投资者关系管理策略 - 制定投资者关系管理制度加强沟通[2] - 工作对象包括投资者、分析师等[6] - 沟通内容涵盖发展战略等多方面信息[6] 沟通渠道与方式 - 通过官网、新媒体等多渠道开展工作[5] - 设立联系电话、传真和邮箱并专人负责[7] - 在官网开设投资者关系专栏[7] 人员与档案管理 - 董事会秘书为负责人，证券部为专职部门[11] - 从事人员需具备相关素质和技能[12] - 建立健全投资者关系管理档案[13] 制度相关 - 未尽事宜依有关法律法规执行[15] - 与规定冲突时以规定为准[15] - 由董事会负责制订、修改和解释[15]

内部控制制度建设 - 建立内部控制制度提高经营效率和盈利水平[2] - 内部控制遵循八项原则[3][4] - 明确职责分工和组织架构[6] 风险识别与控制 - 识别内部风险关注多因素[10] - 识别外部风险关注多因素[10][11] - 采用定性与定量结合方法分析排序风险[11] - 控制措施包括不相容职务分离控制等[13] 制度实施 - 实施预算管理制度强化预算约束[14] - 建立实施绩效考评制度用于员工管理[14] 信息管理 - 建立内部信息传递与反馈机制及制度[31] - 制定信息披露管理制度确保信息披露[32] - 制定信息化管理制度建立系统和平台[33] 审计与监督 - 董事会审计委员会负责监督检查工作[19] - 制定内部审计制度强化审计管理[19] - 定期自查内部控制制度必要时专项检查[19] - 出具年度内部控制自我评价报告[19] - 披露年度报告时披露相关报告及意见[20] - 执行情况作为绩效考核指标查处责任人[20]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为与上交所指定联络人及高级管理人员[2] 任职与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，离职需3个月内聘任新秘书[11] - 解聘需充分理由并向交易所报告，特定情形1个月内解聘[13] 其他要求 - 任职期间参加上交所后续培训，应聘任证券事务代表并公告[5][11]

制度概况 - 制度目的是提高公司规范运作和年报披露质量[2] - 适用于公司董事、高管等相关人员[3] 责任追究 - 遵循实事求是、客观公正等原则[4] - 六种情形追究责任人责任[3] 处理方式 - 四种情形从重或加重，四种从轻、减轻或免处理[4] - 追究形式包括责令改正等，董事等可附带经济处罚[6] 其他说明 - 未尽事宜按法规和章程执行[8] - 由董事会解释，审议通过生效[8]

定期报告披露 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内完成并披露，中期报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内完成并披露[7] - 年度报告和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[7] - 公司需充分披露可能对核心竞争力、经营活动和未来发展产生重大不利影响的风险因素[7] - 定期报告内容应经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[8] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动时应及时进行业绩预告[9] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券及其衍生品种交易异常波动，公司应及时披露本报告期相关财务数据[9] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会应针对该审计意见涉及事项作出专项说明[9] 临时报告披露 - 临时报告指除定期报告外的公告，包括重大事件公告等[11] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即披露[11] 其他披露情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险，公司应关注并履行信息披露义务[12][21] - 公司变更名称、股票简称等应立即披露[14] - 公司应在董事会决议、签署协议、董高知悉重大事件等时点及时履行信息披露义务[14] - 公司披露重大事件后有进展或变化应及时披露[15] - 公司控股子公司、参股公司发生重大影响事件，公司应履行信息披露义务[15] - 公司证券及其衍生品种异常交易，应了解影响因素并及时披露[16] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董秘负责协调执行[18] - 董事会全体成员对信息披露内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[20] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件及进展[20] - 公司股东、实际控制人发生特定事件应主动告知董事会并配合信息披露[20] - 公司信息披露文件保存期限不少于十年[22] - 证券部会同财务部拟定定期报告披露时间，报董事会同意后与交易所预约[25] - 董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[27] - 未公开信息自重大事件最先发生时点启动内部流转、审核及披露流程[28] - 公司相关部门草拟宣传文件需经证券部审核后发布[29] 披露特殊情况 - 涉及商业秘密等符合条件信息可暂缓或豁免披露[31] - 暂缓、豁免披露原因消除等情形应及时披露[32] - 定期报告和临时报告中涉及国家秘密、商业秘密可豁免部分信息披露[32] 保密工作 - 公司董事长为保密工作第一责任人，各部门及子公司负责人也是[34] - 公司董事会应与内幕信息知情人签署保密协议[34] - 重大事件信息披露前，知情者不得向新闻界或内部刊物发布消息，新闻稿需经董事会秘书审稿[35] - 若披露信息泄露，公司应及时报告上交所和证监会并请示处理办法[35] - 公共传媒消息影响股价时，公司应核实情况并披露说明或澄清公告[35] 财务信息管理 - 财务信息披露前，公司应执行内控确保真实准确，防止泄漏[36] - 内部审计机构应对财务管理和核算内控进行监督并向审计委员会报告[36] 责任与处罚 - 董事、高管对信息披露负责，董事长等对临时报告和财报披露负主要责任[38] - 人员失职致信息披露违规，应给予处分并可要求赔偿[38] - 部门或子公司信息披露问题致损失，董事会秘书可建议处罚责任人[39] - 公司信息披露违规被处罚，董事会应检查制度并处分责任人[39] 制度执行 - 制度未尽事宜或冲突按法律法规和章程执行，由董事会解释和审议生效[41]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易30万元以上（担保除外），经独立董事同意后董事会审议并披露[12] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上（担保除外），按程序审议披露[12] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上（担保除外），披露报告并股东会审议[12] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席且通过，不足3人提交股东会[13] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[13] 财务资助与担保 - 不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司资助需经审议并股东会通过[14] - 为关联人提供担保需经审议同意并股东会通过，为控股股东担保需其反担保[14] 特殊情况处理 - 与关联人共同出资设公司，以出资额适用规定[14] - 放弃对相关主体权利，按不同情况适用规定[15] - 与关联人交易涉有条件金额，以预计最高额适用规定[15] - 12个月内与关联人特定交易累计计算适用规定[16] 定价原则与方法 - 关联交易定价参照政府定价等原则执行[18] - 关联交易采用成本加成法等定价方法[19] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易，依协议金额提交审议[21] - 可预计年度日常关联交易总额，超出需重新审议[22] - 日常关联交易协议条款变化或续签，依金额提交审议[22] 特殊豁免 - 与关联人部分交易可免予按关联交易审议和披露[24]

