第一条 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）为维护 公司、股东、职工及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织 和行为，保证公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、 规范性文件及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 金陵饭店股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东 会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监 — 1 — 督管理委 ...

董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，含1名职工代表出任的董事，独立董事不少于董事会人数的1/3[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[10] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[10][11] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[12] 会议文件送达 - 尽量随会议通知送达文件，无法同时送达的应于会议召开3日前送达[11] 表决规则 - 特定情况会议应暂缓表决[13] - 定期会议通知发出后变更事项或提案，3日前发书面变更通知[13] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事回避表决有相关规定，无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[19] - 董事会秘书在1名独立董事监督下统计表决票，按情况宣布结果[19] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保需出席会议的2/3以上董事同意[19][20] 董事管理 - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会应建议撤换[14] - 独立董事连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[15] - 董事出现特定情形，应停止履职或公司30日内解除职务[15] - 1名董事不得接受超过两名董事的委托[17] 会议形式与表决方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通讯形式[17] - 董事会会议表决实行一人一票，方式多样[18] 决议撤销与保存 - 股东60日内可请求撤销违规决议，轻微瑕疵除外[22] - 董事会会议制作记录，决议文件加盖董事会章[25] - 会议档案证券事务部保存，期限10年以上[26] 保密与落实 - 出席人员对会议文件和内容保密[27] - 董事长督促落实决议，有权检查和追责[30] - 董事可质询决议执行情况[30] - 董事会秘书和证券事务部协助督促检查[30] 规则说明 - 规则未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[32] - 规则由董事会制定，股东会通过施行，董事会修订解释[32] - 规则中“以上”“以下”含本数，“少于”“低于”不含本数[32]

会议情况 - 公司第八届董事会第七次会议于2025年4月29日通讯召开，9名董事全出席[1] - 会议审议通过《金陵饭店股份有限公司2025年第一季度报告》[1] 人事变动 - 董事孙玮于2025年1月因工作辞职[2] - 董事会提名丁文虎为非独立董事候选人，议案待股东会审议[2]

董事会会议 - 公司于2025年4月29日召开第八届董事会第七次会议[1] 人事变动 - 董事会同意提名丁文虎为第八届董事会非独立董事候选人[1] - 董事孙玮因工作调整不再担任公司董事及相关职务[1] 候选人信息 - 丁文虎1974年11月出生，本科及硕士学历，高级经济师[4] - 丁文虎现任江苏交通控股副总经理、党委委员[4] - 截至公告披露日，丁文虎未持股，无关联关系等[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入446,684,371.18元，较上年同期调整后减少20.48%[5] - 2025年第一季度营业总收入为446,684,371.18元，较2024年第一季度的561,690,825.86元下降约20.48%[23] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,445,924.69元，较上年同期调整后减少18.26%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,208,106.32元，较上年同期调整后增加3.34%[5] - 2025年第一季度净利润为12215325.62元，2024年第一季度为20096896.82元[24] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为6445924.69元，2024年第一季度为7886253.27元[24] - 2025年第一季度少数股东损益为5769400.93元，2024年第一季度为12210643.55元[24] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -18,416,049.16元，较上年同期调整后减少119.41%，主要系苏糖公司一季度营收下降所致[6][10] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 18416049.16元，2024年第一季度为94867390.32元[27] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.017元/股，较上年同期调整后减少15.00%[6] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.017元/股，2024年第一季度均为0.020元/股[24] 资产相关变化 - 本报告期末总资产3,474,860,611.18元，较上年度末调整后增加4.69%[6] - 2025年3月31日货币资金为548,488,722.97元，较2024年12月31日的291,056,484.40元增长约88.45%[18] - 2025年3月31日交易性金融资产为134,718,631.56元，较2024年12月31日的264,121,952.59元下降约48.99%[18] - 2025年3月31日存货为684,137,825.24元，较2024年12月31日的563,316,023.20元增长约21.45%[18] - 2025年3月31日资产总计为3,474,860,611.18元，较2024年12月31日的3,319,124,099.90元增长约4.69%[19] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,577,249,178.22元，较上年度末调整后增加0.41%[6] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,237,818.37元，其中交易性金融资产投资收益及公允价值变动损益1,507,028.99元[8][9] 股东持股情况 - 南京金陵饭店集团有限公司持股169,667,918股，持股比例43.50%[13] - SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD持股18,525,000股，持股比例4.75%[13] - 股东杨辉持有1,829,097股人民币普通股[14] - 股东马骏伟合计持有2,000,000股[14] 营业成本、利润及总额变化 - 2025年第一季度营业总成本为425,323,219.09元，较2024年第一季度的530,820,658.11元下降约20.25%[23] - 2025年第一季度营业利润为17,822,338.64元，较2024年第一季度的31,735,143.68元下降约43.84%[23] - 2025年第一季度利润总额为18,287,112.62元，较2024年第一季度的31,643,161.20元下降约42.21%[23] 其他现金流量变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为468031377.63元，2024年第一季度为578745568.46元[27] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为114503619.60元，2024年第一季度为56944480.90元[28] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为121081635.64元，2024年第一季度为32058443.73元[28] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为217163804.97元，2024年第一季度为183870314.95元[28] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为487947258.97元，2024年第一季度为423396479.34元[28]

