售及煤炭加工等[6] - 截至2024年底总资产134,306.53万元，净资产7,537.27万元，净利润-2,360.76万元[6] - 截至2025年3月底总资产178,824.42万元，净资产7,052.87万元，净利润-484.40万元[7] 增资影响 - 增资可增强新疆黑猫煤业资本实力，有利于后续发展及项目建设[9] - 增资不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响[9]

公司投资 - 拟对新疆黑猫煤业增资60000万元[2] - 2023年12月，新疆黑猫煤业33922.23万元收购阳霞矿业100%股权[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，新疆黑猫煤业净资产7537.27万元，净利润 - 2360.76万元[6] - 截至2025年3月31日，新疆黑猫煤业净资产7052.87万元，净利润 - 484.40万元[6] 其他要点 - 增资完成后可增强新疆黑猫煤业资本实力[7] - 增资不会对公司财务及经营成果产生重大不利影响[7] - 增资对象为公司全资子公司，风险较小[8] - 增资登记变更需工商管理部门核准[8]

公司增资 - 公司拟以自有资金或自筹资金对全资子公司新疆黑猫煤业增资6亿元 [1] - 新疆黑猫煤业注册资本由1亿元增至7亿元 [1] 增资目的 - 增强新疆黑猫煤业的资本实力 [1] - 有利于其后续发展及在建项目的投资建设 [1] - 符合公司整体战略部署 [1] 财务影响 - 本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响 [1] - 不存在严重损害公司及中小股东利益的情况 [1]

公司增资计划 - 公司拟以自有资金或自筹资金增加新疆黑猫煤业注册资本至7亿元 [1] - 增资将在五年内实缴到位 [1] 子公司业务定位 - 新疆黑猫煤业是公司在新疆成立的全资子公司 [1] - 主要负责公司在新疆的煤炭业务 [1] 增资目的 - 增强新疆黑猫煤业的资本实力 [1] - 有利于其后续发展及在建项目的投资建设 [1]

政策支持与市场动态 - 中国人民银行2024年10月设立股票回购增持再贷款工具后，上市公司增持积极性显著提升，截至2025年4月末拟申请贷款金额上限超1100亿元 [1] - 2025年5月7日央行将证券、基金、保险公司互换便利5000亿元与股票回购增持再贷款3000亿元合并，总额度达8000亿元，同时结构性工具利率下调0.25个百分点至1.5% [1] - 政策通过降低资金成本与提升灵活性支持上市公司回购增持，旨在稳定资本市场并提振信心，业内人士预计增持高潮将再现 [1] 上市公司增持概况 - 2025年1月至5月，上市公司增持家数分别为60家、48家、61家、54家、34家，显示持续活跃的增持趋势 [3] - 派林生物高管团队以55次增持位列榜首，累计增持18.78万股、金额396.05万元；杰瑞股份与乐鑫科技分别以25次（866.60万元）和23次（750.56万元）紧随其后 [3] - 乐鑫科技高管在2025年4月密集增持，单月增持记录包括符运生13,587股（113.94万元）、王栋3,123股（20.50万元）等 [4] 大额增持案例 - 山鹰国际总裁吴明武累计增持6215.12万股，金额达1.09亿元；大中矿业总经理林圃生增持5669.53万股（1.94亿元）；陕西黑猫实控人李保平增持1062.47万股（3381.84万元） [7] - 其他千万股级增持包括星宇股份周晓萍（1745.77万股）、豪能股份向星星（1179.96万股）、龙迅股份FENG CHEN（1154.85万股） [8] ST公司增持情况 - ST凯利前董事长袁征离职前累计增持436.51万股（3308.50万元），公司因内斗导致高管频繁变动，战略执行受阻 [11] - ST逸飞高管赵来根、吴轩分别增持7.51万股（199.73万元）和5.20万股（138.72万元） [12] - ST赛为、*ST金时等公司亦有小额增持记录，显示ST板块参与回购的动向 [9][10]

业绩说明会信息 - 公司将参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”[1] - 业绩说明会于2025年5月20日15:00 - 17:00召开[2] - 投资者可登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月13日[3]

股东大会信息 - 2025年5月8日在陕西省韩城市召开股东大会，715人出席，持有表决权股份1295854084股，占比63.4445%[2] 议案表决情况 - 《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》同意票数1293960084，占比99.8538%[4] - 《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》同意票数1293981484，占比99.8554%[5] - 《关于公司2024年度财务决算方案的议案》同意票数1293775484，占比99.8395%[8] - 《关于公司2024年年度报告的议案》同意票数1293780884，占比99.8400%[9] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票数1293542433，占比99.8216%，2024年度不派现、不送股、不转增[11] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易报告的议案》同意票数603882384，占比99.6742%[12] - 《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》同意票数1294009184，占比99.8576%，审计费用200万元[13] 股东投票情况 - 持股5%以上、1%-5%普通股股东对现金分红议案同意票数占比100%，持股1%以下占比83.4641%[14] - 议案5中5%以下股东同意票数占比98.1434%，议案6中占比97.9028%[15] 公告信息 - 公告2025年5月9日发布，主体为陕西黑猫焦化股份有限公司董事会[18]

会议安排 - 2025年4月17日召开第六届董事会第二次会议，同意5月8日开2024年年度股东大会[6] - 4月18日董事会刊登股东大会通知和会议资料[6] - 5月8日股东大会现场会议在陕西韩城召开[6] 参会情况 - 715人出席，持有表决权股份1,295,854,084股，占比63.4445%[8][9] - 现场投票4人，持股913,962,224股，占比44.7473%[8][9] - 网络投票711人，持股381,891,860股，占比18.6973%[8][9] 会议审议 - 审议《关于公司2024年度日常关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易报告的议案》等议案[11] - 采取现场和网络投票，网络投票时间9:15 - 15:00[14] - 所有议案审议通过，涉及中小投资者和关联股东按规定处理[15] 会议合规 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[16]

控股股东股份质押变动 - 控股股东黄河矿业持有公司股份922,028,420股 占总股本比例45.14% [1] - 本次解除原质押股份112,000,000股后 重新质押104,000,000股予平安银行西安分行 [1] - 累计质押股份449,000,000股 占其持股比例48.70% 占公司总股本21.98% [1][2] 质押状态与披露机制 - 本次质押股份未用作重大资产重组业绩补偿担保 [2] - 公司承诺持续监控股东质押情况及风险 按规定履行信息披露义务 [2] - 董事会公告日期为2025年4月30日 [3]

人事变动 - 2025年4月30日公司董事会收到王文军辞职报告[2] - 王文军因退休辞去董事和审计委员会委员职务[2] - 公司将尽快完成董事补选并履行披露义务[2]