内部控制制度建设 - 建立内部控制制度提高经营效率和盈利水平[2] - 内部控制遵循八项原则[3][4] - 明确职责分工和组织架构[6] 风险识别与控制 - 识别内部风险关注多因素[10] - 识别外部风险关注多因素[10][11] - 采用定性与定量结合方法分析排序风险[11] - 控制措施包括不相容职务分离控制等[13] 制度实施 - 实施预算管理制度强化预算约束[14] - 建立实施绩效考评制度用于员工管理[14] 信息管理 - 建立内部信息传递与反馈机制及制度[31] - 制定信息披露管理制度确保信息披露[32] - 制定信息化管理制度建立系统和平台[33] 审计与监督 - 董事会审计委员会负责监督检查工作[19] - 制定内部审计制度强化审计管理[19] - 定期自查内部控制制度必要时专项检查[19] - 出具年度内部控制自我评价报告[19] - 披露年度报告时披露相关报告及意见[20] - 执行情况作为绩效考核指标查处责任人[20]