控股子公司定义 - 公司持有其50%以上股权，或持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等能实际控制的具有独立法人资格的公司[2] 重大会议管理 - 控股子公司召开重大会议，通知和议题须在会前10日报公司董事会秘书和总经理办公室[7] 担保管理 - 控股子公司向银行贷款需公司担保要提前报材料，经审议通过且子公司应提供反担保[12] - 控股子公司对外担保由公司统一管理，未经批准不得相互或对外提供担保[13] 财务报告管理 - 控股子公司应于每月结束后5日内向公司财务部报送当月月报，每季度结束10日内向公司报送季报[16] - 控股子公司在建工程和对外投资项目按规定报告实施进度和达产达效情况，结束后10日内书面报告公司财务部[16] 审计管理 - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督[18] - 内部审计内容包括经济效益审计等多种审计[18] - 控股子公司接到审计通知后应做好准备并配合[18] - 经董事会批准的审计意见书和决定，子公司履行程序后须执行[18] 资料报送管理 - 控股子公司应向董事会秘书或证券部报送内控文件资料[20] - 子公司变更执照等后应及时报送修改后资料[20] - 子公司股东会、董事会决议应报送备案[20] - 子公司重大经营事项协议应报送备案[21] 信息披露管理 - 控股子公司信息披露由证券部统一管理，董秘安排[23] - 子公司信息报告人应及时向董秘或证券部报告重要信息[23]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范行为[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3][4] - 申请需提交文件至证券部，经登记、签字确认后归档[5] - 已办理信息出现特定情形应及时披露[6] - 建立责任追究机制，违规人员视情形追责[8]

融资授信 - 公司拟申请2026年度不超25亿元综合融资授信额度[1] - 授信有效期为2026年1月1日至12月31日[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权法定代表人签署融资合同协议[2] - 董事会提请股东大会授权财务部门分批办理贷款融资手续[2]

关联交易金额 - 2025年关联采购预计15,500万元，1 - 11月实际5,834万元[3][4] - 2025年关联销售预计65,550万元，1 - 11月实际51,896万元[4] - 2026年关联采购预计8,000万元，2025年1 - 11月实际5,828万元[6] - 2026年关联销售预计65,600万元，2025年1 - 11月实际51,896万元[7] - 2025年晋顺芯采购预计12,500万元，1 - 11月实际4,100万元[3] - 2025年晋顺芯销售预计65,000万元，1 - 11月实际51,594万元[4] - 2026年晋顺芯采购预计5,000万元，2025年1 - 11月实际4,100万元，占比3.43%[6] - 2026年晋顺芯销售预计65,100万元，2025年1 - 11月实际51,594万元，占比21.92%[7] - 与晋顺芯关联交易约72500万元(含税)，采购6900万元，销售65600万元[13] - 与力通科技关联交易约800万元(含税)[13] - 与台展模具关联交易约300万元(含税)[13] 公司业绩 - 截至2024年12月31日，公司总资产30132.17万元，净资产14015.59万元，营收8580.81万元、净利润762.61万元[10] - 截至2025年9月30日，公司总资产28741.96万元，净资产13902.65万元；1 - 9月营收3731.05万元、净利润 - 112.93万元[10] 子公司业绩 - 晋顺芯截至2024年12月31日总资产81,411.08万元，净资产54,240.68万元，2024年营收113,805.10万元、净利润181.35万元[8] - 截至2024年12月31日，嘉兴台展模具总资产5470.85万元，净资产5248.44万元，营收3111.29万元、净利润 - 676.60万元[10] - 截至2025年9月30日，嘉兴台展模具总资产3709.32万元，净资产2915.46万元；1 - 9月营收2298.61万元、净利润291.93万元[10] - 截至2024年12月31日，浙江晋椿精密总资产68963.65万元，净资产52711.03万元，营收56979.28万元、净利润3754.73万元[11] - 截至2025年9月30日，浙江晋椿精密总资产68408.43万元，净资产55514.70万元；1 - 9月营收40139.41万元、净利润2194.45万元[11] 其他事项 - 2026年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议[2] - 关联交易定价以进货价加合理成本费用和利润确定，付款方式为月结60天[13]