文旅资源现状 - 辖区拥有2000多年历史的石头城 虎踞龙盘典故中虎踞所在的清凉山 南京小西湖美誉的乌龙潭 南京唯一举人巷沈举人巷等历史文化资源 [1][2] - 景点公园数量较多但爆款较少 主题突出程度不足 文旅资源开发利用存在提升空间 [2] - 街道以"一居一特"模式彰显七彩华侨特色 正在持续发掘景点园区历史文化内涵 [2] 基础设施升级 - 崇正书院历经500多年历史 今年4月修缮完工重新开放 院内木绣球成为网络顶流持续霸屏半个月 [3] - 扫叶楼预计今年底修缮完工 将为市民游客带来新体验 [3] - 国防园双拥馆展陈开放工作持续推进 国防教育馆将进行功能提升 [3] 文旅融合创新 - 建议以清凉山山脉走向打造人文底蕴深厚的citywalk路线 结合米其林指南入选餐厅金陵饭店梅苑增强路线风味 [4] - 五台山体育中心计划在演出赛事期间引入文创市集 将活动瞬时流量转化为经济增量 [4] - 每年6月江苏五台山全民健身节拟嫁接更多文旅资源 联合不可移动革命建筑打造爱国主义教育基地 [4] 资源整合策略 - 建议街道担任文旅服务者和资源链接者角色 发动在地学校居民社区成为文旅合伙人 [5] - 推动教育与文旅互融共进 利用社区研学实践培养学生成为社区文化建设者 [5] - 十竹斋艺术展示馆集非遗研学文物文创画展雅集于一体 与清凉山文化底蕴形成协同效应 [6][7] 发展规划 - 建议乌龙潭公园清凉山公园石头城联合深挖文化内核 打造一体化研学项目 [7] - 通过整合提炼文旅特质 借助互联网全时段传播优势 打造符合片区特色的文旅线路 [7] - 系统研究文旅资源转化产业协同创新路径 构建文化引领+产业融合+全域联动发展模式 [8]

市场指数表现 - 上证指数收盘3299.76点 上涨8.32点 涨幅0.25% [1] - 深证成指收盘9870.05点 下跌35.47点 跌幅0.36% [1] - 创业板指收盘1928.43点 下跌15.89点 跌幅0.82% [1] 个股换手率特征 - 85只A股单日换手率超过20% [1] - 华光源海换手率59.67%位列第一 收盘价25.48元 涨幅12.99% [1] - 亚联机械换手率56.82% 收盘价58.63元 涨停10.00% [1] - 泰禾股份换手率51.10% 收盘价29.96元 涨幅8.28% [1] 高换手率个股价格表现 - 富士莱换手率30.40% 收盘价29.09元 涨停20.01% [2] - 拉卡拉换手率27.21% 收盘价25.55元 涨停20.01% [2] - 方大新材换手率28.64% 收盘价21.09元 涨幅29.94% [2] - 广道数字换手率31.38% 收盘价13.63元 涨幅19.67% [1] - 西陇科学换手率28.39% 收盘价10.18元 涨停10.05% [2] 特殊个股情况 - 弘景光电换手率27.56% 收盘价117.50元 涨幅8.29% [2] - 矽电股份换手率26.20% 收盘价175.18元 涨幅1.85% [2] - 林泰新材换手率26.47% 收盘价136.00元 涨幅10.92% [2] - 开发科技换手率23.09% 收盘价121.88元 涨幅3.30% [2]

文章核心观点 金陵饭店今日股价下跌，换手率高，营业部席位净卖出，主力资金净流出，2024 年年报显示营收增长但净利润下降 [2] 股价及交易情况 - 金陵饭店今日下跌 4.02%，全天换手率 29.24%，成交额 10.38 亿元，振幅 14.66% [2] - 该股因日换手率达 29.24% 上榜，营业部席位合计净卖出 2296.73 万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交 1.32 亿元，买入成交额为 5434.77 万元，卖出成交额为 7731.49 万元，合计净卖出 2296.73 万元 [2] 买卖营业部情况 - 第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部，买入金额为 1341.24 万元 [2] - 第一大卖出营业部为中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部，卖出金额为 2794.12 万元 [2] 资金流向情况 - 今日该股主力资金净流出 1.18 亿元，其中特大单净流出 8709.88 万元，大单资金净流出 3129.28 万元 [2] - 近 5 日主力资金净流出 3844.40 万元 [2] 年报情况 - 2024 年公司共实现营业收入 18.70 亿元，同比增长 1.95%，实现净利润 3325.89 万元，同比下降 45.77% [2]

市场表现 - 沪指4月18日下跌0.11%，申万行业中有13个上涨，通信和房地产行业涨幅居前，分别上涨1.59%和1.53%，美容护理和社会服务行业跌幅居前，分别下跌2.46%和2.45% [2] - 两市主力资金全天净流出123.06亿元，8个行业主力资金净流入，通信行业净流入25.01亿元，房地产行业净流入10.15亿元 [2] - 主力资金净流出的行业有23个，食品饮料行业净流出17.91亿元，电子行业净流出15.68亿元，计算机、农林牧渔、机械设备等行业净流出较多 [2] 社会服务行业资金流向 - 社会服务行业今日下跌2.45%，主力资金净流出11.80亿元，行业77只个股中15只上涨，62只下跌，2只跌停 [3] - 社会服务行业资金净流入的个股有14只，国脉科技净流入6073.46万元，中公教育净流入2247.70万元，*ST云网净流入791.66万元 [3] - 社会服务行业资金净流出个股中，8只净流出超5000万元，金陵饭店、众信旅游、华天酒店净流出居前，分别流出1.18亿元、1.08亿元、9867.59万元 [3] 社会服务行业个股表现 - 金陵饭店今日下跌4.02%，换手率29.24%，主力资金净流出1.18亿元 [3] - 众信旅游今日下跌3.67%，换手率9.15%，主力资金净流出1.08亿元 [3] - 华天酒店今日下跌3.83%，换手率17.73%，主力资金净流出9867.59万元 [3] - 西安饮食今日下跌7.19%，换手率11.65%，主力资金净流出7455.57万元 [3] - 天府文旅今日下跌8.62%，换手率13.98%，主力资金净流出6997.69万元 [3]

文章核心观点 - 金陵饭店盘中涨停连收3个涨停板，介绍股价、换手率等情况，还提及龙虎榜数据、2024年年报业绩及近日表现 [2] 股票表现 - 截至9:25，金陵饭店报9.31元，换手率1.36%，成交量529.58万股，成交金额4930.42万元，涨停板封单金额3.04亿元 [2] - 连续涨停期间，该股累计上涨33.19%，累计换手率29.67%，最新A股总市值36.31亿元 [2] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，机构净卖出1744.62万元，营业部席位合计净买入806.15万元 [2] 年报数据 - 2024年公司实现营业总收入18.70亿元，同比增长1.95%，实现净利润0.33亿元，同比下降45.77% [2] 近日表现 | 日期 | 当日涨跌幅（%） | 换手率（%） | 主力资金净流入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 2025.04.17 | 10.01 | 17.69 | -2735.97 | | 2025.04.16 | 10.01 | 10.62 | 10295.41 | | 2025.04.15 | 0.00 | 2.64 | -39.67 | | 2025.04.14 | 1.01 | 2.53 | 474.98 | | 2025.04.11 | 1.02 | 3.26 | -265.90 | | 2025.04.10 | 2.09 | 3.00 | 380.48 | | 2025.04.09 | 2.91 | 3.82 | -635.35 | | 2025.04.08 | 2.68 | 2.97 | 12.21 | | 2025.04.07 | -9.54 | 4.10 | 624.38 | | 2025.04.03 | 1.59 | 2.23 | 192.69 | [2]